有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【役員の状況】
1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之は、社外取締役であります。
2 監査役 松原佳弘、中谷信樹は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として4名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表、1名は法律事務所に所属しており、1名はコンサルティング会社に所属しております。また、社外監査役の内1名は事業会社の社外取締役監査等委員、1名は当社の関係会社の幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏および松原佳弘氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 堀 田 佳 伸 | 1966年1月30日生 |
| (注)3 | 113,900 | ||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 森 本 国 浩 | 1965年7月5日生 |
| 同上 | 9,400 | ||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 佐 長 利 記 | 1970年1月22日生 |
| 同上 | 39,800 | ||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 水 科 隆 志 | 1970年4月13日生 |
| 同上 | 47,600 | ||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 早 田 陽 一 | 1969年7月15日生 |
| 同上 | 35,400 | ||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 浅 田 英 樹 | 1969年8月29日生 |
| 同上 | 34,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 津 田 多 聞 | 1952年12月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹 田 千 穂 | 1973年2月9日生 |
| 同上 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐 藤 宏 明 | 1960年1月29日生 |
| 同上 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 酒井田 浩 之 | 1966年2月10日生 |
| 同上 | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 正 田 敦 己 | 1963年4月1日生 |
| (注)4 | 7,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 松 原 佳 弘 | 1960年12月12日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 中 谷 信 樹 | 1964年6月6日生 |
| 同上 | - | ||||||||||||||||
| 計13名 | 288,200 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之は、社外取締役であります。
2 監査役 松原佳弘、中谷信樹は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として4名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表、1名は法律事務所に所属しており、1名はコンサルティング会社に所属しております。また、社外監査役の内1名は事業会社の社外取締役監査等委員、1名は当社の関係会社の幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏および松原佳弘氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
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