有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		下嶋 政幸	1951年8月6日	1974年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社IT統括室長、兼松米国会社取締役社長を経て 2006年6月 取締役、プラント部門担当 2009年6月 常務取締役、鉄鋼部門、人事、総務、運輸保険担当、大阪支社長 2010年4月 代表取締役社長(現職)	(注)3	110
代表取締役 副社長 執行役員	職能統括、監査室担当	長谷川 理雄	1955年4月20日	1979年4月 株式会社東京銀行入行 2004年4月 株式会社東京三菱銀行資産運用業務部長 2005年5月 オランダ東京三菱銀行頭取 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員、オランダ三菱東京UFJ銀行頭取 2008年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員、総合リスク管理部長 2010年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務取締役就任 2012年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長就任 2014年6月 同社代表取締役副社長退任、当社顧問を経て、代表取締役、副社長執行役員、職能統括、監査室担当(現職)	(注)3	12
取締役 専務執行役員	鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長	郡司 高志	1958年7月20日	1982年4月 兼松江商株式会社入社 兼松イラン会社取締役社長、東京本社鉄鋼貿易部長、鉄鋼貿易部長兼鉄鋼統括室長を経て 2010年4月 執行役員、鉄鋼部門副担当 2010年6月 取締役、鉄鋼部門担当 2011年6月 取締役、鉄鋼部門、環境・素材部門担当 2012年6月 取締役、鉄鋼部門、機械・プラント部門、環境・素材部門担当 2013年4月 取締役、鉄鋼・素材・プラント部門担当 2013年6月 常務取締役、鉄鋼・素材・プラント部門担当 2014年6月 取締役、専務執行役員、鉄鋼・素材・プラント部門長 2015年4月 取締役、専務執行役員、鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当 2015年6月 取締役、専務執行役員、鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長(現職)	(注)3	54
取締役 専務執行役員	電子・デバイス部門長、企画担当	谷川 薫	1958年9月24日	1981年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社情報・産業電子部長、兼松コミュニケーションズ株式会社取締役、当社企画部長を経て 2013年6月 取締役、電子・デバイス部門担当 2014年6月 執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、電子・デバイス部門長 2015年4月 常務執行役員、電子・デバイス部門長、企画担当 2015年6月 取締役、専務執行役員、電子・デバイス部門長、企画担当(現職)	(注)3	33

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	財務、主計、 営業経理、法務コンプライアンス担当	作山 信好	1960年8月20日	1984年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社主計部長、主計部長兼財務部長を経て 2012年6月 取締役、財務、主計、営業経理担当、財務部長、主計部長 2012年11月 取締役、財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当、財務部長、主計部長 2013年4月 取締役、財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当、主計部長 2014年4月 取締役、財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当 2014年6月 取締役、常務執行役員、財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当(現職)	(注)3	49
取締役		平井 豊	1945年11月11日	1970年4月 大福機工株式会社入社 2001年6月 同社取締役就任 2003年4月 同社常務取締役就任 2004年4月 同社代表取締役専務就任 2006年4月 同社代表取締役副社長就任 2011年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現職)	(注)3	-
取締役		片山 誠一	1943年4月18日	1971年4月 神戸商科大学助手 1980年9月 エバーグリーン州立大学客員教授 1987年4月 神戸商科大学教授 1993年12月 神戸大学経済経営研究所教授 2000年4月 同大学経済経営研究所所長 2007年3月 神戸大学定年退職 2007年4月 同大学名誉教授(現職)、愛知学院大学商学部教授 2013年4月 同大学経済学部教授 2014年4月 同大学経済学部客員教授(現職) 2015年6月 当社取締役(現職)	(注)3	-
監査役 (常勤)		梨本 文彦	1953年4月3日	1976年4月 兼松セミコンダクター株式会社入社 1990年3月 同社取締役就任 1995年10月 同社常務取締役就任 1997年4月 同社専務取締役就任 1998年4月 同社取締役副社長就任 1999年4月 同社代表取締役社長就任 2001年4月 兼松デバイス株式会社専務取締役 就任、セミコンダクターカンパニー プレジデント 2003年10月 当社執行役員、デバイスカンパニー カンパニープレジデント 2004年6月 取締役、デバイスカンパニー カンパニープレジデント 2012年4月 取締役、電子・IT部門、デバイス部門副担当 2012年6月 監査役(常勤)(現職)	(注)4	32
監査役 (常勤)		小川 荘平	1961年4月26日	1984年4月 農林中央金庫入庫 2003年12月 同庫青森支店長 2006年2月 同庫農林部副部長 2007年1月 同庫総合企画部副部長 2007年9月 同庫総合企画部副部長、グループ戦略室長 2009年4月 同庫総合企画部主任考査役 2009年7月 同庫大分支店長 2011年7月 同庫JASTEM新システム対策部長 2013年6月 同庫業務監査部長、主任業務監査役 2015年6月 当社監査役(常勤)(現職)	(注)5	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)		山田 洋之助	1959年5月2日	1989年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所入所 1989年10月 山田法律事務所入所 2005年5月 山田・合谷・鈴木法律事務所入所(現職) 2006年6月 当社監査役(現職)	(注)6	1
監査役 (非常勤)		宮地 主	1946年4月3日	1970年4月 監査法人中央会計事務所入所 1985年8月 同監査法人社員就任 1989年8月 中央新光監査法人代表社員就任 1997年6月 中央監査法人理事および大阪事務所長就任 2000年5月 中央青山監査法人理事退任 2004年6月 同監査法人大阪事務所長退任 2007年7月 みすず監査法人退職 2007年8月 宮地公認会計士事務所開業(現職) 2015年6月 当社監査役(現職)	(注)7	-
				計		293

(注)1.取締役平井豊氏および片山誠一氏は、社外取締役であります。
2.監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役梨本文彦氏の任期は、2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.監査役小川荘平氏の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役山田洋之助氏の任期は、2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役宮地主氏の任期は、2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
(ご参考)2016年6月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

執行役員名	氏名	職名
※社長	下嶋 政幸
※副社長執行役員	長谷川 理雄	職能統括、監査室担当
※専務執行役員	郡司 高志	鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長
※専務執行役員	谷川 薫	電子・デバイス部門長、企画担当
常務執行役員	金子 哲哉	システム企画、運輸保険担当
常務執行役員	宮部 佳也	車両・航空部門長
※常務執行役員	作山 信好	財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当
常務執行役員	柴田 和男	審査担当
執行役員	菅 栄治	鉄鋼・素材・プラント部門副部門長
執行役員	森田 克己	兼松米国会社社長
執行役員	濱崎 雅幸	食糧部門長、穀物・飼料部長
執行役員	平澤 裕康	食品部門長
執行役員	原田 雅弘	電子・デバイス部門副部門長

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。