有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		中込 純	昭和33年2月14日生	昭和56年4月 三井物産㈱入社 平成15年8月 同社エレクトロニクス事業本部半導体事業部電子材料・部品営業室長 平成18年10月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部プロジェクト第一室長 平成19年7月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長 平成20年2月 株式会社ジェイエスキューブ取締役 平成20年4月 同社代表取締役社長 平成23年8月 三井物産㈱情報産業本部EMS事業部長 平成24年4月 同社情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部長 平成24年6月 当社取締役 平成25年4月 三井物産㈱次世代・機能推進本部ITイノベーション第二部長 平成26年4月 当社入社 取締役経営企画担当 平成26年6月 代表取締役社長(現任)	注3	-
専務取締役	公共・ライフライン、ITサービス、生活産業、システム・設備担当	下村 芳弘	昭和29年9月19日生	昭和52年4月 ㈱ダイアナ靴店入社 昭和62年8月 当社入社 平成2年7月 マーケティング第一部長 平成6年6月 取締役 平成11年6月 常務取締役 平成12年4月 営業推進本部長 平成14年4月 ビジネスソリューション本部長 平成15年4月 首都圏事業本部長 平成15年4月 営業推進統括部長 平成15年4月 クオリティコントロール室長 平成16年7月 取締役専務執行役員 平成17年4月 クオリティコントロール部長 平成18年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年6月 平成26年4月 営業推進統括部長 マーケティングセクター担当 ㈱マックスコム代表取締役社長 専務取締役(現任) CIO(Chief Information Officer)(現任) 公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備担当(現任)	注3	126,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	営業企画、金融、海外担当	岩崎 孝久	昭和27年2月21日生	昭和49年4月 三井物産㈱入社 平成2年11月 同社通信機械電線部アジア第一室長 平成13年4月 同社関西支社機械・情報産業部長 平成16年4月 同社情報産業本部海外事業戦略担当部長 平成17年4月 同社情報産業本部アウトソーシング事業部長 平成20年2月 当社に出向 平成20年2月 社長室長 平成20年6月 当社入社 平成20年10月 平成21年4月 平成22年4月 平成26年4月 取締役執行役員 業務本部長 業務・財経セクター担当 取締役(現任) 営業企画本部、金融本部、海外担当(現任)	注3	5,300
取締役	財経、内部統制、法務担当	岩田 宏幸	昭和28年5月18日生	昭和51年4月 平成4年7月 平成9年6月 三井物産㈱入社 Mitsui & Co. International(Europe)B.V. (在Amsterdam)Director Mitsui & Co. Europe Ltd.(在London) Associate Director 平成16年10月 三井物産㈱生活産業会計部長 平成18年4月 同社検査役(内部監査部) 平成22年5月 当社入社 平成22年6月 平成23年4月 平成24年4月 取締役(現任) CFO(Chief Financial Officer)(現任) 財経、内部統制、法務担当(現任)	注3	2,900
取締役	人事・業務、CSR、ダイバーシティ担当	田中誠一朗	昭和30年7月12日生	平成5年8月平成7年10月 平成9年4月 平成15年4月 当社入社 仙台支店長 マーケティング第五部長 マーケティング第一本部長 平成16年7月 執行役員 平成18年4月 マーケティング第二本部長 平成22年4月 法務・人事セクター長 平成24年4月平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成26年6月 人事本部長 兼 業務本部長 人事本部長、業務本部長 兼 システム・設備本部長 取締役(現任) 人事・業務本部担当(現任) CSR、ダイバーシティ担当(現任) CPO(Chief Privacy Officer)兼CCO(Chief Compliance Offeicer)(現任) もしもしカレッジ学長(現任)	注3	7,600
取締役		野田 英紀	昭和37年8月11日生	昭和60年4月 三井物産㈱入社 平成18年6月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部電子材料事業室長 兼 情報コンサルティング室 平成20年2月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長 平成22年6月 Top Victory Electronics (Taiwan) Co.,Ltd.出向 平成24年4月 三井物産㈱情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部 EMS事業室長 平成25年4月 同社次世代・機能推進本部ITイノベーション第二部 EMS事業室長 平成26年4月 同社次世代・機能推進本部ITサービス事業部長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		下稲葉耕一	昭和26年11月6日生	昭和50年4月 三井物産㈱入社 平成19年10月 同社鉄鋼製品本部担当部長 平成20年4月 同社内部監査部検査役 平成23年10月 同社内部監査部室長検査役 平成25年6月 当社監査役(現任)	注4	700
監査役		白川 保友	昭和21年9月10日生	昭和46年7月 日本国有鉄道入社 昭和62年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 平成3年6月 同社東京地域本社運輸車両部長 平成6年6月 同社運輸車両部担当部長 平成9年6月 同社取締役運輸車両部部長 平成14年6月 同社常務取締役鉄道事業本部副本部長 平成16年5月 セントラル警備保障㈱専務取締役 平成17年5月 同社取締役専務執行役員 平成18年3月 同社代表取締役執行役員社長 平成20年6月 平成24年5月 当社監査役(現任) セントラル警備保障㈱取締役会長(現任)	注4	-
監査役		佐藤 彰紘	昭和34年6月25日生	昭和62年10月 司法試験合格 平成2年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 丸の内共立法律事務所入所 平成7年5月 佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任) 平成16年6月 佐藤綜合法律事務所と改称 平成17年6月 当社買収防衛策における特別委員 平成20年6月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役		若狭 保弘	昭和30年6月18日生	昭和53年4月 三井信託銀行㈱入社 平成14年2月 三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長 中央三井信託銀行㈱業務管理部長 平成17年7月 三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長 中央三井信託銀行㈱執行役員業務管理部長 平成19年10月 中央三井トラスト・ホールディングス㈱リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長 中央三井アセット信託銀行㈱執行役員リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長 平成21年6月 中央三井アセット信託銀行㈱常勤監査役 中央三井トラスト・ホールディングス㈱監査役 平成24年4月 平成25年4月 三井住友信託銀行㈱常勤監査役 株式会社コスモス青山顧問 平成25年6月 同社代表取締役専務(現任) 当社監査役(現任)	注4	-
				計		141,900

(注)1.取締役野田英紀は、社外取締役であります。
2.監査役白川保友、監査役佐藤彰紘及び監査役若狭保弘の3名は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。