有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役宮川則弘、上田信悟及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、宮川則弘及び高橋龍徳の各氏は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、上田信悟氏は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 足 立 建一郎 | 昭和32年9月24日生 | 昭和55年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 899 |
| 昭和60年7月 | ㈱ジューテック入社 | ||||||
| 昭和63年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成3年3月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱ジューテック代表取締役社長執行役員社長営業統括本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱グリーンハウザー取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱ジューテック代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| ㈱グリーンハウザー代表取締役会長 | |||||||
| 常務取締役 | 総務部、人事部、情報システム部 担当 | 畠 山 雄 一 | 昭和30年11月26日生 | 昭和53年4月 | ㈱ジューテック入社 | (注)3 | 10 |
| 平成12年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社取締役総務人事担当 当社常務取締役グループ業務本部副本部長兼総務人事部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役総務人事部長兼情報システム部、グループ事業統括部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱ジューテック取締役管理部、インシュアランスサポート部担当 当社常務取締役総務部、人事部、情報システム部担当 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社常務取締役総務部、人事部、審査部、情報システム部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役総務部、人事部、情報システム部担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱ジューテック取締役管理部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部、財務経理部担当 | 岡 本 正 和 | 昭和28年12月17日生 | 昭和52年4月 | 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)3 | 7 |
| 平成16年11月 | ㈱ジューテックに出向 | ||||||
| 平成18年11月 | 同社入社 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員経営企画部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役経営企画部、財務経理部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 審査法務部担当兼審査法務部長 | 横 田 昭 | 昭和28年11月29日生 | 昭和52年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 5 |
| 平成16年7月 | ㈱ジューテックに出向 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社入社 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役審査部長兼経営相談室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員審査部長兼経営相談室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員審査部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役審査部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役審査法務部担当兼審査法務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 木野下 有司 | 昭和23年5月7日生 | 昭和46年4月 | 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)3 | 5 |
| 平成13年9月 | パナホーム㈱入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱ジューテック入社 顧問 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社常務執行役員企画開発本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役常務執行役員企画開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役常務執行役員事業推進本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役常務執行役員営業戦略推進グループ担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役専務執行役員営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社専務取締役営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱ジューテック代表取締役専務取締役営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 藤 誠 | 昭和23年8月5日生 | 昭和47年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)3 | 1 |
| 平成14年4月 | 同社理事自動車事業本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社執行役員自動車事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務執行役員自動車事業第一本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年6月 | SMAサポート㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 住友三井オートサービス㈱特別顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 定 金 生 馬 | 昭和26年1月19日生 | 昭和50年4月 | 石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社 | (注)3 | ― |
| 昭和57年8月 | IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager | ||||||
| 昭和62年2月 | 東亜林業㈱入社 常務取締役 | ||||||
| 平成4年10月 | マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー | ||||||
| 平成5年1月 | 同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年3月 | カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年5月 | カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 宮 川 則 弘 | 昭和22年4月20日生 | 昭和45年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | 3 |
| 平成13年10月 | 伊藤忠建材㈱出向 顧問 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱ジューテック常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 上 田 信 悟 | 昭和23年11月5日生 | 昭和46年4月 | 住友商事㈱入社 | (注)4 | 2 |
| 平成11年6月 | 同社紙パルプ部長付 住商紙パルプ㈱に出向 取締役業務本部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 住商紙パルプ㈱入社 | ||||||
| 平成21年6月 | 住商セメント㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱ジューテック常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高 橋 龍 徳 | 昭和44年1月15日生 | 平成3年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | ― |
| 平成7年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年9月 | 高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員就任(現任) | |||||||
| 平成16年4月 | 日比谷監査法人設立に参画 代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 合計 | 935 | ||||||
(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役宮川則弘、上田信悟及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、宮川則弘及び高橋龍徳の各氏は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、上田信悟氏は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 若林 眞 | 昭和33年3月13日 | 昭和56年4月 | 株式会社東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行 | ― |
| 平成6年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | |||
| 平成8年4月 | 松田・若林法律事務所開設 | |||
| 平成12年4月 | 若林・渡邊法律事務所開設 同所代表(現任) | |||
| 平成23年6月 | 伊豆箱根鉄道株式会社 社外監査役(現任) | |||
6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
