有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)
(注)1 取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役のうち本田隆晴氏の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役のうち藤生孝一、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 兼 社長執行役員 | 新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当 | 牛田一雄 | 1953年1月25日 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)2 | 28 |
| 2003年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2005年6月 | 常務取締役兼上席執行役員 | ||||||
| 2007年6月 | 取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 2013年6月 | 代表取締役 兼 副社長執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 代表取締役 兼 社長執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 代表取締役 兼 社長執行役員 新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当(現) | ||||||
| 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO | 経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当 | 岡 昌志 | 1955年7月11日 | 1979年4月 | (株)三菱銀行入社 | (注)2 | 3 |
| 2004年6月 | (株)東京三菱銀行 シンジケーション部長 | ||||||
| 2005年6月 | 同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 | ||||||
| 2008年4月 | (株)三菱東京UFJ銀行執行役員 CIB推進部長 | ||||||
| 2009年10月 | 同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当 | ||||||
| 2010年7月 | 同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者 | ||||||
| 2012年5月 | 同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者 | ||||||
| 2013年5月 | 同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者 | ||||||
| 2014年7月 | 同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長 兼 MUFGユニオンバンク取締役会長 | ||||||
| 2015年10月 | 同行顧問 | ||||||
| 2016年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 2016年6月 | 当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO | ||||||
| 2017年6月 | 当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼CFO 経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現) | ||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | ヘルスケア事業部担当 | 岡本恭幸 | 1956年1月3日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)2 | 13 |
| 2005年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2010年6月 | 取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 取締役兼常務執行役員 ヘルスケア事業部担当(現) | ||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | 人事・総務本部長 | 小田島匠 | 1958年12月5日 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
| 2012年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長(現) | ||||||
| 取締役 兼 常務執行役員 | 財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長 | 萩原 哲 | 1961年7月18日 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 2015年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 取締役 兼 常務執行役員 財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 根岸秋男 | 1958年10月31日 | 1981年4月 | 明治生命保険(相)入社 | (注)2 | - | |
| 2009年7月 | 明治安田生命保険(相)執行役 | ||||||
| 2012年4月 | 同社常務執行役 | ||||||
| 2013年7月 | 同社取締役代表執行役社長(現) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 本田隆晴 | 1954年11月20日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 | |
| 2008年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2011年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 取締役(常勤監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 藤生孝一 | 1955年9月11日 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 | |
| 2008年6月 | 経営監査部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 2014年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 2016年6月 | 取締役(常勤監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上原治也 | 1946年7月25日 | 1969年4月 | 三菱信託銀行(株)入社 | (注)4 | 8 | |
| 1996年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 2004年4月 | 同行取締役社長 | ||||||
| 2005年10月 | 三菱UFJ信託銀行(株)取締役社長 | ||||||
| 2008年6月 | 同行取締役会長 | ||||||
| 2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 2012年4月 | 三菱UFJ信託銀行(株)最高顧問(現) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 畑口 紘 | 1940年4月8日 | 1967年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 11 | |
| 1967年4月 | 日本輸出入銀行入社 | ||||||
| 1969年4月 | 同行退社 | ||||||
| 1972年2月 | 大塚総合法律事務所勤務 | ||||||
| 1987年4月 | 最高裁判所司法研修所教官 | ||||||
| 1990年3月 | 同所教官退任 | ||||||
| 1990年4月 | 法政大学法学部講師 | ||||||
| 1994年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 1995年3月 | 同会副会長退任 | ||||||
| 1996年4月 | 日本弁護士連合会理事 | ||||||
| 1997年3月 | 同会理事退任 | ||||||
| 2005年3月 | 法政大学法学部講師退任 | ||||||
| 2009年12月 | 大塚総合法律事務所退所 | ||||||
| 2010年1月 | 畑口紘法律事務所開設(現) | ||||||
| 2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 石原邦夫 | 1943年10月17日 | 1966年4月 | 東京海上火災保険(株)入社 | (注)4 | - | |
| 2001年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 2002年4月 | (株)ミレアホールディングス取締役社長 | ||||||
| 2004年10月 | 東京海上日動火災保険(株)取締役社長 | ||||||
| 2007年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 2007年6月 | (株)ミレアホールディングス取締役会長 | ||||||
| 2008年7月 | 東京海上ホールディングス(株)取締役会長 | ||||||
| 2013年6月 | 東京海上日動火災保険(株)相談役(現) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 88 | ||||||
(注)1 取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役のうち本田隆晴氏の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役のうち藤生孝一、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏の任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
| 常務執行役員 | 半導体装置事業部長 | 馬立 稔和 |
| 常務執行役員 | 産業機器事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、エンコーダ事業室担当 | 浜田 智秀 |
| 常務執行役員 | 映像事業部長 | 御給 伸好 |
| 常務執行役員 | FPD装置事業部長 | 村松 享幸 |
| 執行役員 | Nikon Europe B.V.社長 | 岩岡 徹 |
| 執行役員 | 経営戦略本部副本部長 | 吉川 健二 |
| 執行役員 | 生産本部長 | 長塚 淳 |
| 執行役員 | ガラス事業室長 | 平岩 弘之 |
| 執行役員 | 経営戦略本部 | 杉本 直哉 |
| 執行役員 | 産業機器事業部副事業部長 | 中山 正 |
| 執行役員 | ヘルスケア事業部 | 新谷 誠 |
| 執行役員 | ヘルスケア事業部長 | 濱谷 正人 |
| 執行役員 | 情報セキュリティ推進本部長 兼 ITソリューション本部長 | 鈴木 博之 |
| 執行役員 | 映像事業部開発統括部長 | 池上 博敬 |
| 執行役員 | 映像事業部事業企画部長 | 森本 哲也 |