有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件について
当社は、平成27年6月26日開催の当社定時株主総会において、下記の議案を決議いたしました。
会社法第199条及び第200条の規定に基づき、第三者割当による募集株式の発行に関し、次のとおり特に有利な金額で募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
募集株式の内容
(1)募集株式の種類 普通株式
(2)募集株式の数の上限 1,500,000株を上限とする。
(3)払込金額の下限 1株につき金155円を下限とする。
(4)募集方法 第三者割当によるものとする。
(5)募集事項の決定の委任 上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項及び割当てに関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。
2.有償ストック・オプション(新株予約権)の付与
当社は、平成27年6月26日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人に対して、有償にて第5回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。
(1)新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社及び当社子会社の取締役、従業員 7名 1,000個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式:100,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
(3)新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり160円
(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成27年7月13日
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの払込金額155円
(6)新株予約権の行使期間
自:平成27年7月13日
至:平成37年6月30日
(7)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。