有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		原 田 猛	昭和25年2月23日生	昭和48年5月 当社入社 平成16年3月 舶用事業部副事業部長 〃 19年6月 取締役 〃 21年6月 常務取締役 〃 23年6月 代表取締役社長 〃 28年6月 代表取締役会長(現職)	(注)3	27,400
代表取締役 社長		木 下 茂 樹	昭和29年10月28日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年3月 守山工場 生産技術部長 〃 24年6月 取締役 〃 25年6月 常務取締役 〃 26年6月 専務取締役 〃 27年6月 代表取締役専務 〃 28年6月 代表取締役社長(現職) (重要な兼職の状況) 〃 28年5月 ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)	同上	13,200
代表取締役 副社長	社長補佐 管理統括部 管掌	合 田 修	昭和29年11月24日生	昭和52年4月 当社入社 平成16年6月 経理部長 〃 22年6月 取締役 〃 24年6月 常務取締役 〃 28年6月 専務取締役 〃 30年6月 代表取締役副社長(現職)	同上	16,700
取締役 専務執行役員	守山事業所長、技術統括本部長、品質保証部 担当	佐 藤 和 利	昭和28年8月2日生	昭和51年10月 当社入社 平成19年6月 技術第三部長 〃 24年6月 取締役 〃 26年6月 常務取締役 〃 30年6月 取締役専務執行役員(現職) (重要な兼職の状況) 〃 23年5月 MDエンジニアリング㈱ 代表取締役社長(現職)	同上	16,000
取締役 常務執行役員	経営企画部長、中計戦略推進室長、監査部 担当	上 村 雄 一	昭和35年11月22日生	昭和60年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 平成14年5月 日本電産㈱入社 〃 17年2月 ノーリツ鋼機㈱入社 〃 18年6月 同社取締役 〃 20年11月 ㈱濱田総業入社 〃 20年11月 同社常務執行役員	同上	5,800
				〃 21年5月 当社入社 〃 22年7月 経営企画部長(現職) 〃 25年6月 取締役 〃 28年6月 常務取締役(現職) (重要な兼職の状況) 〃 30年5月 ㈱ダイテク 代表取締役社長(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	舶用統括事業部長、東京支社長、艦艇事業部長、販売統括部・環境エネルギー統括事業部・技術提携推進室 担当	齋 藤 隆	昭和29年7月1日生	昭和53年4月 三井物産㈱入社 平成17年4月 同社船舶海洋部長 〃 20年7月 同社四国支店長	(注)3	6,300
				〃 26年4月 当社入社 〃 26年4月 舶用統括事業部理事 〃 27年6月 取締役 〃 28年6月 常務取締役(現職)
取締役 常務執行役員	生産購買統活本部副本部長、購買部長、アルミホイール部 担当	飯 田 貴 志	昭和30年6月30日生	昭和54年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成26年4月 同社執行役員	同上	10,000
				〃 28年6月 当社取締役 〃 29年6月 常務取締役(現職)
取締役 常務執行役員	生産購買統括本部本部長、守山工場長、姫路工場長、生産技術部長	堀 田 佳 伸	昭和41年1月30日生	昭和63年4月 当社入社 平成21年3月 生産改革推進室長 〃 29年3月 守山工場長兼製造部長(現職) 〃 29年6月 取締役 〃 30年6月 取締役常務執行役員(現職)	同上	5,400
取締役 執行役員		中 野 等	昭和30年11月8日生	昭和54年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成11年3月 同社第二技術部 組立正技室 室長 〃 23年6月 同社滋賀工場長	同上	10,000
				〃 25年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 〃 27年11月 ダイハツディーゼル姫路㈱ 代表取締役社長(現職)
取締役 執行役員	CS推進事業部長、グローバルサービス部長	寺 岡 勇	昭和33年6月9日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年3月 CS推進事業部理事 〃 28年6月 取締役(現職) (重要な兼職の状況) 〃 29年5月 DDKロジスティクス㈱ 代表取締役社長(現職)	同上	6,300
取締役		津 田 多 聞	昭和27年12月19日生	昭和50年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 〃 56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 〃 60年3月 公認会計士登録 平成6年12月 センチェリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 〃 12年11月 監査法人太田昭和センチェリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 〃 20年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 〃 24年7月 津田公認会計士事務所代表(現職) 〃 26年6月 タツタ電線㈱社外取締役(現職) 〃 26年6月 新田ゼラチン㈱社外監査役(現職) 〃 27年6月 ㈱テクノアソシエ社外取締役(現職)	(注)1(注)3	-
				〃 27年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 〃 24年7月 津田公認会計士事務所代表(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
取締役		小 松 一 雄	昭和24年11月29日生	昭和50年4月 神戸地方裁判所判事補 平成19年7月 長崎家庭裁判所長 〃 21年3月 大阪高等裁判所判事部総括 〃 27年4月 大阪地方・簡易裁判所民事調停委員 〃 27年8月 弁護士登録 北浜法律事務所入所(現職)	(注)1(注)3	-
				〃 28年6月 当社取締役(現職)
常勤監査役		正 田 敦 己	昭和38年4月1日生	昭和60年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成18年7月 当社入社 〃 24年3月 当社経理部部長 〃 27年3月 当社管理統括部主管 〃 30年6月 当社常勤監査役(現職)	(注)4	5,200
監査役		松 下 範 至	昭和31年4月21日生	昭和54年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成19年6月 同社執行役員 〃 21年6月 明石機械工業㈱代表取締役副社長 〃 23年6月 同社取締役社長 〃 28年6月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)	(注)2(注)4	-
				〃 28年6月 当社監査役(現職) (重要な兼職の状況) 平成28年6月 ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)
監査役		別 所 則 英	昭和33年7月20日生	昭和56年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成26年4月 同社執行役員 〃 27年4月 同社上級執行役員 〃 27年6月 ダイハツ九州㈱監査役 〃 28年6月 ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職) 〃 29年6月 ダイハツ工業㈱監査役(現職)	(注)2(注)4	-
				〃 29年6月 当社監査役(現職)
計15名						122,300

(注) 1 取締役 津田多聞、小松一雄は、社外取締役であります。
2 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役全員の任期は、平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち7名が執行役員を兼務しております。