有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		原 田 猛	昭和25年2月23日生	昭和48年5月	当社入社	(注)3	23,900
				平成16年3月	舶用事業部副事業部長
				〃 19年6月	取締役
				〃 21年6月	常務取締役
				〃 23年6月	代表取締役社長
				〃 28年6月	代表取締役会長(現職)
代表取締役 社長		木 下 茂 樹	昭和29年10月28日生	昭和52年4月	当社入社	同上	12,800
				平成20年3月	守山工場 生産技術部長
				〃 24年6月	取締役
				〃 25年6月	常務取締役
				〃 26年6月	専務取締役
				〃 27年6月	代表取締役専務
				〃 28年6月	代表取締役社長(現職)
					(重要な兼職の状況)
				〃 28年5月	ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
専務取締役	守山事業所長、艦艇事業推進室長、技術提携推進室・アルミホイール部 統括	岩 辺 裕 昭	昭和27年2月9日生	昭和49年4月	ダイハツ自動車販売㈱入社	同上	28,700
				平成15年6月	ダイハツ工業㈱取締役
				〃 18年6月	同社執行役員
				〃 19年6月	同社取締役
				〃 21年6月	当社専務取締役(現職)
専務取締役	管理統括部長、経営企画部・中計戦略推進室・IR室・監査部 統括	合 田 修	昭和29年11月24日生	昭和52年4月	当社入社	同上	15,600
				平成16年6月	経理部長
				〃 22年6月	取締役
				〃 24年6月	常務取締役
				〃 28年6月	専務取締役(現職)
常務取締役	技術統括本部長、技術第一部長、品質保証部 管掌	佐 藤 和 利	昭和28年8月2日生	昭和51年10月	当社入社	同上	14,300
				平成19年6月	技術第三部長
				〃 24年6月	取締役
				〃 26年6月	常務取締役(現職)
					(重要な兼職の状況)
				〃 23年5月 〃 25年5月	MDエンジニアリング㈱ 代表取締役社長(現職) ディー・ディーテクニカル㈱ 代表取締役社長(現職)
常務取締役	経営企画部長、中計戦略推進室長、IR室・監査部 管掌	上 村 雄 一	昭和35年11月22日生	昭和60年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行	同上	5,400
				平成14年5月	日本電産㈱入社
				〃 17年2月	ノーリツ鋼機㈱入社
				〃 18年6月	同社取締役
				〃 20年11月	㈱濱田総業入社
				〃 20年11月	同社常務執行役員
				〃 21年5月	当社入社
				〃 22年7月	経営企画部長(現職)
				〃 25年6月	取締役
				〃 28年6月	常務取締役(現職)
常務取締役	生産購買統括本部長、守山工場長	藤 田 敏 之	昭和29年4月25日生	昭和52年4月	当社入社	同上	5,500
				平成20年3月	生産管理部長
				〃 26年6月	取締役
				〃 28年6月	常務取締役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	舶用統括事業部長、海外舶用営業部長、東京支社長、販売統括部・環境エネルギー統括事業部・CS推進事業部 管掌	齋 藤 隆	昭和29年7月1日生	昭和53年4月	三井物産㈱入社	(注)3	5,300
				平成17年4月	同社船舶海洋部長
				〃 20年7月	同社四国支店長
				〃 26年4月	当社入社
				〃 26年4月	舶用統括事業部理事
				〃 27年6月	取締役
				〃 28年6月	常務取締役(現職)
取締役		中 野 等	昭和30年11月8日生	昭和54年4月	ダイハツ工業㈱入社	同上	10,000
				平成11年3月	同社第二技術部 組立正技室 室長
				〃 23年6月	同社滋賀工場長
				〃 25年6月	当社取締役(現職)
					(重要な兼職の状況)
				〃 27年11月	ダイハツディーゼル姫路㈱ 代表取締役社長(現職)
取締役	CS推進事業部長、グローバル部品部長	寺 岡 勇	昭和33年6月9日生	昭和52年4月	当社入社	同上	5,700
				平成20年3月	CS推進事業部理事
				〃 28年6月	取締役(現職)
取締役	生産購買統括本部副本部長、艦艇事業推進室副室長、アルミホイール部 担当	飯 田 貴 志	昭和30年6月30日生	昭和54年4月	ダイハツ工業㈱入社	同上	10,000
				平成26年4月	同社執行役員
				〃 28年6月	当社取締役(現職)
取締役		津 田 多 聞	昭和27年12月19日生	昭和50年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)1(注)3	-
				〃 56年10月	アーサーアンダーセン会計事務所入所
				〃 60年3月	公認会計士登録
				平成6年12月	センチェリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員
				〃 12年11月	監査法人太田昭和センチェリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				〃 20年7月	新日本有限責任監査法人シニアパートナー
				〃 24年7月	津田公認会計士事務所代表(現職)
				〃 26年6月	タツタ電線㈱社外取締役(現職)
				〃 26年6月	新田ゼラチン㈱社外監査役(現職)
				〃 27年6月	㈱テクノアソシエ社外取締役(現職)
				〃 27年6月	当社取締役(現職)
					(重要な兼職の状況)
				〃 24年7月	津田公認会計士事務所 代表(現職)
取締役		小 松 一 雄	昭和24年11月29日生	昭和50年4月	神戸地方裁判所判事補	(注)1(注)3	-
				平成19年7月	長崎家庭裁判所長
				〃 21年3月	大阪高等裁判所判事部総括
				〃 27年4月	大阪地方・簡易裁判所民事調停委員
				〃 27年8月	弁護士登録 北浜法律事務所入所(現職)
				〃 28年6月	当社取締役(現職)
					(重要な兼職の状況)
				〃 27年4月	大阪民事調停協会会長(現職)
				〃 28年5月	近畿調停協会連合会会長(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		森 久	昭和27年5月11日生	昭和51年10月	当社入社	(注)4	4,600
				平成24年3月	人事部参事
				〃 24年6月	常勤監査役(現職)
常勤監査役		小 倉 真 一 郎	昭和27年7月30日生	昭和50年4月	当社入社	同上	1,000
				平成25年3月	経営企画部理事
				〃 28年6月	常勤監査役(現職)
監査役		守 田 邦 彦	昭和27年1月30日生	昭和50年4月	ダイハツ工業㈱入社	(注)2(注)5	-
				平成16年6月	同社取締役
				〃 18年6月	同社執行役員
				〃 19年6月	同社常勤監査役(現職)
				〃 18年6月	当社監査役(現職)
監査役		杉 野 安 彦	昭和32年1月14日生	昭和56年4月	㈱メタルアート入社	(注)2(注)6	-
				平成20年6月	同社執行役員
				〃 24年6月	同社取締役(現職)
				〃 27年6月	当社監査役(現職)
監査役		松 下 範 至	昭和31年4月21日生	昭和54年4月	ダイハツ工業㈱入社	(注)2(注)4	-
				平成19年6月	同社執行役員
				〃 21年6月	明石機械工業㈱代表取締役副社長
				〃 23年6月	同社取締役社長
				〃 28年6月	ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員(現職)
				〃 28年6月	当社監査役(現職)
計18名							142,800

(注) 1 取締役 津田多聞、小松一雄は社外取締役であります。
2 監査役 守田邦彦、杉野安彦、松下範至は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、平成28年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 森久、小倉真一郎、松下範至の任期は、平成28年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 守田邦彦の任期は、平成26年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 杉野安彦の任期は、平成27年3月期に関する定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。