有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、並びに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、決定しています。
また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しています。
当社の役員の報酬等の総額等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、以下の通りです。なお、当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は3名以内とする旨を定めています。
(固定報酬)
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(新株予約権の発行による報酬を除く。)は年額1,000百万円(うち社外取締役50百万円以内)です。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50百万円です。
(ストックオプション)
各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に割り当てることができる新株予約権の上限個数は次の通りです。
a.時価型ストックオプション 6,000個(うち社外取締役300個)
b.株式報酬型ストックオプション 3,600個(うち社外取締役180個)
(注)1 時価型ストックオプションとは権利行使時の払込金額を時価を基準として決定するものであり、株式報酬型ストックオプションとは権利行使時の払込金額を1株あたり1円とするものです。
2 当該新株予約権の目的である株式の種類は普通株式であり、各新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株です。
3 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4 (注)3に記載の付与株式数を調整すべき事由が生じた場合には、割り当てることができる新株予約権の上限個数について、付与株式数の調整に準じて合理的に調整するものとします。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年3月期における取締役に対する役員報酬は以下の通りです。

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	ストック オプション
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	222	157	65	6
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	-	-	-	-
社外役員	20	20	-	5

(注)1 期末日現在の人員は、取締役10名ですが、社外役員2名には報酬は支払っておりません。
2 上表には、2020年3月31日付で辞任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名を含んでいます。