有価証券届出書(新規公開時)

②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択し、取締役による監督及び幅広い調査権限を持つ監査役の監査により、適正かつ適切な業務執行を担保しています。
(取締役会)
取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成され、経営の基本方針、中期経営計画、内部統制システムその他法令、定款、社内規程等で定められた経営の重要事項の意思決定及び取締役の経営執行状況の報告を行っています。なお、毎月定時取締役会を開催し、緊急の決議事項がある場合等は臨時又は書面での開催・決議を行います。
(監査役会)
監査役会は3名の監査役(うち社外監査役3名)で構成されており、毎月定時での開催を行っています。当該監査役会では、監査役監査計画、監査役会監査報告書を策定しているほか、主として常勤監査役が監査計画に基づく監査の実施状況等の報告を行い、また取締役会議案に関する協議等を実施しています。なお、必要に応じて臨時での開催も行っています。また、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか社内の重要な会議に出席するほか、子会社への往査等の実施により取締役の職務執行における監督に努めています。
(リスク管理・コンプライアンス委員会)
リスク管理・コンプライアンスを目的とした「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置しています。
各会議の構成員等は次の通りです。
◎議長・委員長、○構成員、△出席者

役職	氏名	取締役会	監査役会	リスク管理・ コンプライアンス委員会
代表取締役社長	三木 純一	◎		◎
取締役	ゴードン・レイゾン	○
社外取締役	ブライアン・ケイ・ヘイウッド	○
社外取締役	三鍋 伊佐雄	○
社外取締役	堤 和暁	○
社外取締役	生沼 寿彦	○
社外監査役(常勤)	牧野 正人	△	◎	△
社外監査役	石原 一裕	△	○
社外監査役	森住 曜二	△	○
上席執行役員	柳瀬 和也			○
上席執行役員	池上 嘉宏			○
上席執行役員	田村 尚之			○
上席執行役員	田中 雄二			○
上席執行役員	杉浦 俊介			○
執行役員	水本 浩一			○
執行役員	鈴木 康伸			○
執行役員	西澤 晃			○
執行役員	蓑輪 雅弘			○
執行役員	相原 靖			○
執行役員	志水 貴光			○
執行役員	唐澤 裕典			○

当社の企業統治の模式図は、次の通りです。