有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	最高経営責任者 (CEO)	有沢 三治	昭和17年7月7日	昭和61年4月 当社入社、当社開発部長 昭和62年7月 当社取締役 平成元年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社専務取締役 平成7年6月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社最高経営執行責任者(CEO) 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現任) 平成26年6月 当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)5	469,841
代表取締役社長	社長執行役員最高執行責任者(COO)	有沢 悠太	昭和44年7月25日	平成4年4月 三菱電機㈱入社 平成14年2月 JPモルガン証券㈱入社 平成15年8月 当社入社 平成19年4月 当社製造部統括補佐 平成21年4月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 平成26年6月 当社代表取締役社長社長執行役員最高執行責任者(COO)(現任)	(注)5	64,200
取締役	専務執行役員 製造部・生産技術部担当	渡辺 雄一	昭和27年6月11日	昭和48年3月 当社入社 平成13年7月 当社執行役員 平成15年6月 当社取締役常務執行役員 平成17年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	24,062
取締役	専務執行役員 電子材料技術部・電絶・複合材料技術部・電子材料製造技術部・品質保証部担当	三輪 卓	昭和26年3月3日	昭和48年3月 当社入社 平成12年4月 当社技術部エレクトロニクス材料部門統括 平成13年7月 当社執行役員 平成15年6月 当社常務執行役員 平成16年6月 当社取締役常務執行役員 平成26年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	26,640
取締役	常務執行役員 回路材料営業部・電絶・複合材料営業部・光学材料営業部・東京支店・大阪支店担当	戸田 良彦	昭和33年1月24日	昭和56年3月 当社入社 平成8年7月 当社東京支店統括 平成20年6月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社執行役員 平成23年6月 当社上席執行役員 平成26年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	3,818
取締役		後藤 克誓	昭和19年11月20日	昭和47年6月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年4月 SG Warburg Securities,Inc(東京)シニアアナリスト 平成6年4月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年3月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)5	17,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		髙下 悦仁郎	昭和21年7月20日	昭和44年4月 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 平成14年4月 同社執行役員 平成14年8月 日本ポリケム㈱取締役社長 平成17年4月 三菱化学㈱常務執行役員 平成19年6月 同社取締役 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 平成24年6月 当社取締役(現任)	(注)5	8,090
常勤監査役		太田 耕治	昭和30年2月9日	昭和48年3月 当社入社 平成14年7月 当社総務部経理グループリーダー 平成16年7月 当社総務部統括 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	1,921
監査役		齊藤 明雄	昭和32年2月8日	昭和54年4月 ㈱八十二銀行入行 平成13年2月 同行新町支店長 平成16年3月 同行西松本支店長 平成17年8月 同行融資部副部長 平成20年6月 同行名古屋支店長 平成22年6月 同行執行役員監査部長 平成24年6月 同行常勤監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役		田中 信也	昭和31年7月12日	昭和54年4月 ㈱第四銀行入行 平成12年6月 同行新潟中央市場支店長 平成15年2月 同行営業統括部副部長 平成17年6月 同行亀田支店長 平成20年4月 同行長岡支店長 平成21年12月 同行長岡営業部副部長 平成22年6月 同行執行役員南新潟支店長 平成24年6月 同行執行役員上越ブロック営業本部長兼高田営業部長兼本町出張所長 平成26年6月 同行常勤監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
				計		615,574

(注)1.代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
2.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成27年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成27年6月29日)現在確認ができていないため、平成27年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
3.取締役 後藤 克誓及び髙下 悦仁郎は、社外取締役であります。
4.監査役 齊藤 明雄及び田中 信也は、社外監査役であります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8.当社では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者1名、社長執行役員1名、専務執行役員2名、常務執行役員1名のほか、次の6名で構成しております。

上席執行役員	木原 靖則	資材部、総務部担当
上席執行役員	増田 竹史	経営企画部、経理部担当
執行役員	早川 豊	電子材料営業部担当
執行役員	葭原 義弘	光学材料技術部、技術管理部担当
執行役員	増村 弥	人事部担当
執行役員	田井 誠	電子材料技術部(副)担当

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項により飯塚 哲朗は常勤監査役太田 耕治の補欠として、金子 寿一は社外監査役齊藤 明雄及び田中 信也の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
飯塚 哲朗	昭和24年3月23日	昭和46年3月 当社入社 平成12年7月 当社経営企画部統括 平成15年6月 当社執行役員 平成17年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年5月 有沢総業㈱代表取締役社長(現任)	1年	21,545
金子 寿一	昭和24年10月24日	平成5年2月 本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所 平成9年6月 税理士登録 平成13年11月 中央シーエスアカウンティング㈱(現CSアカウンティング㈱)取締役 平成17年12月 CSアカウンティング㈱代表取締役社長(現任) 平成24年1月 辻・本郷税理士法人上越支部長(現任)	1年	-