有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)平成29年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	木川 眞	昭和24年12月31日生	昭和48年4月 ㈱富士銀行入行 平成16年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 平成17年4月 当社入社 平成17年6月 常務取締役就任 平成17年11月 代表取締役常務就任 平成18年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 平成18年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 平成19年3月 代表取締役兼執行役員就任 平成19年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成20年6月 当社取締役兼執行役員就任 平成23年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 平成27年4月 代表取締役会長就任(現) (重要な兼職の状況) ㈱小松製作所社外取締役	(注)3	58
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	山内 雅喜	昭和36年1月11日生	昭和59年4月 当社入社 平成17年4月 執行役員 平成17年4月 東京支社長 平成17年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 平成17年11月 同社人事総務部長 平成19年3月 当社執行役員 平成19年3月 人事戦略担当 平成19年5月 経営戦略担当 平成20年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成23年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成23年6月 当社取締役兼執行役員就任 平成27年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	31
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	-	神田 晴夫	昭和27年9月26日生	昭和60年1月 当社入社 平成16年4月 人事部長 平成17年8月 執行役員 平成17年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 平成18年7月 同社常務執行役員 平成20年4月 当社常務執行役員 平成20年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 平成25年4月 代表取締役兼専務執行役員就任 平成26年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 平成27年4月 代表取締役副社長兼副社長執行役員就任(現)	(注)3	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	萩原 敏孝	昭和15年6月15日生	昭和44年12月 ㈱小松製作所入社 平成2年6月 同社取締役 平成7年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社専務取締役 平成11年6月 同社代表取締役副社長 平成15年6月 同社代表取締役会長 平成19年6月 同社相談役・特別顧問 平成21年6月 当社取締役就任(現) 平成23年7月 ㈱小松製作所特別顧問 平成25年7月 同社顧問(現) (重要な兼職の状況) ㈱小松製作所顧問 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役 日野自動車㈱社外取締役 ㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役	(注)3	4
取締役	-	森 正勝	昭和22年1月22日生	昭和44年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)入社 昭和47年5月 公認会計士資格取得 昭和56年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)パートナー(共同事業者) 平成元年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 平成15年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 平成19年9月 同社最高顧問 平成21年10月 学校法人国際大学学長 平成25年4月 同大学特別顧問 平成25年6月 当社取締役就任(現) 平成25年11月 学校法人国際大学副理事長(現) (重要な兼職の状況) 学校法人国際大学副理事長 ㈱スカパーJSATホールディングス社外取締役 スタンレー電気㈱社外取締役 キリンホールディングス㈱社外監査役	(注)3	7
監査役	常勤	髙原 和子	昭和30年5月5日生	昭和53年4月 労働省(現厚生労働省)入省 平成15年8月 厚生労働省群馬労働局長 平成17年5月 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター副所長 平成18年7月 同協会コンプライアンス室長 平成21年7月 厚生労働省北海道労働局長 平成24年9月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校校長 平成26年4月 当社入社 平成26年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	7
監査役	常勤	小川 悦男	昭和25年9月4日生	昭和48年11月 当社入社 平成14年6月 中国支社長 平成15年6月 取締役就任 平成16年4月 財務担当 平成16年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成17年6月 常務執行役員 平成17年10月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成20年4月 同社取締役会長 平成21年6月 ヤマトホームコンビニエンス㈱監査役 平成26年6月 ヤマト運輸㈱監査役 平成27年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	非常勤	横瀬 元治	昭和23年1月31日生	昭和47年1月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 昭和50年10月 公認会計士登録 平成7年5月 同法人代表社員 平成13年5月 同法人専務理事 平成18年6月 ヤマト運輸㈱社外監査役 平成18年7月 朝日税理士法人顧問(現) 平成21年6月 当社監査役就任(現) (重要な兼職の状況) 朝日税理士法人顧問 野村不動産プライベート投資法人執行役員	(注)6	-
監査役	非常勤	鼎 博之	昭和29年3月28日生	昭和54年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和62年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 昭和63年7月 ニューヨーク州弁護士登録 昭和63年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 平成4年4月 同事務所パートナー 平成13年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 平成19年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))にパートナーとして参加 平成24年6月 当社監査役就任(現) 平成27年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にパートナーとして参加(現) (重要な兼職の状況) 弁護士	(注)7	2
				計		151

(注)1.取締役萩原敏孝および森正勝は、社外取締役であります。
2.監査役横瀬元治および鼎博之は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.重要な兼職の状況は、平成29年3月31日現在の状況であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員21名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の19名であります。

役名	氏名
専務執行役員	皆木	健司
専務執行役員	金森	均
専務執行役員	芝﨑	健一
常務執行役員	丹澤	秀夫
常務執行役員	牧浦	真司
上席執行役員	大谷	友樹
上席執行役員	梅津	克彦
執行役員	長尾	裕
執行役員	本間	耕司
執行役員	市野	厚史
執行役員	星野	芳彦
執行役員	江頭	哲也
執行役員	尾方	直美
執行役員	リチャード チュア キン セン
執行役員	相川	広充
執行役員	田中	従雅
執行役員	成井	隆太郎
執行役員	樫本	敦司
執行役員	佐々木	勉

(2)平成29年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監
査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりと
なる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しておりま
す。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	木川 眞	昭和24年12月31日生	昭和48年4月 ㈱富士銀行入行 平成16年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 平成17年4月 当社入社 平成17年6月 常務取締役就任 平成17年11月 代表取締役常務就任 平成18年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 平成18年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 平成19年3月 代表取締役兼執行役員就任 平成19年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成20年6月 当社取締役兼執行役員就任 平成23年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 平成27年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	58
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	山内 雅喜	昭和36年1月11日生	昭和59年4月 当社入社 平成17年4月 執行役員 平成17年4月 東京支社長 平成17年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 平成17年11月 同社人事総務部長 平成19年3月 当社執行役員 平成19年3月 人事戦略担当 平成19年5月 経営戦略担当 平成20年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成23年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成23年6月 当社取締役兼執行役員就任 平成27年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	31
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	-	神田 晴夫	昭和27年9月26日生	昭和60年1月 当社入社 平成16年4月 人事部長 平成17年8月 執行役員 平成17年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 平成18年7月 同社常務執行役員 平成20年4月 当社常務執行役員 平成20年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 平成25年4月 代表取締役兼専務執行役員就任 平成26年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 平成27年4月 代表取締役副社長兼副社長執行役員就任(現)	(注)3	24
取締役 専務執行役員	経営戦略統括・ グローバル事業戦略統括・ IT戦略統括担当、グループアカウント担当	金森 均	昭和27年10月2日生	昭和54年4月 ヤマトシステム開発㈱入社 平成8年2月 同社システム機器販売部長 平成18年4月 ヤマト運輸㈱情報システム部長 平成19年4月 同社執行役員経営戦略部長 平成20年4月 同社常務執行役員 平成21年4月 同社代表取締役兼常務執行役員 平成23年4月 当社執行役員 平成23年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成27年4月 当社専務執行役員 平成29年4月 経営戦略統括・グローバル事業戦略統括・IT戦略統括担当、グループアカウント担当(現) 平成29年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	-	長尾 裕	昭和40年8月31日生	昭和63年4月 当社入社 平成16年4月 山口主管支店長 平成18年4月 ヤマト運輸㈱埼玉主管支店長 平成21年4月 同社TSS営業推進室長 平成22年4月 同社執行役員関東支社長 平成25年4月 同社常務執行役員 平成27年4月 当社執行役員 平成27年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員(現) 平成29年6月 当社取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	8
取締役	-	萩原 敏孝	昭和15年6月15日生	昭和44年12月 ㈱小松製作所入社 平成2年6月 同社取締役 平成7年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社専務取締役 平成11年6月 同社代表取締役副社長 平成15年6月 同社代表取締役会長 平成19年6月 同社相談役・特別顧問 平成21年6月 当社取締役就任(現) 平成23年7月 ㈱小松製作所特別顧問 平成25年7月 同社顧問(現)	(注)3	4
取締役	-	森 正勝	昭和22年1月22日生	昭和44年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)入社 昭和47年5月 公認会計士資格取得 昭和56年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)パートナー(共同事業者) 平成元年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 平成15年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 平成19年9月 同社最高顧問 平成21年10月 学校法人国際大学学長 平成25年4月 同大学特別顧問 平成25年6月 当社取締役就任(現) 平成25年11月 学校法人国際大学副理事長(現)	(注)3	7
取締役	-	得能 摩利子	昭和29年10月6日生	平成6年1月 ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社 平成14年4月 同社シニアディレクター セールスアドミニストレーション 平成16年3月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント 平成22年8月 クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長 平成25年9月 フェラガモ・ジャパン㈱代表取締役社長兼CEO 平成29年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役	常勤	髙原 和子	昭和30年5月5日生	昭和53年4月 労働省(現厚生労働省)入省 平成15年8月 厚生労働省群馬労働局長 平成17年5月 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター副所長 平成18年7月 同協会コンプライアンス室長 平成21年7月 厚生労働省北海道労働局長 平成24年9月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校校長 平成26年4月 当社入社 平成26年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	常勤	小川 悦男	昭和25年9月4日生	昭和48年11月 当社入社 平成14年6月 中国支社長 平成15年6月 取締役就任 平成16年4月 財務担当 平成16年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成17年6月 常務執行役員 平成17年10月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 平成20年4月 同社取締役会長 平成21年6月 ヤマトホームコンビニエンス㈱監査役 平成26年6月 ヤマト運輸㈱監査役 平成27年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	15
監査役	非常勤	鼎 博之	昭和29年3月28日生	昭和54年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和62年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 昭和63年7月 ニューヨーク州弁護士登録 昭和63年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 平成4年4月 同事務所パートナー 平成13年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 平成19年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))にパートナーとして参加 平成24年6月 当社監査役就任(現) 平成27年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にパートナーとして参加(現)	(注)6	2
監査役	非常勤	山下 隆	昭和31年2月18日生	昭和58年10月 監査法人朝日会計社入社 昭和62年3月 公認会計士登録 平成15年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成26年8月 山下隆公認会計士事務所開設 同事務所所長(現) 平成27年1月 税理士登録 平成29年6月 当社監査役就任(現)	(注)7	-
				計		172

(注)1.取締役萩原敏孝、森正勝および得能摩利子は、社外取締役であります。
2.監査役鼎博之および山下隆は、社外監査役であります。
3.平成29年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.平成29年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員21名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の17名であります。

役名	氏名
専務執行役員	皆木	健司
専務執行役員	芝﨑	健一
常務執行役員	丹澤	秀夫
常務執行役員	牧浦	真司
上席執行役員	大谷	友樹
上席執行役員	梅津	克彦
執行役員	本間	耕司
執行役員	市野	厚史
執行役員	星野	芳彦
執行役員	江頭	哲也
執行役員	尾方	直美
執行役員	リチャード チュア キン セン
執行役員	相川	広充
執行役員	田中	従雅
執行役員	成井	隆太郎
執行役員	樫本	敦司
執行役員	佐々木	勉