有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長		都築 寛明	昭和29年9月21日生	昭和53年4月 昭和60年4月 平成5年5月 平成24年4月 平成28年6月 都築木材㈱入社 同社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	-
代表取締役社長	営業本部長	田中 太郎	昭和41年6月4日生	平成2年4月 住友商事㈱入社 平成19年5月 同社生活資材本部木材資源事業部長付 平成24年1月 当社へ出向 顧問 平成24年4月 当社総務部長 平成24年6月 当社取締役管理本部長・総務部長 平成27年6月 当社取締役退任 住友商事㈱生活資材・不動産本部木材資源事業部長付 平成28年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 営業本部長(現任)	(注)4	-
常務取締役	製造本部長	梅村 誠司	昭和31年2月6日生	昭和53年3月 当社入社 平成11年4月 当社技術部長 平成14年10月 当社商品企画開発部長 平成16年4月 当社化粧建材部長 平成20年4月 当社製造本部副本部長 積層建材部長 平成21年6月 当社取締役就任 平成22年6月 製造業務部長 平成22年11月 生産管理部長 平成23年1月 平成25年6月 製造本部長(現任) 常務取締役就任(現任)	(注)5	38
取締役	製造本部副本部長	横井 勝	昭和35年11月7日生	平成14年10月 当社入社 当社関西営業部長 平成17年1月 当社西日本営業部長 平成19年4月 当社プレカット部長 平成21年4月 当社製造本部副本部長(現任) 木構造建材部長 平成23年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	6
取締役	管理本部長・経理部長	阿部 正義	昭和30年2月24日生	昭和55年7月 当社入社 平成8年4月 当社経理部長 平成14年4月 当社総務部長 平成16年4月 平成25年6月 平成25年10月 平成27年6月 当社経理部長(現任) 当社取締役就任(現任) 管理本部副本部長 経営企画部長 管理本部長(現任)	(注)5	43
取締役		高光 克典	昭和34年4月20日生	昭和57年4月 住友商事㈱入社 平成13年11月 Nichiha USA,Inc.へ出向 同社取締役社長 平成21年6月 三井住商建材㈱へ出向 同社代表取締役社長 平成25年7月 平成26年6月 平成27年4月 平成28年4月 住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部長 当社取締役就任(現任) 住友商事㈱生活資材・不動産本部長補佐兼生活資材事業推進部長(現任) 同社総合建設開発部長(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		山北 耕介	昭和40年10月5日生	平成元年4月 住友商事㈱入社 平成16年4月 当社へ出向 顧問 平成16年6月 当社取締役管理統括・経営企画室管掌 平成17年1月 当社取締役業務管理担当・OEM営業部担当補佐・プレカット部長 平成18年6月 当社取締役退任 平成18年7月 住友商事㈱生活資材本部木材資源事業部部長付 平成27年4月 同社生活資材・不動産本部木材資源事業部長(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役		西垣 貴文	昭和54年10月3日生	平成15年4月 住友電気工業㈱入社 平成20年9月 西垣林業㈱入社 平成22年3月 同社執行役員 平成23年3月 同社取締役 舞鶴事業所営業部担当兼部長 平成24年3月 同社取締役 総務部担当兼部長 平成26年3月 同社常務取締役 平成28年3月 同社代表取締役専務 中部地区統括・名古屋本社市売部担当(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)		近藤 辰彦	昭和27年4月12日生	昭和51年3月 当社入社 平成9年4月 当社総務部長 平成13年4月 当社品質保証部長 平成16年4月 当社総務部長 平成24年4月 当社内部監査室長 平成28年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	6
監査役		串田 正克	昭和25年12月7日生	昭和61年4月 串田法律事務所開設 平成13年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
監査役		稲越 千束	昭和24年6月15日生	昭和50年3月 昭和55年9月 平成10年7月 平成23年7月 平成26年6月 監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 公認会計士登録 同監査法人代表社員 有限責任 あずさ監査法人退任 公認会計士稲越千束事務所開設 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
				計		93

(注)1.取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
2.監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
	後藤 保明	昭和24年9月13日生	昭和52年11月 当社入社 平成4年12月 当社取締役総務部長 平成8年10月 当社取締役生産管理部長 平成11年4月 当社取締役構造建材部長 平成14年7月 当社取締役和室建材部長 平成16年6月 当社参与 平成20年6月 当社内部監査室長 平成24年4月 当社内部監査室参与	11
	野口 洋高	昭和50年5月12日生	平成19年9月 弁護士登録 窪田法律特許事務所入所 平成20年1月 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 平成27年6月 串田法律事務所入所(現任)	-