(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性3名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(ⅰ)取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
| 取締役会長指名委員会委員 | 前 田 東 一 | 1955年12月24日生 | | 1981年4月 | 当社入社 | | 2007年4月 | 当社執行役員 | | 2010年4月 | 当社常務執行役員 | | 2011年4月 | 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 | | 2011年6月 | 当社取締役 | | 2012年4月 | 当社風水力機械カンパニープレジデント | | 2013年4月 | 当社代表取締役社長 | | 2015年6月 | 当社代表執行役社長 | | 2019年3月 | 当社取締役会長(現在) | | 同 | 当社指名委員会委員(現在) | | 2024年3月 | 株式会社キッツ社外取締役(現在) |
| (注)2 | 385 |
取締役
代表執行役社長
CEO & COO 兼 精密・電子カンパニープレジデント | 浅 見 正 男 | 1960年4月7日生 | | 1986年4月 | 当社入社 | | 2010年4月 | 当社執行役員 | | 2011年4月 | 当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長 | | 2014年4月 | 当社常務執行役員 | | 2015年6月 | 当社執行役常務 | | 2016年4月 | 当社精密・電子事業カンパニープレジデント | | 2019年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社代表執行役社長(現在) | | 2023年1月 | 当社CEO(現在) | | 同 | 当社COO(現在) | | 2024年1月 | 当社精密・電子カンパニープレジデント(現在) |
| (注)2 | 504 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役
指名委員会委員
取締役会議長 | 大 枝 宏 之 | 1957年3月12日生 | | 1980年4月 | 日清製粉株式会社(現 株式会社日清
製粉グループ本社)入社 | | 2009年6月 | 株式会社日清製粉グループ本社取締役 | | 2011年4月 | 同社取締役社長 | | 2015年4月 | 国立大学法人一橋大学経営協議会委員 | | 2017年4月 | 株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役 | | 2017年6月 | 同社特別顧問(現在) | | 同 | 株式会社製粉会館取締役社長(2022年6月退任) | | 2018年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社指名委員会委員 | | 2018年6月 | 積水化学工業株式会社社外取締役(現在) | | 2019年3月 | 当社指名委員会委員長 | | 2019年6月 | 公益財団法人一橋大学後援会理事長(現在) | | 2020年3月 | 当社筆頭社外取締役 | | 2020年12月 | 日本ユネスコ国内委員会副会長(2023年11月退任) | | 2022年3月 | 当社取締役会議長(現在) | | 同 | 当社指名委員会委員(現在) | | 2023年6月 | 日本郵政株式会社社外取締役(現在) |
| (注)2 | 30 |
| 取締役監査委員会委員 | 西 山 潤 子 | 1957年1月10日生 | | 1979年4月 | ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社 | | 2006年3月 | 同社購買本部製品部長 | | 2007年3月 | 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 | | 2009年1月 | 同社研究開発本部包装技術研究所長 | | 2014年1月 | 同社CSR推進部長 | | 2015年3月 | 同社常勤監査役 | | 2019年3月 | 同社顧問(2021年3月退任) | | 同 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社監査委員会委員 | | 2019年6月 | 株式会社ジャックス社外取締役(2023年6月退任) | | 2020年6月 | 戸田建設株式会社社外監査役(現在) | | 2021年3月 | 当社報酬委員会委員 | | 2024年3月 | 当社監査委員会委員(現在) |
| (注)2 | 27 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
| 取締役報酬委員会委員 | 藤 本 美 枝 | 1967年8月17日生 | | 1993年4月 | 弁護士登録(現在) | | 同 | 新東京総合法律事務所入所 | | 2009年6月 | 株式会社クラレ社外監査役 | | 2015年4月 | TMI総合法律事務所入所(現在) | | 2015年6月 | 生化学工業株式会社社外監査役(2023年6月退任) | | 2016年6月 | 株式会社東京放送ホールディングス(現株式会社TBSホールディングス)社外監査役(現在) | | 同 | (株式会社TBSテレビ監査役)(現在) | | 2019年3月 | 株式会社クラレ社外取締役(2020年3月退任) | | 2020年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社報酬委員会委員 | | 2022年3月 | 当社報酬委員会委員長(現在) |
| (注)2 | 24 |
取締役
監査委員会委員 | 北 山 久 恵 | 1957年8月30日生 | | 1982年10月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | | 1986年3月 | 公認会計士登録(現在) | | 1999年5月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー | | 2013年7月 | 有限責任あずさ監査法人常務執行理事 | | 2019年6月 | 日本公認会計士協会近畿会会長(2022年6月退任) | | 2019年7月 | 日本公認会計士協会副会長(2022年7月退任) | | 同 | 有限責任あずさ監査法人専務役員(2020年6月退職) | | 2020年6月 | 株式会社椿本チエイン社外取締役(現在) | | 2020年7月 | 北山公認会計士事務所開所(現在) | | 2021年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社監査委員会委員 | | 2021年4月 | 兵庫県立大学大学院特任教授(現在) | | 2022年6月 | 株式会社ダイセル社外監査役(現在) | | 2023年3月 | 当社監査委員会委員長(現在) |
| (注)2 | 19 |
取締役
監査委員会委員 | 長 峰 明 彦 | 1958年5月5日生 | | 1982年4月 | 株式会社荏原電産入社 | | 2006年6月 | 同社取締役 | | 2010年7月 | 当社入社、財務・管理統括部審査室長 | | 2014年4月 | 当社経理財務統括部長 | | 2015年4月 | 当社執行役員 | | 2015年6月 | 当社執行役 | | 同 | 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 | | 2021年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社監査委員会委員(現在) |
| (注)2 | 181 |
取締役
報酬委員会委員 | 島 村 琢 哉 | 1956年12月25日生 | | 1980年4月 | 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社 | | 2009年1月 | 同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長 | | 2010年1月 | 同社執行役員、化学品カンパニープレジデント | | 2013年1月 | 同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント | | 2015年1月 | 同社社長執行役員CEO | | 2015年3月 | 同社代表取締役、社長執行役員CEO | | 2021年1月 | 同社代表取締役会長 | | 2021年3月 | 同社取締役会長(現在) | | 2022年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社報酬委員会委員(現在) | | 2022年6月 | JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在) |
| (注)2 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役
指名委員会委員 | 髙 下 貞 二 | 1953年11月14日生 | | 1976年4月 | 積水化学工業株式会社入社 | | 2005年6月 | 同社取締役 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長 | | 2005年10月 | 積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長 | | 2008年2月 | 同社取締役 住宅カンパニープレジデント | | 2008年4月 | 同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント | | 2009年4月 | 同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント | | 2014年3月 | 同社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長 | | 2015年3月 | 同社代表取締役社長 社長執行役員 | | 2020年3月 | 同社代表取締役会長 | | 2022年6月 | 同社取締役会長(現在) | | 2023年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社指名委員会委員 | | 2024年3月 | 当社筆頭社外取締役(現在) | | 同 | 当社指名委員会委員長(現在) |
| (注)2 | 6 |
取締役
報酬委員会委員 | 沼 上 幹 | 1960年3月27日生 | | 2000年4月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 | | 2011年1月 | 一橋大学大学院商学研究科研究科長 | | 2014年12月 | 一橋大学理事・副学長 | | 2018年4月 | 一橋大学大学院経営管理研究科教授(2023年3月退任) | | 2018年6月 | JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在) | | 2021年4月 | 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授(2023年3月退任) | | 2022年6月 | 東京センチュリー株式会社社外取締役(現在) | | 2023年3月 | 当社取締役(現在) | | 同 | 当社監査委員会委員 | | 2023年4月 | 一橋大学名誉教授(現在) | | 同 | 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授(現在) | | 2024年3月 | 当社報酬委員会委員(現在) |
| (注)2 | 6 |
| | 計 | | | 1,197 |
| (注) | 1. | 取締役 大枝宏之、同 西山潤子、同 藤本美枝、同 北山久恵、同 島村琢哉、同 髙下貞二、同 沼上幹は、独立社外取締役です。 |
| 2. | 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。 |
| 3. | 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。 |
| | 指名委員会 髙下貞二(委員長)、大枝宏之、前田東一 |
| | 報酬委員会 藤本美枝(委員長)、島村琢哉、沼上幹 |
| | 監査委員会 北山久恵(委員長)、西山潤子、長峰明彦 |
| | なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。 |
(ⅱ)執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
| 代表執行役社長 兼CEO 兼COO 兼精密・電子カンパニープレジデント | 浅 見 正 男 | 1960年4月7日生 | (ⅰ)取締役の状況参照 | (注) | (ⅰ)
取締役の状況参照 |
執行役
建築・産業カンパニープレジデント | 永 田 修 | 1968年3月17日生 | | 1990年4月 | 当社入社 | | 2008年10月 | Ebara Pumps Europe S.p.A.
Managing Director | | 2017年4月 | 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長 | | 2018年3月 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社グループ経営戦略統括部長 | | 2019年3月 | 当社人事統括部長 | | 2020年1月 | 当社グループ経営戦略・人事統括部長 | | 2022年3月 | 当社風水力機械カンパニープレジデント | | 同 | 当社風水力機械カンパニー冷熱事業担当 | | 2023年1月 | 当社建築・産業カンパニープレジデント(現在) |
| (注) | 168 |
執行役
エネルギーカンパニープレジデント兼
Elliott Company CEO兼
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長兼
荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO | 宮 木 貴 延 | 1972年9月22日生 | | 1996年4月 | 当社入社 | | 2020年3月 | エリオットグループホールディングス | | 同 | 株式会社 Vice President
Elliott Company Vice President | | 2021年3月 | エリオットグループホールディングス株式会社 取締役 | | 2022年3月 | エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO | | 同 | Elliott Company CEO(現在) | | 同 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社風水力機械カンパニーコンプレッ
サ・タービン事業担当 | | 2023年1月 | 当社エネルギーカンパニープレジデント(現在) | | 同 | 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 (現在) | | 同 | 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO(現在) |
| (注) | - |
執行役
インフラカンパニープレジデント | 太 田 晃 志 | 1971年4月26日生 | | 1994年4月 | 当社入社 | | 2017年4月 | 人事・法務・総務統括部人材開発部長 | | 2021年4月 | 当社風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長 | 2022年3月
同 | 当社執行役(現在)
当社風水力機械カンパニーシステム事業部長 | | 2023年1月 | 当社インフラカンパニープレジデント(現在) |
| (注) | 32 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
執行役
環境カンパニープレジデント兼
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 | 山 田 秀 喜 | 1961年5月31日生 | | 1985年4月 | 当社入社 | | 2013年4月 | 当社執行役員 | | 2015年4月 | 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長 | | 同 | 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 | | 2016年4月 | 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長 | | 2019年1月 | 当社風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長 | | 2019年10月 | 当社執行役常務 | | 同 | 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長 | | 2020年1月 | 荏原機械淄博有限公司董事長 | | 2020年3月 | 当社執行役(現在) | | 2023年1月 | 当社環境カンパニープレジデント
(現在) | | 同 | 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(現在) |
| (注) | 153 |
執行役
精密・電子カンパニー装置事業部長 | 南 部 勇 雄 | 1974年4月14日生 | | 1997年4月 | 当社入社 | | 2020年1月 | 当社マーケティング統括部マーケティング統括部長 | | 2022年1月 | 当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長 | | 2022年3月 | 当社執行役(現在) | | 2023年1月 | 当社精密・電子カンパニー装置事業部長(現在) |
| (注) | 76 |
執行役
精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長 兼
台湾荏原精密股份有限公司 董事長 兼
合肥荏原精密機械有限公司 董事長 | 露 木 聖 一 | 1971年4月20日生 | | 1992年4月 | 当社入社 | | 2021年4月 | 台湾荏原精密股份有限公司 董事長(現在) | | 2022年1月 | 当社精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長 | | 2022年3月 | 当社執行役(現在) | | 2023年1月 | 当社精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長(現在) | | 2024年1月 | 合肥荏原精密機械有限公司 董事長(現在) |
| (注) | 38 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
執行役
CFO(経営企画/財務/会計/税務担当)兼
荏原(中国)有限公司 董事長 | 細 田 修 吾 | 1966年9月1日生 | | 1993年10月 | 当社入社 | | 2015年4月 | 当社ガバナンス推進統括部長 | | 2016年4月 | エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President | | 同 | Elliott Company Deputy Vice President | | 2018年1月 | エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President | | 同 | Elliott Company Vice President | | 2021年3月 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社経理財務統括部長 | | 2022年3月 | 当社グループ経営戦略・経理財務統括部長 | | 2023年1月 | 当社経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO | | 2023年12月 | 荏原(中国)有限公司 董事長(現在) | | 2024年1月 | 当社CFO(経営企画/財務/会計/税務担当)(現在) |
| (注) | 121 |
執行役
CHRO(人事/安全/労務/人財開発担当)
兼 人事統括部長 | 佐 藤 誉 司 | 1964年7月18日生 | | 1987年4月 | 当社入社 | | 2011年4月 | 荏原環境プラント株式会社計画統括部長 | | 2012年4月 | 青島荏原環境設備有限公司総経理 | | 2017年4月 | 荏原環境プラント株式会社営業本部長 | | 2019年1月 | 荏原環境プラント株式会社取締役 | | 2022年3月 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社人事統括部長 | | 2023年1月 | 当社人事統括部長 兼 CHRO | | 2024年1月 | 当社CHRO(人事/安全/労務/人財開発担当)兼 人事統括部長(現在) |
| (注) | 83 |
執行役
CRO(リスク管理/法務/内部統制担当) | 中 山 亨 | 1959年6月5日生 | | 2014年9月 | 当社入社 | | 2018年1月 | 当社内部統制・リスク管理統括部長 | | 2018年3月 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 | | 2023年1月 | 当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 兼 CRO | | 2024年1月 | 当社CRO(リスク管理/法務/内部統制担当)(現在) |
| (注) | 113 |
執行役
CIO(情報通信担当)兼情報通信統括部長 | 小 和 瀬 浩 之 | 1963年11月22日生 | | 2014年4月 | 株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長 | | 2015年12月 | 株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長 | | 2018年7月 | 株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長 | | 2018年12月 | 当社入社 | | 2019年4月 | 当社情報通信統括部長 | | 2020年3月 | 当社執行役(現在) | | 2023年1月 | 当社情報通信統括部長 兼 CIO | | 2024年1月 | 当社CIO(情報通信担当)兼 情報通信統括部長(現在) |
| (注) | 88 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
執行役
CTO(技術/研究開発/知的財産担当)兼 技術・知的財産統括部長 | 三 好 敬 久 | 1962年12月18日生 | | 1987年4月 | 当社入社 | | 2016年4月 | 荏原環境プラント株式会社基盤技術統括部長 | | 2019年1月 | 荏原環境プラント株式会社エンジニアリング本部長 | | 2022年1月 | 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 | | 2023年1月 | 当社技術・研究開発・知的財産統括部長 | | 2023年3月 | 当社執行役(現在) | | 同 | 当社技術・研究開発・知的財産統括部長 兼 CTO | | 2024年1月 | 当社CTO(技術/研究開発/知的財産担当)兼 技術・知的財産統括部長(現在) |
| (注) | 78 |
| | 計 | | | 953 |
| (注) | 執行役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。 |
② 社外役員の状況
現在、当社の取締役10名のうち過半数の7名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお島村琢哉氏は当社グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
