有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	──	村 井 利 彰	昭和30年 1月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	203
				平成13年6月	経営企画部長
				平成17年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長
				同 年6月	取締役、執行役員
				平成19年6月	代表取締役社長
				平成24年6月	株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長
				平成25年6月	代表取締役会長(現)
				平成29年6月	食品産業中央協議会会長(現)
代表取締役 社長	──	大 谷 邦 夫	昭和31年 5月1日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	113
				平成17年4月	株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員
				平成20年4月	経営企画部長
				平成22年6月	執行役員事業経営支援部長、経営企画部長
				平成24年4月	株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
				同 年6月	取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長
				平成25年6月	代表取締役社長(現)
				平成28年6月	株式会社ファイネット代表取締役社長(現)
				平成29年6月	一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長(現)
取締役 (執行役員)	──	松 田 浩	昭和34年 11月14日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	72
				平成19年4月	株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員関西支店長
				平成20年5月	株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
				平成22年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員
				平成23年4月	同社常務執行役員
				平成24年6月	取締役、執行役員(現)
					株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長(現)
				平成25年6月	一般社団法人日本冷蔵倉庫協会副会長(現)
取締役 (執行役員)	経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌	田 口 巧	昭和38年 4月9日生	昭和62年4月	当社入社	(注)4	23
				平成23年4月	財務部長
				平成24年4月	経理部長
				同 年6月	執行役員財務IR部担当、経理部長 株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員
				平成26年6月	取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長
				平成28年6月	取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌(現)
取締役 (執行役員)	──	金 子 義 史	昭和34年 6月9日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	25
				平成17年4月	株式会社ニチレイフーズ食品物流部長
				平成19年4月	同社素材調達部長
				平成21年5月	同社営業本部関西支社長
				平成23年4月	同社執行役員営業本部広域営業部長
				平成24年12月	同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長
				平成26年4月	株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
				同 年6月	同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
				平成27年6月	取締役、執行役員(現) 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (執行役員)	──	大 櫛 顕 也	昭和40年 1月15日生	昭和63年4月	当社入社	(注)4	5
				平成23年4月	株式会社ニチレイフーズ事業統括部長
				平成25年4月	経営企画部長
				平成26年6月	執行役員経営企画部長
				平成27年6月	株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長
				平成29年4月	同社代表取締役社長(現)
				同 年6月	取締役、執行役員(現)
取締役 (執行役員)	品質保証部管掌、技術戦略企画部長	川 﨑 順 司	昭和36年 11月23日生	昭和62年4月	当社入社	(注)4	5
				平成25年4月	株式会社ニチレイフーズ品質保証部長
				平成26年4月	同社執行役員品質保証部長
				平成29年4月	技術戦略企画部長
				同 年6月	取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長(現)
社外取締役	──	谷 口 真 美	昭和41年 6月8日生	平成11年4月	広島経済大学経済学部助教授	(注)4	―
				平成12年4月	広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授
				同 年10月	米国ボストン大学経営大学院組織行動学科エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員
				平成15年4月	早稲田大学商学部助教授
				平成19年4月	早稲田大学大学院商学研究科准教授
				平成20年4月	早稲田大学大学院商学研究科教授(現)
				平成24年6月 平成25年8月	当社社外取締役(現) 米国マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院客員研究員
社外取締役	──	鵜 澤 静	昭和21年 1月30日生	昭和44年4月	日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社	(注)4	3
				平成13年6月	同社取締役経理本部長
				平成16年6月	同社常務取締役
				平成18年6月	同社取締役常務執行役員総務本部長
				平成19年4月	同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長
				平成21年6月 平成25年6月 同 年10月 平成27年3月 平成28年6月	同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 株式会社日本政策金融公庫社外取締役(現) サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現) 当社社外取締役(現)
社外取締役	──	鰐渕 美恵子	昭和23年 2月28日生	平成7年4月	株式会社銀座テーラー総支配人	(注)4	2
				平成12年4月	同社代表取締役社長(現)
				平成15年6月	株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン (現株式会社GGG)代表取締役社長(現)
				同 年11月	株式会社銀帝ビル(現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長(現)
				平成28年6月	当社社外取締役(現)
常勤監査役	──	海 津 和 敏	昭和30年 10月5日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	51
				平成18年4月	株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員
				平成19年4月	同社常務執行役員事業管理部長
				平成22年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員事業管理部長
				平成24年6月	同社取締役兼常務執行役員海外事業推進部長
				平成26年4月	同社取締役顧問
				同 年6月	常勤監査役(現)
常勤監査役	──	滋 野 泰 也	昭和32年 6月26日生	昭和55年4月	当社入社	(注)5	54
				平成16年4月	株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員
				平成19年5月	株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北代表取締役社長
				平成22年5月	株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
				平成24年5月	株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東代表取締役社長
				平成26年6月	株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役社長
				平成29年4月	株式会社ニチレイロジグループ本社取締役 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役
				同 年6月	常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
社外監査役	──	齊田 國太郎	昭和18年 5月4日生	昭和44年4月	検事任官	(注)5	122
				平成13年11月	東京地方検察庁検事正
				平成15年2月	高松高等検察庁検事長
				平成16年6月	広島高等検察庁検事長
				平成17年8月	大阪高等検察庁検事長
				平成18年5月	退官
					弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
				平成19年6月	当社社外監査役(現)
				平成20年6月	住友大阪セメント株式会社社外取締役(現)
				平成22年6月	平和不動産株式会社社外取締役(現)
				平成26年3月	キヤノン株式会社社外取締役(現)
社外監査役	──	岡 島 正 明	昭和29年 1月26日生	昭和52年4月	農林省入省	(注)5	―
				平成7年12月	食糧庁主計課長
				平成15年1月	農林水産省大臣官房予算課長
				平成16年1月	林野庁林政部長
				平成17年9月	農林水産省大臣官房総括審議官
				平成18年1月	同省総合食料局長
				平成20年1月	同省大臣官房長
				平成22年4月	青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授(現)
				平成23年10月	中央大学大学院公共政策研究科客員教授 (現)
				平成24年6月 平成28年3月	当社社外監査役(現) 公益財団法人日本サッカー協会専務理事 (現)
社外監査役	──	長 野 和 郎	昭和27年 8月7日生	昭和50年4月	株式会社富士銀行入行	(注)5	1
				平成10年8月	同行アセットマネジメント部長
				平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長
				平成16年4月	同行執行役員大手町営業第五部長
				平成17年10月	株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長
				平成21年6月	日油株式会社取締役兼執行役員
				平成23年6月	同社取締役兼常務執行役員
				平成28年6月	当社社外監査役(現)
				平成28年6月	株式会社オーバル取締役(監査等委員)(現)
				平成29年6月	モーニングスター株式会社社外監査役(現)
計							679

(注)1 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
2 谷口真美、鵜澤静、鰐渕美恵子は、社外取締役であります。
3 齊田國太郎、岡島正明、長野和郎は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の4名であります。

担当及び兼職	氏名
財務IR部長	宇 田 川 辰 雄
事業経営支援部長兼経営企画部長	三 木 一 德
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長	武 永 正 人
人事総務部長	狩 野 豊