有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		中込 純	昭和33年2月14日生	昭和56年4月 三井物産㈱入社 平成15年8月 同社エレクトロニクス事業本部半導体事業部電子材料・部品営業室長 平成18年10月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部プロジェクト第一室長 平成19年7月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長 平成20年2月 株式会社ジェイエスキューブ取締役 平成20年4月 同社代表取締役社長 平成23年8月 三井物産㈱情報産業本部EMS事業部長 平成24年4月 同社情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部長 平成24年6月 当社取締役 平成25年4月 三井物産㈱次世代・機能推進本部ITイノベーション第二部長 平成26年4月 当社入社 取締役経営企画担当 平成26年6月 代表取締役社長(現任)	注3	200
専務取締役	公共・ライフライン、ITサービス、生活産業、システム・設備担当	下村 芳弘	昭和29年9月19日生	昭和52年4月 ㈱ダイアナ靴店入社 昭和62年8月 当社入社 平成2年7月 マーケティング第一部長 平成6年6月 取締役 平成11年6月 常務取締役 平成12年4月 営業推進本部長 平成14年4月 ビジネスソリューション本部長 平成15年4月 首都圏事業本部長 平成15年4月 営業推進統括部長 平成15年4月 クオリティコントロール室長 平成16年7月 取締役専務執行役員 平成17年4月 クオリティコントロール部長 平成18年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年6月 平成26年4月 営業推進統括部長 マーケティングセクター担当 ㈱マックスコム代表取締役社長 専務取締役(現任) CIO(Chief Information Officer) 公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備担当(現任)	注3	127,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	人事・業務、金融担当	田中誠一朗	昭和30年7月12日生	平成5年8月平成7年10月 平成9年4月 平成15年4月 当社入社 仙台支店長 マーケティング第五部長 マーケティング第一本部長 平成16年7月 執行役員 平成18年4月 マーケティング第二本部長 平成22年4月 法務・人事セクター長 平成24年4月平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月 人事本部長 兼 業務本部長 人事本部長、業務本部長 兼 システム・設備本部長 取締役(現任) 人事・業務本部担当(現任) もしもしカレッジ(現:りらいあカレッジ)学長(現任) 金融本部担当(現任)	注3	7,600
取締役	営業推進、海外、CSR、ダイバーシティ担当	江端 亘	昭和33年2月4日生	昭和56年4月 三井物産㈱入社 平成9年3月 同社ベトナム ハノイ事務所 所長代理 平成20年4月 同社金融市場本部金融市場業務部長 平成24年4月 同社金融・新事業推進本部企業投資部長 平成26年10月 当社出向社長室長 平成27年6月 当社入社 当社取締役 営業推進本部、海外担当 CSR、ダイバーシティ担当(現任)	注3	400
取締役	財経、内部統制、法務、購買担当	麻布 秀徳	昭和31年4月16日生	昭和54年4月 三井物産株式会社入社 平成6年3月 スペイン三井物産 総務会計部長 平成10年12月 メキシコ三井物産 総務会計部長 平成14年4月 三井物産株式会社 機械情報経理部電機プラント経理室長 平成16年7月 同社 監査役室次長 平成19年10月 MBK Distribuidora de Produtos Eletoronicos Ltda.(在ブラジル)CFO 平成21年10月 平成23年6月 ブラジル三井物産 副社長CFO 兼 米州本部 Deputy CFO 三井物産プラントシステム株式会社 取締役専務執行役員CFO 平成27年6月 当社出向CFO補佐 平成28年6月 当社入社 当社取締役 財経、内部統制、法務、購買担当 CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		野田 英紀	昭和37年8月11日生	昭和60年4月 三井物産㈱入社 平成18年6月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部電子材料事業室長 兼 情報コンサルティング室 平成20年2月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長 平成22年6月 Top Victory Electronics (Taiwan) Co.,Ltd.出向 平成24年4月 三井物産㈱情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部 EMS事業室長 平成25年4月 同社次世代・機能推進本部ITイノベーション第二部 EMS事業室長 平成26年4月 同社ICT事業本部ITサービス事業部長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役		岸上 順一	昭和29年11月14日生	昭和55年4月 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社(NTT))入社 平成4年4月 同社境界領域研究所担当部長 平成6年6月 NTT America Vice President 平成11年3月 平成14年10月 NTTサイバースペース研究所主幹研究員 同社理事 平成19年7月 同社サイバーソリューション研究所所長 平成24年2月 マレーシアUTAR大学教授 平成26年1月 平成27年4月 室蘭工業大学大学院工学研究科教授(現任) 同大学院情報電子工学系学科長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-
常勤監査役		宮田 泰平	昭和30年2月4日生	昭和53年4月 昭和56年7月 三井物産㈱入社 米国三井物産㈱出向 平成21年3月 三井物産㈱機能化学品第二本部機能素材事業部長 平成22年4月 同社内部監査部検査役 平成24年6月 平成27年3月 平成27年4月 同社内部監査部監査業務管理室長検査役 同社定年退職 同社嘱託内部監査部 平成27年6月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役		白川 保友	昭和21年9月10日生	昭和46年7月 日本国有鉄道入社 昭和62年4月 東日本旅客鉄道㈱入社 平成3年6月 同社東京地域本社運輸車両部長 平成6年6月 同社運輸車両部担当部長 平成9年6月 同社取締役運輸車両部部長 平成14年6月 同社常務取締役鉄道事業本部副本部長 平成16年5月 セントラル警備保障㈱専務取締役 平成17年5月 同社取締役専務執行役員 平成18年3月 同社代表取締役執行役員社長 平成20年6月 平成24年5月 平成28年5月 当社監査役(現任) セントラル警備保障㈱取締役会長 同社取締役相談役(現任)	注5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		佐藤 彰紘	昭和34年6月25日生	昭和62年10月 司法試験合格 平成2年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 丸の内共立法律事務所入所 平成7年5月 佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任) 平成16年6月 佐藤綜合法律事務所と改称 平成17年6月 当社買収防衛策における特別委員 平成20年6月 当社監査役(現任)	注5	-
監査役		若狭 保弘	昭和30年6月18日生	昭和53年4月 三井信託銀行㈱入社 平成14年2月 三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長 中央三井信託銀行㈱業務管理部長 平成17年7月 三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長 中央三井信託銀行㈱執行役員業務管理部長 平成19年10月 中央三井トラスト・ホールディングス㈱リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長 中央三井アセット信託銀行㈱執行役員リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長 平成21年6月 中央三井アセット信託銀行㈱常勤監査役 中央三井トラスト・ホールディングス㈱監査役 平成24年4月 平成25年4月 三井住友信託銀行㈱常勤監査役 株式会社コスモス青山顧問 平成25年6月 同社代表取締役専務(現任) 当社監査役(現任)	注5	-
				計		135,400

(注)1.取締役野田英紀及び取締役岸上順一は、社外取締役であります。
2.監査役宮田泰平、監査役白川保友、監査役佐藤彰紘及び監査役若狭保弘は、いずれも社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。