有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)
(注)1.取締役 結城大輔は、社外取締役であります。
2.監査役 平田満、佐田俊樹、大村尚子及び三代まり子は、社外監査役であります。
3.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 山下泰樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTDA株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外役員のうち、社外取締役である結城大輔は、弁護士であり、一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事及び一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を務めるなど、リスク管理の専門家であります。社外監査役である平田満は、上場会社の取締役及び監査役を歴任する等、企業経営及び企業におけるリスクマネジメントに精通しております。同じく社外監査役である佐田俊樹は、長く証券会社に勤務した後、上場会社を含む多様な会社の監査役を歴任しており、資本市場に精通しております。同じく社外監査役である大村尚子は、公認会計士であり、会計の専門家であります。同じく社外監査役である三代まり子は、監査法人勤務を経て、国際統合報告評議会テクニカル・マネージャー、World Intellectual Capital/Assets Initiative Japanの理事を務めるなど、コーポレート・ガバナンス及び企業情報開示に精通しております。
なお、社外役員5名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、過去から現在においてありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外取締役及び常勤監査役(社外監査役)は、経営会議に出席して取締役を含めて相互に情報交換及び意見交換を行っており、必要な情報は常勤監査役を通じて他の社外監査役と共有しております。
また、常勤監査役は、内部監査室とは月1回、会計監査人とは随時会合を開催して監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を四半期ごとに実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 山下 泰樹 | 1981年2月2日生 | 2000年4月 株式会社メディア22世紀入社 2006年10月 株式会社ワークスタジオ入社 2008年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2013年12月 D-RAWRITE INC.代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 3,750,000(注)5 |
| 常務取締役 | 長谷川 幸司 | 1948年10月29日生 | 1971年4月 大日本印刷株式会社入社 1981年9月 チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社入社 1982年7月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 1993年8月 株式会社タカキュー入社 2004年5月 同社取締役就任 2013年12月 当社取締役就任 2018年3月 当社常務取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 荒浪 昌彦 | 1969年5月24日生 | 1992年4月 株式会社博報堂入社 2018年4月 当社入社 執行役員 兼 経営企画部GM 6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 結城 大輔 | 1972年7月7日生 | 1998年4月 弁護士登録・のぞみ総合法律事務所入所 2000年4月 日本銀行入行 2004年4月 のぞみ総合法律事務所パートナー就任(現任) 2008年3月 法務法人(有限)太平洋(Bea,Kim & Lee)入所 5月 株式会社EST取締役就任(現任) 2009年3月 法務法人廣場(Lee & Ko)入所 2010年9月 Liner Grode Stein Yankelevitz Sunshine Regenstreif & Taylor LLP入社 2011年9月 Moses & Singer LLP入社 2012年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年7月 一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構理事就任 9月 公認不正検査士登録 2016年6月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(現任) 2019年5月 一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事就任(現任) 7月 株式会社ZMP取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 監査役(常勤) | 平田 満 | 1954年10月9日生 | 1978年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 2002年9月 タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック)取締役就任 2005年12月 株式会社ナレッジクリエーション取締役就任 2008年7月 株式会社ユビテック取締役就任 2010年8月 株式会社ユビテックソリューションズ取締役副社長就任 2011年9月 株式会社ユビテック顧問就任 2012年9月 同社監査役就任 2018年3月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 佐田 俊樹 | 1950年6月16日生 | 1974年4月 野村證券株式会社入社 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員就任 2003年6月 同社執行役就任 2005年4月 同社顧問就任 6月 株式会社ジャフコ監査役就任 2011年3月 株式会社カヤック監査役就任 2012年6月 イー・アクセス株式会社(現 ソフトバンク株式会社)監査役就任 2013年7月 ベアリング投信投資顧問株式会社(現 ベアリングス・ジャパン株式会社)監査役就任 2015年6月 株式会社キッツ顧問就任 2016年7月 株式会社グッドパッチ監査役就任(現任) 2017年8月 株式会社レノバ監査役就任(現任) 2018年3月 当社監査役就任(現任) 11月 株式会社ほぼ日監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社三城ホールディングス監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 大村 尚子 | 1973年7月19日生 | 1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年7月 公認会計士登録 2013年11月 ヴォラーレ株式会社(現 ナイル株式会社)監査役就任 2015年5月 同社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年1月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 三代 まり子 (戸籍上の氏名: 矢部 まり子) | 1977年4月15日生 | 2005年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年1月 国際統合報告評議会テクニカル・マネージャー就任 2014年4月 早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター招聘研究員就任(現任) 2016年11月 World Intellectual Capital/Assets Initiative Japan理事就任(現任) 12月 RIDEAL株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年1月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 3,750,000 | ||||
(注)1.取締役 結城大輔は、社外取締役であります。
2.監査役 平田満、佐田俊樹、大村尚子及び三代まり子は、社外監査役であります。
3.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 山下泰樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるTDA株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外役員のうち、社外取締役である結城大輔は、弁護士であり、一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構代表理事及び一般社団法人日本公認不正検査士協会理事を務めるなど、リスク管理の専門家であります。社外監査役である平田満は、上場会社の取締役及び監査役を歴任する等、企業経営及び企業におけるリスクマネジメントに精通しております。同じく社外監査役である佐田俊樹は、長く証券会社に勤務した後、上場会社を含む多様な会社の監査役を歴任しており、資本市場に精通しております。同じく社外監査役である大村尚子は、公認会計士であり、会計の専門家であります。同じく社外監査役である三代まり子は、監査法人勤務を経て、国際統合報告評議会テクニカル・マネージャー、World Intellectual Capital/Assets Initiative Japanの理事を務めるなど、コーポレート・ガバナンス及び企業情報開示に精通しております。
なお、社外役員5名と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、過去から現在においてありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外取締役及び常勤監査役(社外監査役)は、経営会議に出席して取締役を含めて相互に情報交換及び意見交換を行っており、必要な情報は常勤監査役を通じて他の社外監査役と共有しております。
また、常勤監査役は、内部監査室とは月1回、会計監査人とは随時会合を開催して監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を四半期ごとに実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。