有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 常勤監査役水野文夫氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役増田健一氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は、社外取締役です。
6 監査役増田健一氏及び永冨史子氏は、社外監査役です。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
8 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の16名です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長兼 取締役社長 社長執行役員 | 尾 堂 真 一 | 昭和29年4月3日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 16 | |
| 平成17年7月 | 米国特殊陶業株式会社社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社社長執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役取締役会長兼取締役社長、現在に至る。 | ||||||
| 代表取締役 取締役副会長 | 柴 垣 信 二 | 昭和28年12月24日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 21 | |
| 平成15年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 米国ホールディング株式会社社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役取締役副社長 副社長執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役取締役副会長、現在に至る。 | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員 | 社長補佐、内部監査室担当、 経営戦略本部統括、技術開発本部統括 | 大 川 哲 平 | 昭和30年7月11日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9 |
| 平成23年2月 | 当社調達本部調達部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長執行役員 | 特命担当 | 河 尻 章 吾 | 昭和29年12月17日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)1 | 16 |
| 平成20年6月 | 当社情報通信関連事業本部半導体部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 副社長執行役員、 現在に至る。 | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営管理本部本部長、秘書室担当、本社工場長 | 中 川 武 司 | 昭和31年9月20日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)1 | 12 |
| 平成19年2月 | 当社資材部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 専務執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 企画統括本部本部長、小牧工場長 | 川 合 尊 | 昭和37年10月13日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)1 | 1 |
| 平成23年2月 | 当社自動車関連事業本部センサー事業部第2技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 専務執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 取締役 執行役員 | 経営戦略本部本部長 | 加 藤 三紀彦 | 昭和37年8月18日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
| 平成24年2月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成24年8月 | ブラジル特殊陶業有限会社社長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社経営企画部部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 取締役 (注)5 | 大 瀧 守 彦 | 昭和29年6月11日生 | 平成8年8月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長 | (注)1 | 2 | |
| 平成23年8月 | 株式会社パソナ取締役副会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 平成28年6月 | Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社パソナ副会長、現在に至る。 | ||||||
| 取締役 (注)5 | 安 井 金 丸 | 昭和26年2月22日生 | 昭和56年3月 | 公認会計士登録 | (注)1 | 0 | |
| 平成11年4月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成19年8月 | あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成20年6月 | あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員・専務理事・名古屋事務所長 | ||||||
| 平成25年7月 | 安井公認会計士事務所長、現在に至る。 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 取締役 (注)5 | 玉 川 惠 | 昭和33年5月10日生 | 平成2年8月 | 公認会計士登録 | (注)1 | 0 | |
| 平成18年3月 | 株式会社丸屋本社代表取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社丸屋本社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 水 野 文 夫 | 昭和32年1月16日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 | |
| 平成18年2月 | 当社情報通信関連事業本部半導体部品事業部第1製造部部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社情報通信関連事業本部セラミックPKG事業部製造部長 | ||||||
| 平成23年4月 | NTKセラミック株式会社社長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社理事 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部副事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役、現在に至る。 | ||||||
| 常勤監査役 | 堀 田 泰 彦 | 昭和32年5月9日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 | |
| 平成20年2月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社情報通信関連事業本部半導体部品事業部部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社情報通信関連事業本部企画部部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社情報システム部部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社理事 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社経営戦略本部働き方改革室理事 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役、現在に至る。 | ||||||
| 監査役 (注)6 | 増 田 健 一 | 昭和22年10月8日生 | 昭和45年5月 | 株式会社三菱銀行入行 | (注)4 | ─ | |
| 平成9年6月 | 株式会社東京三菱銀行取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 国際証券株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 国際投信投資顧問株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成20年6月 | 戸田建設株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役、現在に至る。 | ||||||
| 監査役 (注)6 | 永 冨 史 子 | 昭和27年11月28日生 | 昭和56年4月 | 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所 | (注)3 | ─ | |
| 平成元年4月 | 永冨法律事務所開設、現在に至る。 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役、現在に至る。 | ||||||
| 計 | 96 | ||||||
(注) 1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 常勤監査役水野文夫氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 常勤監査役堀田泰彦氏及び監査役永冨史子氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役増田健一氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は、社外取締役です。
6 監査役増田健一氏及び永冨史子氏は、社外監査役です。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 安 藤 壽 啓 | 昭和33年7月29日生 | 平成5年3月 | 公認会計士登録 | ─ |
| 平成7年1月 | 天野公認会計士事務所入所 | |||
| 平成17年8月 | 安藤公認会計士事務所開設、現在に至る。 | |||
| 平成18年7月 | 当社一時会計監査人に就任 | |||
| 平成19年6月 | 当社一時会計監査人を退任 | |||
| 平成23年6月 | 富士機械製造株式会社社外監査役 | |||
8 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の16名です。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 奥 山 雅 彦 | メディカル事業部担当、東京支社長、株式会社日本エム・ディ・エム取締役 |
| 常務執行役員 | 鈴 木 隆 博 | 産業用セラミック事業部担当、株式会社NTKセラテック社長 |
| 常務執行役員 | 成 田 宜 隆 | 米国ホールディング株式会社社長、米国特殊陶業株式会社社長 |
| 常務執行役員 | 天 野 孝 三 | 自動車営業本部担当、機械工具事業部担当 |
| 執行役員 | 石 田 昇 | 製品技術本部担当、燃料電池事業部担当 |
| 執行役員 | 山 崎 耕 三 | NTKセラミック株式会社社長 |
| 執行役員 | 時 岡 伸 行 | AEC事業部担当 |
| 執行役員 | 松 原 佳 弘 | ファシリティエンジニアリング本部担当、品質統括本部担当 |
| 執行役員 | 小 島 多喜男 | 技術開発本部本部長 |
| 執行役員 | 田 中 穣 | センサ事業部担当、グロー事業部担当 |
| 執行役員 | 谷 口 雅 人 | マーケティング本部担当、事業開発事業部担当 |
| 執行役員 | 松 井 徹 | 上海特殊陶業有限公司社長、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、自動車営業本部担当 |
| 執行役員 | 角 谷 正 樹 | 欧州NGKスパークプラグ有限会社社長 |
| 執行役員 | 磯 部 謙 二 | 経営管理本部副本部長 |
| 執行役員 | 前 田 博 之 | 調達本部本部長、SCM本部担当、プラグ事業部担当 |
| 執行役員 | 田 辺 宏 之 | ブラジル特殊陶業有限会社社長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
