有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	社長執行役員	齋藤 正記	昭和34年7月18日生	昭和57年4月 三井物産㈱入社 平成16年4月 ㈱ビーエスアイ代表取締役社長 平成20年2月 三井物産㈱情報産業本部アウトソーシング事業部長 平成21年4月 同社情報産業本部ICTソリューション事業部長 平成22年6月 同社欧州・中東・アフリカ本部CAO 兼 欧州三井物産㈱CAO 平成23年4月 同社欧州・中東・アフリカ本部CAO&CCO&RegionalCCO 平成24年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	平成26年6月から 1年	20,700
取締役	常務執行役員 営業管掌(※1) 先端技術センター長	鈴木 茂男	昭和29年7月29日生	昭和54年4月 DXアンテナ㈱入社 平成2年9月 ㈱神戸製鋼所入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部 平成6年1月 コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理 平成13年1月 ソフトバンクコマース㈱入社 アリバ事業部執行役員 平成15年1月 ソフトバンクBB㈱転籍 流通事業本部副本部長 平成17年4月 当社入社 第六事業本部長 平成17年6月 当社執行役員 第六事業本部長 平成18年6月 当社取締役 常務執行役員 営業部門統括 平成19年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長 平成24年4月 当社取締役 常務執行役員 事業管掌 平成25年6月 当社取締役 常務執行役員 営業管掌 先端技術センター長(現任)	平成26年6月から 1年	79,900

(※1) 営業管掌=ビジネスアライアンス部、商社営業本部、金融営業本部、流通・不動産・産業営業本部、通信・公共営業本部、次世代コミュニケーション事業本部管掌

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員 CTO(※2) 技術管掌(※3)	河内 健次	昭和25年8月23日生	昭和53年4月 三井東圧化学㈱(現三井化学㈱)入社 平成3年10月 ㈱トパックス入社 平成8年6月 同社取締役 平成15年6月 同社常務取締役 平成18年11月 三井情報開発㈱執行役員 営業担当 平成19年4月 当社執行役員 営業統括本部 本部長補佐 平成19年10月 MKIテクノロジーズ㈱代表取締役社長 平成21年6月 当社取締役 執行役員 平成22年10月 当社取締役 執行役員 総務部・人事部・購買部管掌 平成23年4月 当社取締役 執行役員 CCO 総務部・人事部・購買部・リスクマネジメント部管掌 平成24年4月 当社取締役 執行役員 総務部・人事部・購買部・経営企画部管掌 平成24年4月 MKIテクノロジーズ㈱取締役(現任) 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員 CIO CCO コーポレート管掌 平成26年4月 当社取締役 常務執行役員 CTO 技術管掌(現任)	平成26年6月から 1年	43,500
取締役	執行役員 CFO(※4) CCO(※5) 業務管理部・経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌	古屋 栄一	昭和31年1月15日生	昭和53年4月 三井物産㈱入社 平成15年11月 同社金属経理部 原料経理室長 平成16年4月 同社金属会計部 管理統括室長 兼 鉄鋼原料・非鉄金属第一会計室長 平成17年7月 同社生活産業会計部食料・リテール第一会計室長 兼 食料・リテール第二会計室長 平成18年4月 同社経理部 生活産業経理室長 平成19年4月 カナダ三井物産㈱上席副社長 兼 トレジャラー 平成22年12月 当社CFO補佐 平成25年3月 MKIテクノロジーズ㈱取締役(現任) 平成25年4月 当社執行役員 CFO 経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌 平成25年6月 当社取締役 執行役員 CFO 経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌 平成26年4月 当社取締役 執行役員 CFO CCO 業務管理部・経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌(現任)	平成26年6月から 1年	1,500

(※2) CTO=チーフテクノロジーオフィサー
(※3) 技術管掌=コンサルティング部、エンタープライズ技術部、金融技術部、カスタマーソリューション第一技術部、カスタマーソリューション第二技術部、カスタマーソリューション第三技術部、ネットワーク技術部、コンタクトセンターサービス技術部、データセンターサービス技術部、クラウドサービス技術部、スマートサービス技術部、R&D部管掌
(※4) CFO=チーフフィナンシャルオフィサー
(※5) CCO=チーフコンプライアンスオフィサー

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 CIO(※6) 経営企画部、人事総務部、情報化推進部管掌	清水 徹	昭和29年10月11日生	昭和53年4月 三井不動産㈱入社 平成17年4月 三井不動産住宅リース㈱取締役 プロパティマネジメント部長 平成20年4月 三井不動産㈱監査室長 平成22年4月 同社情報システム部長 平成26年4月 当社執行役員 CIO 平成26年6月 当社取締役 執行役員 CIO 経営企画部・人事総務部・情報化推進部管掌(現任)	平成26年6月から 1年	-
取締役	執行役員 営業管掌(※7) 西日本統括	中島 透	昭和29年9月19日生	昭和52年4月 三井物産㈱入社 平成15年4月 米国三井物産㈱上席副社長 CIO 平成16年4月 三井物産トレードサービス㈱代表取締役社長 平成20年4月 三井物産㈱IT推進部長 平成23年4月 同社理事 IT推進部長 平成24年4月 韓国三井物産㈱代表理事社長 平成26年5月 当社執行役員 平成26年6月 当社取締役 執行役員 営業管掌 西日本統括(現任)	平成26年6月から 1年	-
取締役	―	馬場 由顕	昭和35年8月25日生	昭和60年4月 三井物産㈱入社 平成12年7月 同社ITソリューション事業部ネットワークシステム営業室長 平成14年8月 物産ネットワークス㈱代表取締役社長 平成16年4月 三井物産㈱ITソリューション事業部ITサービス事業室長 平成17年5月 Mitsui Incubase Corporation, President & CEO 平成20年7月 ㈱三井物産戦略研究所 新事業開発部IT・サービス事業開発室長 平成23年10月 MBK Arup Sustainable Projects Ltd., Managing Director 平成26年4月 三井物産㈱次世代・機能推進本部ITソリューション事業部長(現任) 平成26年4月 三井物産セキュアディレクション㈱取締役(現任) 平成26年4月 三井物産エレクトロニクス㈱取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	平成26年6月から 1年	-

(※6) CIO=チーフインフォメーションオフィサー
(※7) 営業管掌=IT基盤サービス事業本部、ERP推進部、事業開発部、海外事業部管掌

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	富澤 二郎	昭和26年10月20日生	昭和49年4月 三井物産㈱入社 平成13年4月 カナダ三井物産㈱副社長 兼 バンクーバー支店長 平成16年4月 三井物産㈱鉄鋼原料・非鉄金属本部事業開発部長 平成19年4月 同社内部監査部第四監査室検査役 平成20年9月 同社米州本部内部監査室検査役 平成22年9月 同社内部監査部第二監査室検査役 平成23年6月 当社監査役(現任)	平成23年6月から 4年	6,700
常勤監査役	―	土肥 茂	昭和28年12月7日生	昭和52年4月 三井物産㈱入社 平成10年7月 三井物産グラフィックシステム㈱代表取締役社長 平成15年4月 三井物産㈱情報産業本部テレコム事業部長 平成16年4月 同社情報産業本部テレコムマーケティング事業部長 平成17年4月 同社情報産業本部モバイル事業部長 平成20年9月 同社情報産業本部本部長補佐 平成21年6月 当社執行役員 MKIネットワークソリューションズ㈱代表取締役社長 平成23年4月 当社執行役員 サービス事業本部長 平成25年4月 当社執行役員 西日本統括 平成25年6月 当社監査役(現任)	平成25年6月から4年	16,600
監査役	―	清塚 勝久	昭和17年8月26日生	昭和45年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和60年9月 清塚弁護士事務所設立 平成3年4月 日本ユニシス㈱顧問弁護士(現任) 平成13年4月 東京霞ヶ関法律事務所設立 代表弁護士(現任) 平成14年6月 日本ユニシス㈱社外監査役 平成20年6月 JA三井リース㈱社外監査役(現任) 平成22年6月 当社監査役(現任)	平成26年6月から4年	-
				計		168,900

(注)1.取締役 馬場由顕は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 富澤二郎及び監査役 清塚勝久は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役の職務の遂行の効率化及び経営の監督機能と執行機能の役割分担を積極的に推し進めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の7名であります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 技術業績管理担当 加藤 幸久
執行役員 アジア事業統括、シンガポール支店長 中谷 克久
執行役員 通信・公共営業本部 副本部長 秋沢 茂
執行役員 営業管掌(※8)取締役補佐、通信・公共営業本部長 渡邉 辰夫
執行役員 技術プロジェクトマネジメント担当 阿部 義彦
執行役員 MKIテクノロジーズ㈱取締役 佐瀬 明美
執行役員 MKIテクノロジーズ㈱代表取締役社長 坂田 祥司
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を選任しており、平成26年6月18日第23期定時株主総会において補欠監査役 木下泉が選任されております。
(※8) 営業管掌=ビジネスアライアンス部、商社営業本部、金融営業本部、流通・不動産・産業営業本部、通信・公共営業本部、次世代コミュニケーション事業本部管掌