有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	経営企画部統括	尾 堂 真 一	昭和29年4月3日生	昭和52年4月	当社入社	(注)1	12
				平成17年7月	米国特殊陶業株式会社社長
				平成19年6月	当社取締役
				平成22年6月	当社常務取締役
				平成23年6月	当社代表取締役取締役社長、現在に至る。
				平成24年4月	当社社長執行役員、現在に至る。
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	社長補佐、技術開発本部・生産技術・ものづくり本部・新規事業推進本部・品質統括部・SOFCプロジェクト総括	大 島 崇 文	昭和29年1月30日生	昭和54年4月	当社入社	(注)1	13
				平成18年10月	当社自動車関連事業本部プラグ事業部技術部長
				平成19年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社常務取締役
				平成23年6月	当社専務取締役
				平成24年4月	当社取締役専務執行役員
				平成25年4月	当社取締役副社長執行役員
				平成25年6月	当社代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	社長補佐、CSR推進室・内部監査室・広報室・経営管理本部総括	柴 垣 信 二	昭和28年12月24日生	昭和52年4月	当社入社	(注)1	18
				平成15年10月	当社経理部長
				平成19年4月	米国ホールディング株式会社社長、現在に至る。
				平成19年6月	当社取締役
				平成22年6月	当社常務取締役
				平成23年6月	当社専務取締役
				平成24年4月	当社取締役専務執行役員
				平成25年4月	当社取締役副社長執行役員
				平成25年6月	当社代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長執行役員	自動車関連事業本部事業本部長、テクニカルセラミックス関連事業本部事業本部長	河 尻 章 吾	昭和29年12月17日生	昭和54年4月	当社入社	(注)1	12
				平成20年6月	当社情報通信関連事業本部半導体部品事業部副事業部長
				平成20年6月	当社取締役
				平成23年6月	当社常務取締役
				平成24年4月	当社取締役常務執行役員
				平成25年4月	当社取締役専務執行役員
				平成26年4月	当社取締役副社長執行役員、 現在に至る。
取締役 専務執行役員	経営管理本部本部長、調達本部総括	中 川 武 司	昭和31年9月20日生	昭和54年4月	当社入社	(注)1	11
				平成19年2月	当社資材部長
				平成20年6月	当社取締役
				平成23年6月	当社常務取締役
				平成24年4月	当社取締役常務執行役員
				平成25年4月	当社取締役専務執行役員、現在に至る。
取締役 常務執行役員	自動車関連事業本部副事業本部長兼営業本部本部長、同事業本部戦略企画部担当	小 磯 英 之	昭和31年1月26日生	昭和53年4月	当社入社	(注)1	8
				平成20年11月	米国特殊陶業株式会社副社長
				平成21年6月	当社取締役
				平成21年6月	米国特殊陶業株式会社社長
				平成24年4月	当社取締役常務執行役員
				平成24年6月	当社常務執行役員
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員、現在に至る。
取締役 常務執行役員	調達本部本部長、経営企画部担当	大 川 哲 平	昭和30年7月11日生	昭和56年4月	当社入社	(注)1	5
				平成23年2月	当社調達本部調達部長
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社取締役執行役員
				平成24年6月	当社執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員、現在に至る。
取締役 (注)5		大 瀧 守 彦	昭和29年6月11日生	平成8年8月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長	(注)1	0
				平成23年8月	株式会社パソナ取締役副会長、現在に至る。
				平成25年6月	当社取締役、現在に至る。
取締役 (注)5		安 井 金 丸	昭和26年2月22日生	昭和56年3月	公認会計士登録	(注)1	―
				平成11年4月	中央監査法人代表社員
				平成19年8月	あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員
				平成20年6月	あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員・専務理事・名古屋事務所長
				平成25年7月	安井公認会計士事務所長、現在に至る。
				平成26年6月	当社取締役、現在に至る。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		浅 井 正 美	昭和27年8月16日生	昭和50年4月	当社入社	(注)2	7
				平成15年2月	当社総務部長
				平成19年6月	当社常勤監査役、現在に至る。
常勤監査役		松 成 慶 一	昭和29年7月6日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	8
				平成18年10月	上海特殊陶業有限公司社長
				平成21年6月	当社人事部長
				平成21年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社取締役執行役員
				平成24年6月	当社執行役員
				平成25年6月	当社常勤監査役、現在に至る。
監査役 (注)6		佐 尾 重 久	昭和22年2月15日生	昭和52年4月	弁護士登録	(注)4	─
				平成6年4月	名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長
				平成20年6月	当社監査役、現在に至る。
監査役 (注)6		増 田 健 一	昭和22年10月8日生	昭和45年5月	株式会社三菱銀行入行	(注)4	─
				平成9年6月	株式会社東京三菱銀行取締役
				平成13年5月	同行常務取締役
				平成13年6月	国際証券株式会社取締役副社長
				平成17年6月	国際投信投資顧問株式会社取締役会長
				平成18年6月	同社取締役社長
				平成19年10月	同社取締役会長
				平成20年6月	戸田建設株式会社社外監査役
				平成24年6月	当社監査役、現在に至る。
計							96

(注) 1 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 常勤監査役浅井正美氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 常勤監査役松成慶一氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役佐尾重久氏及び増田健一氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役大瀧守彦氏及び安井金丸氏は、社外取締役です。
6 監査役佐尾重久氏及び増田健一氏は、社外監査役です。
7 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の14名です。

役名	氏名	職名
常務執行役員	飯 見 均	米国特殊陶業株式会社社長
常務執行役員	濱 田 隆 男	生産技術・ものづくり本部本部長、品質統括部担当、小牧工場長
常務執行役員	河 合 忠 男	テクニカルセラミックス関連事業本部副事業本部長兼半導体事業部事業部長
常務執行役員	奥 山 雅 彦	技術開発本部本部長
執行役員	鈴 木 隆 博	新規事業推進本部本部長、自動車関連事業本部営業本部新商品マーケティング部担当
執行役員	中 西 寿	自動車関連事業本部営業本部副本部長
執行役員	川 合 尊	自動車関連事業本部センサー事業部事業部長
執行役員	成 田 宜 隆	経営管理本部副本部長兼経理部部長
執行役員	天 野 孝 三	自動車関連事業本部プラグ事業部事業部長、本社工場長
執行役員	石 田 昇	SOFCプロジェクトプロジェクト長
執行役員	山 崎 耕 三	テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部副事業部長、株式会社イースタン取締役
執行役員	時 岡 伸 行	上海特殊陶業有限公司社長
執行役員	松 原 佳 弘	生産技術・ものづくり本部副本部長兼設備部部長
執行役員	小 島 多喜男	技術開発本部副本部長