有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		有沢 三治	昭和17年7月7日	昭和61年4月 当社入社、当社開発部長 昭和62年7月 当社取締役 平成元年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社専務取締役 平成7年6月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社最高経営執行責任者(CEO) 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現任) 平成26年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	469,291
代表取締役社長	最高経営責任者(CEO)	有沢 悠太	昭和44年7月25日	平成4年4月 三菱電機㈱入社 平成14年2月 JPモルガン証券㈱入社 平成15年8月 当社入社 平成19年4月 当社製造部統括補佐 平成21年4月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 平成26年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社社長執行役員最高執行責任者(COO) 平成29年6月 当社最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)5	88,203
取締役	専務執行役員 電絶複合材料事業本部長兼電絶複合材料営業部担当	戸田 良彦	昭和33年1月24日	昭和56年3月 当社入社 平成8年7月 当社東京支店統括 平成20年6月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社執行役員 平成23年6月 当社上席執行役員 平成26年6月 当社取締役常務執行役員 平成29年5月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長(現任) 平成29年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	39,451
取締役	常務執行役員 電子材料事業本部長兼電子材料営業部担当	中島 理	昭和40年6月5日	平成元年4月 三井物産㈱入社 平成23年5月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 平成25年4月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 平成26年7月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 平成27年10月 当社入社 当社執行役員 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	2,307
取締役	常務執行役員 生産本部長兼管理本部長兼生産技術部、総務部、人事部担当	野波 英隆	昭和33年5月30日	昭和58年4月 ㈱東芝入社 平成12年4月 Toshiba America Business Solutions, Inc副社長 平成15年4月 東芝テック㈱画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長 平成23年4月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 平成24年6月 同社執行役員グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 平成27年4月 同社執行役員プリンティングソリューション事業本部副本部長 平成28年7月 同社監査役 平成28年9月 当社入社 管理本部管理本部長付統括 平成28年9月 当社上席執行役員管理本部副本部長 平成29年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	747

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		後藤 克誓	昭和19年11月20日	昭和47年6月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年4月 SG Warburg Securities,Inc(東京)シニアアナリスト 平成6年4月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年3月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)5	17,000
取締役		塚原 穰	昭和20年12月21日	昭和43年4月 富士重工業㈱(現㈱SUBARU)入社 平成11年6月 同社執行役員国内営業本部副本部長 平成13年6月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 平成15年6月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 平成17年5月 東京スバル㈱代表取締役社長 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)5	1,500
常勤監査役		太田 耕治	昭和30年2月9日	昭和48年3月 当社入社 平成14年7月 当社総務部経理グループリーダー 平成16年7月 当社総務部統括 平成24年6月 当社常勤監査役(現任) 平成29年6月 ㈱ポラテクノ監査役(現任)	(注)6	1,921
監査役		酒井 光一	昭和36年1月31日	昭和59年4月 ㈱八十二銀行入行 平成16年2月 同行波田支店長 平成18年6月 同行東京事務所長 平成20年6月 同行県庁内支店長 平成23年6月 同行須坂支店長兼須坂エリア長 平成25年6月 同行伊那支店長兼伊那エリア長 平成26年6月 同行執行役員伊那支店長兼伊那エリア長 平成27年6月 同行執行役員融資部長 平成28年6月 同行常勤監査役(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役		河合 慎次郎	昭和34年5月19日	昭和57年4月 ㈱第四銀行入行 平成18年6月 同行長岡西支店長 平成20年4月 同行融資統括部副部長 平成23年3月 同行融資統括部長 平成26年2月 同行総務部長 平成26年6月 同行執行役員新発田支店長委嘱 平成28年2月 同行執行役員監査部長委嘱 平成29年6月 同行取締役(監査等委員)(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
				計		620,420

(注)1.代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
2.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月29日)現在確認ができていないため、平成30年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
3.取締役 後藤 克誓及び塚原 穰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
4.監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者1名、専務執行役員1名、常務執行役員2名のほか、次の7名で構成しております。

上席執行役員	木原 靖則	管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当
上席執行役員	増田 竹史	管理本部副本部長兼経営企画部、経理部担当
上席執行役員	葭原 義弘	電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部担当
執行役員	田井 誠	電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部担当
執行役員	荻野 満	電子材料事業本部副本部長兼電子材料製造技術部、技術管理部担当
執行役員	相澤 毅	生産本部副本部長兼製造部担当
執行役員	松矢 英一	カラーリンク・ジャパン㈱工場長

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項により高島 幸男は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
高島 幸男	昭和24年10月30日	昭和47年3月 当社入社 平成8年7月 当社第一製造部統括 平成10年6月 当社取締役 平成13年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社常務取締役常務執行役員 平成15年6月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長 平成17年6月 当社取締役常務執行役員 平成26年6月 当社取締役専務執行役員 平成27年6月 ㈱ポラテクノ取締役(現任)	1年	44,887
馬場 秀幸	昭和39年3月29日	平成10年4月 新潟県弁護士会登録 平成15年4月 馬場秀幸法律事務所所長(現任)	1年	-