訂正有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	木 下 茂 樹	1954年10月28日生	1977年4月 当社入社 2008年3月 守山工場 生産技術部長 2012年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2014年6月 専務取締役 2015年6月 代表取締役専務 2016年6月 代表取締役社長 2020年6月 代表取締役会長(現職) (重要な兼職の状況) 2021年6月 (一社)日本舶用工業会長(現職)	(注)3	89,000
代表取締役 社長	堀 田 佳 伸	1966年1月30日生	1988年4月 当社入社 2017年3月 守山工場長兼製造部長 2017年6月 取締役 2018年6月 取締役常務執行役員 2019年6月 代表取締役副社長 2020年6月 代表取締役社長(現職) (重要な兼職の状況) 2020年5月 ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)	同上	98,500
取締役 副社長	森 本 国 浩	1965年7月5日生	1988年4月 ダイハツ工業㈱入社 2017年4月 同社執行役員 CS本部担当 2019年1月 同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長 2021年1月 同社幹部職 カスタマーサービス本部長 2022年1月 同社幹部職 営業CS本部統括部長 2021年6月 当社監査役 2023年6月 取締役(現職)	同上	-
取締役	水 科 隆 志	1970年4月13日生	1994年4月 当社入社 2019年3月 管理統括本部長 2019年6月 取締役(現職)	同上	41,400
取締役	佐 長 利 記	1970年1月22日生	1993年4月 当社入社 2020年3月 営業統括本部長 2020年6月 取締役(現職)	同上	33,700
取締役	早 田 陽 一	1969年7月15日生	1993年4月 当社入社 2019年3月 技術統括本部副本部長 2019年6月 取締役 2021年6月 常務執行役員 2023年6月 取締役(現職) (重要な兼職の状況) 2018年5月 ディー・ディー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)	同上	29,100
取締役	浅 田 英 樹	1969年8月29日生	1993年4月 当社入社 2019年3月 生産購買統括本部長 2019年6月 取締役 2021年6月 常務執行役員 2023年6月 取締役(現職)	同上	28,200

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
取締役	津 田 多 聞	1952年12月19日生	1975年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 2000年11月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2012年7月 津田公認会計士事務所代表(現職) 2015年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 2012年7月 津田公認会計士事務所代表(現職)	(注)3	-
取締役	竹 田 千 穂	1973年2月9日生	2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所 2016年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職) 2020年6月 ㈱ニチダイ 社外取締役(現職) 2022年6月 京阪神ビルディング㈱ 社外取締役(現職) 2023年6月 当社取締役(現職)	同上	-
取締役	佐 藤 宏 明	1960年1月29日生	1982年4月 キヤノン㈱入社 2004年2月 同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長 2008年1月 同社 映像情報技術開発センター所長 2012年7月 同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長 2015年7月 同社 デジタルシステム開発本部副本部長 2019年3月 同社 常勤監査役 2023年6月 当社取締役(現職)	同上	-
常勤監査役	正 田 敦 己	1963年4月1日生	1985年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2006年7月 当社入社 2012年3月 経理部長 2015年3月 管理統括部主管 2018年6月 常勤監査役(現職)	(注)4	7,400
監査役	別 所 則 英	1958年7月20日生	1981年4月 ダイハツ工業㈱入社 2014年4月 同社執行役員 2015年4月 同社上級執行役員 2015年6月 ダイハツ九州㈱監査役 2016年6月 ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職) 2017年6月 ダイハツ工業㈱監査役 2017年6月 当社監査役(現職)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
監査役	中 川 仁 志	1963年5月19日生	1986年4月 ダイハツ工業㈱入社 2016年4月 同社幹部職 調達部 調達企画室長 2017年4月 同社幹部職 調達部長 2019年1月 同社幹部職 調達本部副本部長 2021年6月 ダイハツドライブトレーンマニュファクチュアリングインドネシア社長 2023年1月 ダイハツ工業㈱幹部職 コーポレート統括本部統括部長(現職) 2023年6月 同社幹部職 コーポレート統括本部統括部長、経理部長(現職) 2023年6月 当社監査役(現職)	(注)5	-
計13名					327,300

(注) 1 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明は、社外取締役であります。
2 監査役 別所則英、中川仁志は、社外監査役であります。
3 2023年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として3名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表、1名は法律事務所に所属しております。また、社外監査役の2名は当社の関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏および佐藤宏明氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。