訂正有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	──	村 井 利 彰	昭和30年 1月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	37
				平成13年6月	経営企画部長
				平成17年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長
				同 年6月	取締役、執行役員
				平成19年6月	代表取締役社長
				平成23年6月	社団法人日本冷蔵倉庫協会会長
				平成24年6月	株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長
				平成25年6月	代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	──	大 谷 邦 夫	昭和31年 5月1日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	17
				平成17年4月	株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員
				平成20年4月	経営企画部長
				平成22年6月	執行役員事業経営支援部長、経営企画部長
				平成24年4月	株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
				同 年6月	取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長
				平成25年6月	代表取締役社長(現)
取締役 (執行役員)	──	中 村 隆	昭和30年 11月4日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	33
				平成20年4月	執行役員財務部長
				平成22年4月	株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
				同 年6月	取締役、執行役員法務・知的財産部・経営監査部・事業経営支援部・人事総務部・広報IR部担当、内部統制推進部長、財務部長
				平成23年3月	株式会社京都ホテル社外監査役(現)
				平成24年4月	取締役、執行役員(現)
				同 年6月	株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長(現)
取締役 (執行役員)	──	池 田 泰 弘	昭和31年 8月18日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	10
				平成19年4月	株式会社ニチレイフーズ執行役員商品本部長、マーケティング部長、営業本部副本部長
				平成22年4月	同社常務執行役員研究開発部担当、商品本部 長、商品本部商品第一部長
				平成23年6月	取締役、執行役員(現)
					株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 (現)
取締役 (執行役員)	──	松 田 浩	昭和34年 11月14日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	12
				平成19年4月	株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員関西支店長
				平成20年5月	株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
				平成22年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員
				平成23年4月	同社常務執行役員
				平成24年6月	取締役、執行役員(現)
					株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長(現)
				平成25年6月	一般社団法人日本冷蔵倉庫協会副会長(現)
取締役 (執行役員)	品質保証部管掌、技術戦略企画部長	大内山 俊樹	昭和29年 7月12日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	2
				平成18年4月	株式会社ニチレイフーズ生産本部生産管理部関西工場長
				平成19年4月	同社執行役員研究開発部長
				平成23年4月	同社常務執行役員研究開発部管掌、事業統括部担当、商品本部長、商品第三部長
				平成25年6月	取締役、執行役員品質保証部担当、技術戦略企画部長
				平成26年4月	取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (執行役員)	経営監査部・事業経営支援部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌、経営企画部長	田 口 巧	昭和38年 4月9日生	昭和62年4月	当社入社	(注)4	3
				平成23年4月	財務部長
				平成24年4月	経理部長
				同 年6月	執行役員財務IR部担当、経理部長
					株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員
				平成26年6月 平成27年4月	取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長 取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌、経営企画部長(現)
取締役 (執行役員)	──	金 子 義 史	昭和34年 6月9日生	昭和58年4月 平成17年4月 平成19年4月 平成21年5月 平成23年4月	当社入社 株式会社ニチレイフーズ食品物流部長 同社素材調達部長 同社営業本部関西支社長 同社執行役員営業本部広域営業部長	(注)4	5
				平成24年12月	同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長
				平成26年4月	株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
				同 年6月	同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
				平成27年4月	株式会社ニチレイフレッシュ社長執行役員
				同 年6月	取締役、執行役員(現) 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長(現)
社外取締役	──	判 治 誠 吾	昭和17年 1月2日生	昭和40年4月	大同メタル工業株式会社入社	(注)4	18
				昭和55年4月	同社営業本部東京営業所長
				平成5年6月	同社取締役第三事業部副事業部長
				平成7年6月	同社代表取締役社長
				平成17年6月	同社代表取締役社長兼最高経営責任者
				平成19年6月	同社代表取締役会長兼最高経営責任者(現)
				平成22年6月	当社社外取締役(現)
社外取締役	──	三 品 和 広	昭和34年 9月23日生	平成元年9月	ハーバード・ビジネス・スクール助教授	(注)4	―
				平成7年10月	北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授
				平成9年4月	北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授
				平成14年10月	神戸大学大学院経営学研究科助教授
				平成16年10月	神戸大学大学院経営学研究科教授(現)
				平成24年6月	当社社外取締役(現)
				平成25年6月	不二製油株式会社社外取締役(現)
社外取締役	──	谷 口 真 美	昭和41年 6月8日生	平成11年4月	広島経済大学経済学部助教授	(注)4	―
				平成12年4月	広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授
				同 年10月	米国ボストン大学組織行動学科エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員
				平成15年4月	早稲田大学商学部助教授
				平成19年4月	早稲田大学大学院商学研究科准教授
				平成20年4月	早稲田大学大学院商学研究科教授(現)
				平成24年6月 平成25年8月	当社社外取締役(現) 米国マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院客員研究員
常勤監査役	──	荒 剛 史	昭和28年 8月30日生	昭和52年4月	当社入社	(注)5	20
				平成13年6月	執行役員ウェルネス食品部長、バイオサイエンス事業部長
				平成15年4月	執行役員加工食品カンパニーウェルネス食品部長、バイオサイエンスカンパニープレジデント、バイオサイエンス事業部長
				平成17年4月	株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
				平成19年6月	取締役、執行役員
				平成24年4月	株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役会長
				平成25年4月	同社取締役顧問
				同 年6月	常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	──	海 津 和 敏	昭和30年 10月5日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	8
				平成18年4月	株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員
				平成19年4月	同社常務執行役員事業管理部長
				平成22年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員事業管理部長
				平成24年6月	同社取締役兼常務執行役員海外事業推進部長
				平成26年4月	同社取締役顧問
				同 年6月	常勤監査役(現)
社外監査役	──	齊田 國太郎	昭和18年 5月4日生	昭和44年4月	検事任官	(注)5	22
				平成13年11月	東京地方検察庁検事正
				平成15年2月	高松高等検察庁検事長
				平成16年6月	広島高等検察庁検事長
				平成17年8月	大阪高等検察庁検事長
				平成18年5月	退官
					弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
				平成19年6月	当社社外監査役(現)
				平成20年6月	住友大阪セメント株式会社社外取締役(現)
				平成22年6月	平和不動産株式会社社外取締役(現)
				平成26年3月	キヤノン株式会社社外取締役(現)
社外監査役	──	植 野 道 雄	昭和21年 10月3日生	昭和45年5月	株式会社富士銀行入行	(注)5	17
				平成9年6月	同行取締役本店営業第一部長
				平成12年5月	同行常務取締役米州・欧州担当
				平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行専務取締役
					インターナショナルバンキングビジネスユニ ット統括役員
				平成16年4月	みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
				平成19年6月	株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役会長
				平成20年6月	日本精工株式会社社外取締役
				平成22年6月	トピー工業株式会社社外監査役(常勤)
				平成24年6月	当社社外監査役(現)
社外監査役	──	岡 島 正 明	昭和29年 1月26日生	昭和52年4月	農林省入省	(注)5	―
				平成7年12月	食糧庁主計課長
				平成15年1月	農林水産省大臣官房予算課長
				平成16年1月	林野庁林政部長
				平成17年9月	農林水産省大臣官房総括審議官
				平成18年1月	同省総合食料局長
				平成20年1月	同省大臣官房長
				平成22年4月	青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授(現)
				平成23年10月	中央大学大学院公共政策研究科客員教授 (現)
				平成24年6月	当社社外監査役(現)
計							204

(注)1 「所有株式数」は千株未満の端数を切り捨てて記載しております。
2 判治誠吾、三品和広、谷口真美は、社外取締役であります。
3 齊田國太郎、植野道雄、岡島正明は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の2名であります。

職名	氏名
経理部担当、財務IR部長	宇 田 川 辰 雄
広報部担当、事業経営支援部長	三 木 一 德