有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長		有岡 雅行	昭和23年9月28日	昭和53年4月 当社入社 平成9年3月 ガラス繊維事業本部ガラス繊維事業部長 平成11年6月 取締役就任(現任) 平成14年6月 執行役員就任 平成16年6月 常務執行役員就任 平成20年4月 平成21年6月 平成27年3月 専務執行役員就任 社長就任 社長執行役員就任 取締役会長就任(現任)	(注)3	59
代表取締役 社長	社長執行役員	松本 元春	昭和32年5月30日	昭和57年4月 平成15年6月 当社入社 テクネグラスInc. CEO 平成17年2月 当社経理部長 平成19年4月 執行役員就任 平成23年6月 取締役就任(現任) 平成25年4月 平成27年3月 常務執行役員就任 専務執行役員就任 社長就任(現任) 社長執行役員就任(現任)	(注)3	14
取締役	常務執行役員 製造技術統括本部長	笘本 雅博	昭和30年7月19日	昭和53年4月 平成21年4月 平成24年4月 当社入社 執行役員就任 液晶板ガラス事業本部液晶板ガラス事業部長 液晶板ガラス事業本部副本部長 平成25年6月 取締役就任(現任) 常務執行役員就任(現任) 平成26年4月 製造技術統括本部長(現任)	(注)3	19
取締役	常務執行役員 ガラス繊維事業本部長	竹内 宏和	昭和34年6月7日	昭和57年4月 平成22年4月 当社入社 執行役員就任 電子部品事業本部長 平成25年6月 取締役就任(現任) 常務執行役員就任(現任) 平成28年1月 ガラス繊維事業本部長(現任)	(注)3	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 ディスプレイ事業本部長	佐伯 彰久	昭和31年12月23日	昭和57年4月 平成24年4月 平成25年10月 当社入社 執行役員就任 液晶板ガラス事業本部液晶板ガラス事業部長 ディスプレイ事業本部ディスプレイ事業部長 平成26年6月 取締役就任(現任) 常務執行役員就任(現任) 平成27年3月 電気硝子(南京)有限公司董事長就任(現任) 電気硝子(厦門)有限公司董事長就任(現任) ディスプレイ事業本部長(現任)	(注)3	5
取締役	常務執行役員	津田 幸一	昭和34年10月15日	昭和57年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成27年3月 当社入社 ニューマンパワーサービス株式会社代表取締役専務取締役就任 当社執行役員就任 総務部長 東陽電子硝子株式会社代表理事就任(現任) 取締役就任(現任) 常務執行役員就任(現任)	(注)3	3
取締役	常務執行役員 技術本部長	山崎 博樹	昭和37年3月11日	昭和59年4月 平成18年10月 平成23年4月 平成28年1月 当社入社 技術部長 執行役員就任 技術本部長(現任) 平成28年3月 取締役就任(現任) 常務執行役員就任(現任)	(注)3	3
取締役		小田野 純丸	昭和20年9月30日	平成12年4月 平成15年4月 平成23年4月 滋賀大学経済学部教授 滋賀大学経済学部附属リスク研究センター長 国立大学法人滋賀大学経済学部特任教授、名誉教授(現任) 平成27年3月 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		森 修一	昭和24年3月8日	昭和47年4月 平成20年6月 平成23年3月 平成23年3月 住友商事株式会社入社 同社代表取締役専務執行役員就任 同社退職 株式会社ジュピターテレコム代表取締役社長就任 平成26年1月 平成27年6月 平成28年3月 同社代表取締役会長就任 同社退職 取締役就任(現任)	(注)3	1
常勤監査役		来住 富治夫	昭和30年8月23日	昭和53年4月 当社入社 平成18年3月 東京支社長 平成23年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	11

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		應治 雅彦	昭和34年9月20日	昭和57年4月 当社入社 平成22年10月 開発部長 平成27年1月 社長付 平成27年3月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役		石井 和也	昭和32年8月27日	平成5年10月 平成9年3月 清稜監査法人入所 公認会計士登録 平成15年7月 清稜監査法人代表社員就任 平成20年8月 同監査法人代表社員会長就任(現任) 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		木村 圭二郎	昭和36年4月14日	昭和62年4月 弁護士登録 昭和法律事務所入所 平成6年1月 ニューヨーク州弁護士会登録 平成10年5月 共栄法律事務所開設 平成19年9月 平成25年4月 株式会社ナガオカ社外監査役就任(現任) 共栄法律事務所代表パートナー就任(現任) 平成27年3月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
				計		131

(注)1.取締役 小田野純丸及び森修一の両氏は、社外取締役です。
2.監査役 石井和也及び木村圭二郎の両氏は、社外監査役です。
3.平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
6.当社は執行役員制度を導入しています。
提出日現在(平成28年3月31日)の執行役員は以下のとおりです。

社長執行役員	松本 元春	執行役員	前中 祐輔
常務執行役員	笘本 雅博	執行役員	岸本 暁
常務執行役員	竹内 宏和	執行役員	中村 憲生
常務執行役員	佐伯 彰久	執行役員	竹内 清秀
常務執行役員	津田 幸一	執行役員	中川 邦広
常務執行役員	山崎 博樹	執行役員	野村 博明
執行役員	大浴 成一	執行役員	久保 正也
執行役員	青木 重明	執行役員	松宮 晴樹
執行役員	後藤 茂	執行役員	加埜 智典
執行役員	金井 敏正	執行役員	角見 昌昭

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
髙橋 司	昭和37年12月10日	平成元年4月 弁護士登録 勝部法律事務所(現 勝部・髙橋法律事務所)入所(現在) 平成25年4月 国立大学法人京都大学法科大学院特別教授(現任) 平成25年5月 イオンディライト株式会社社外監査役就任(現任) 平成26年6月 因幡電機産業株式会社社外取締役就任(現任) 日本ペイントホールディングス株式会社社外監査役就任(現任)	-