有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	CEO	神藏 孝之	昭和31年3月1日生	昭和55年4月	トヨタ自動車販売株式会社入社	※4	303
				昭和56年4月	財団法人松下政経塾入塾
				昭和59年4月	ミサワホーム株式会社入社
				昭和61年1月	当社設立 代表取締役社長
				平成17年4月	ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長
				平成17年6月	当社代表取締役執行役員社長
				平成18年6月	当社代表取締役会長兼CEO(現任)
				平成18年7月	ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	COO	澄岡 和憲	昭和48年7月25日生	平成8年4月	当社入社	※4	67
				平成15年2月	当社執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー
				平成15年6月	当社取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当
				平成17年6月	当社取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当
				平成18年6月	当社代表取締役社長兼COO (現任)
取締役	専務 執行役員	笹岡 繁博	昭和27年8月25日生	昭和50年4月	笹岡薬品株式会社入社	※4	20
				昭和62年3月	同社代表取締役社長
				平成7年6月	当社監査役
				平成19年11月	同社相談役
				平成22年6月 平成28年6月	当社常勤監査役 当社取締役(現任)
取締役	ー	小宮山 宏	昭和19年12月15日生	平成17年4月	東京大学総長	※4	1
				平成21年4月	株式会社三菱総合研究所理事長(現任)
				平成22年4月	JXホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	―	荒竹 純一	昭和31年10月1日生	昭和61年4月	東京弁護士会に登録	※5	―
				昭和61年4月	さくら共同法律事務所に入所
				平成3年4月	さくら共同法律事務所のパートナーとして就任
				平成8年1月	ニューヨーク市 SKADDEN,ARPS,SLATE,MEAGHER&FLO 法律事務所入所
				平成9年1月 平成19年6月 平成23年6月 平成28年6月	さくら共同法律事務所パートナーとして帰任 21LADY 株式会社社外監査役(現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	田中 最代治	昭和8年6月10日生	平成8年6月	株式会社田中経営研究所代表取締役(現任)	※5	―
				平成12年5月	株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任)
				平成13年6月	株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任)
				平成14年6月	株式会社ガーラ取締役(現任)
				平成14年6月	当社監査役
				平成17年12月 平成28年6月	レカムホールディングス株式会社取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	―	大上二三雄	昭和33年3月23日生	平成15年10月	エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役(現任)	※5	90
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							481

(注) 1.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2.取締役小宮山宏、荒竹純一、田中最代治、大上二三雄は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 田中最代治、 委員 大上二三雄
4.当社では、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役を兼務する3名の他、庄司高士、松田隆、山本佳樹、中村崇史、中根昌幸の5名で構成されております。
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間