有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	最高経営責任者 (CEO)	有沢 三治	昭和17年7月7日	昭和61年4月 当社入社、当社開発部長 昭和62年7月 当社取締役 平成元年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社専務取締役 平成7年6月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社最高経営執行責任者(CEO) 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman(現任) 平成26年6月 当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)5	474,561
代表取締役社長	社長執行役員最高執行責任者(COO)	有沢 悠太	昭和44年7月25日	平成4年4月 三菱電機㈱入社 平成14年2月 JPモルガン証券㈱入社 平成15年8月 当社入社 平成19年4月 当社製造部統括補佐 平成21年4月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 平成26年6月 当社代表取締役社長社長執行役員最高執行責任者(COO)(現任)	(注)5	65,985
取締役	専務執行役員 生産本部長兼管理本部長	渡邉 雄一	昭和27年6月11日	昭和48年3月 当社入社 平成13年7月 当社執行役員 平成15年6月 当社取締役常務執行役員 平成17年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	24,596
取締役	常務執行役員 電絶複合材料事業本部長兼電絶複合材料営業部担当	戸田 良彦	昭和33年1月24日	昭和56年3月 当社入社 平成8年7月 当社東京支店統括 平成20年6月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社執行役員 平成23年6月 当社上席執行役員 平成26年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	16,651
取締役	常務執行役員 電子材料事業本部長兼電子材料営業部担当	中島 理	昭和40年6月5日	平成元年4月 三井物産株式会社入社 平成23年5月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 平成25年4月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 平成26年7月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 平成27年10月 当社入社 当社執行役員 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)6	324
取締役		後藤 克誓	昭和19年11月20日	昭和47年6月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年4月 SG Warburg Securities,Inc(東京)シニアアナリスト 平成6年4月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年3月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)5	17,000
取締役		髙下 悦仁郎	昭和21年7月20日	昭和44年4月 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 平成14年4月 同社執行役員 平成14年8月 日本ポリケム㈱取締役社長 平成17年4月 三菱化学㈱常務執行役員 平成19年6月 同社取締役 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 平成24年6月 当社取締役(現任)	(注)5	8,090

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		太田 耕治	昭和30年2月9日	昭和48年3月 当社入社 平成14年7月 当社総務部経理グループリーダー 平成16年7月 当社総務部統括 平成24年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	1,921
監査役		宮下 浩	昭和32年2月8日	昭和55年4月 ㈱八十二銀行入行 平成14年6月 同行あずみ松川支店長 平成17年2月 同行池袋支店長 平成19年6月 同行リスク統括部長 平成21年6月 同行須坂エリア須坂支店長 平成22年6月 同行執行役員須坂エリア須坂支店長 平成23年6月 同行常務執行役員本店営業部長 平成26年6月 同行常勤監査役(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役		田中 信也	昭和31年7月12日	昭和54年4月 ㈱第四銀行入行 平成12年6月 同行新潟中央市場支店長 平成15年2月 同行営業統括部副部長 平成17年6月 同行亀田支店長 平成20年4月 同行長岡支店長 平成21年12月 同行長岡営業部副部長 平成22年6月 同行執行役員南新潟支店長 平成24年6月 同行執行役員上越ブロック営業本部長兼高田営業部長兼本町出張所長 平成26年6月 同行常勤監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
				計		609,131

(注)1.代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
2.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成28年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成28年6月27日)現在確認ができていないため、平成28年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
3.取締役 後藤 克誓及び髙下 悦仁郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
4.監査役 宮下 浩及び田中 信也は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者1名、社長執行役員1名、専務執行役員1名、常務執行役員2名のほか、次の6名で構成しております。

上席執行役員	木原 靖則	管理本部副本部長兼総務部、資材部、生産技術部、品質保証部担当
上席執行役員	増田 竹史	管理本部副本部長兼経営企画部、経理部、人事部担当
執行役員	葭原 義弘	電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部担当
執行役員	田井 誠	電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部担当
執行役員	荻野 満	電子材料事業本部副本部長兼電子材料製造技術部、技術管理部担当
執行役員	相澤 毅	生産本部副本部長兼製造部担当

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項により高島 幸男は常勤監査役太田 耕治の補欠として、金子 寿一は社外監査役宮下 浩及び田中 信也の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
高島 幸男	昭和24年10月30日	昭和47年3月 当社入社 平成8年7月 当社第一製造部統括 平成10年6月 当社取締役 平成13年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社常務取締役常務執行役員 平成15年6月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長(現任) 平成17年6月 当社取締役常務執行役員 平成26年6月 当社取締役専務執行役員	1年	53,887
金子 寿一	昭和24年10月24日	平成5年2月 本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所 平成9年6月 税理士登録 平成13年11月 中央シーエスアカウンティング㈱(現CSアカウンティング㈱)取締役 平成17年12月 CSアカウンティング㈱代表取締役社長(現任) 平成24年1月 辻・本郷税理士法人上越支部長(現任)	1年	-