(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	宮田 敏男	1961年2月8日生	1986年4月 (独)社会保険中京病院研修医勤務 1990年4月 (独)日本学術振興会特別研究員 1991年6月 (大)大阪大学微生物病研究所難治疾患バイオ分析部門免疫不全疾患研究分野助手 1994年5月 (大)名古屋大学医学部附属病院分院内科講師 1997年3月 (学)東海大学総合医学研究所分子病態学部・医学部内科講師 1999年4月 同大学総合医学研究所分子病態学部・医学部内科助教授 就任 2000年4月 同大学医学部内科助教授 就任 2002年10月 (学)東海大学総合医学研究所助教授 就任 2003年4月 同大学総合医学研究所教授 就任 2005年4月 (学)東海大学医学部腎・代謝内科学教授 就任 2005年4月 同大学総合医学研究所次長 教授 就任 2006年4月 (学)東海大学医学部腎・代謝内科学 教授 就任 2006年4月 同大学総合医学研究所 所長 就任 2006年4月 同大学大学院医学研究科代謝疾患研究センター長 就任 2007年12月 (大)東北大学大学院医学系研究科 附属創生応用医学研究センター分子病態治療学分野 教授 就任(現任) 2008年4月 同大学大学院医学系研究科 研究科長補佐 就任(現任) 2010年1月 同大学大学院医学系研究科附属創生応用医学研究センター長 就任 2011年4月 (大)東北大学 総長特任補佐 就任 2012年5月 (大)東北大学 総長特別補佐(研究担当) 就任 2014年4月 同大学 副理事(研究担当) 就任 2015年8月 厚生労働省 革新的医薬品・医療機器創出のための官民対話委員(現任) 2015年12月 文部科学省 科学技術・学術審議会専門委員(現任) 2017年10月 (大)東北大学 副理事(研究・産学連携担当) 就任 2018年4月 当社 取締役(社外) 就任 2019年4月 同大学 副理事(学際研究担当) 就任(現任) 2020年4月 当社 取締役会長 就任(現任) 2020年9月 厚生労働省 医薬品開発協議会委員(現任)	(注)1	3,420,000
代表取締役 社長	内藤 幸嗣	1959年3月14日生	1987年4月 ㈱ミドリ十字(現 田辺三菱製薬㈱)入社 同社 中央研究所蛋白医薬研究部 1988年6月 米国ワシントン大学医学部生化学教室 出向 2001年10月 三菱ウェルファーマ㈱(現 田辺三菱製薬㈱)蛋白医薬研究所 グループマネージャー 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 先端医薬研究部 グループマネージャー 2009年4月 同社 事業開発部 シニアマネージャー 2015年7月 同社 ビジネスディベロップメント部 シニアマネージャー 2019年1月 当社 入社 研究開発部長 2019年7月 当社 取締役研究開発管掌 就任 2020年8月 当社 代表取締役副社長 就任 2021年3月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 管理管掌 兼管理部長	池田 和博	1956年2月14日生	1979年4月 パイオニア㈱ 入社 1986年3月 日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 1999年4月 東京三菱証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)公開引受部部長 2004年8月 ㈱フィツ 取締役 就任 2005年10月 ㈱マッハ・システムズ 非常勤取締役 就任 2006年4月 ゴマブックス㈱ 非常勤監査役 就任 2006年7月 ㈱中央情報システム 非常勤取締役 就任 2009年3月 ラクオリア創薬㈱ 執行役員公開準備室長 2012年12月 ㈱UMNファーマ 財務担当部長 2013年9月 ㈱Clio 取締役 財務・法務担当 2015年7月 ㈱ジーエヌアイグループ 総務企画部長 2017年1月 ㈱CURED 非常勤取締役 就任 2018年1月 同社 取締役CFO 就任 2020年1月 当社 取締役管理管掌兼管理部長 就任(現任)	(注)1	―
取締役 研究開発管掌 兼医療ソリューション開発部長	加藤 翔	1988年7月25日生	2009年6月 ㈲白馬山 入社 2015年1月 ㈱アンドモア 入社 2015年4月 ランインターナショナル㈱ 入社 2018年5月 当社 入社 管理部 2019年7月 当社 研究開発部 2019年10月 当社 内部監査担当者 兼務 2021年3月 当社 医療ソリューション開発部長 就任(現任) 2021年6月 当社 取締役研究開発管掌 就任(現任)	(注)1	―
取締役	東 康夫	1948年2月2日生	1971年4月 日曹エンジニアリング㈱ 入社 1982年3月 東北化学薬品㈱ 入社 1982年11月 同社 取締役 就任 1984年2月 同社 常務取締役 就任 1987年1月 同社 代表取締役社長 就任 2006年5月 (一社)青森県工業会 会長 就任(現任) 2007年6月 ㈱みちのく銀行 非常勤監査役 就任 2009年12月 東北化学薬品㈱ 取締役会長 就任(現任) 2010年6月 ㈱日栄東海 非常勤取締役 就任 2010年11月 進和ケミカル㈱ 代表取締役社長 就任 2019年4月 当社 取締役(社外) 就任(現任) 2019年6月 進和ケミカル㈱ 代表取締役会長 就任 2019年12月 ㈱日栄東海 顧問 就任(現任) 2020年10月 進和ケミカル㈱ 相談役 就任(現任)	(注)1	―
取締役	市川 充	1960年4月15日生	2006年10月 リソルテ総合法律事務所 設立 2014年6月 ㈱JCU 社外監査役(現任) 2019年6月 東京都弁護士協同組合 専務理事(現任) 2019年10月 当社 取締役(社外) 就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	松垣 幹夫	1953年3月30日生	1976年4月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫) 入社 2000年3月 同社 鳥取支店長 2002年3月 同社 監査部参事役 2003年3月 同社 検査部検査役 2004年3月 同社 監査部業務監査役 2008年3月 日本真珠輸出加工(協組) 入組 事務局長 2009年3月 (一社)中小企業診断協会東京支部(現(一社)東京都中小企業診断士協会)入社 事務局長 2016年6月 (一社)東京都中小企業診断士協会 理事・事務局長 2018年3月 当社 常勤監査役(社外) 就任(現任)	(注)5	―
監査役	伊藤 秀行	1944年4月17日生	1963年4月 東京国税局 入局 2002年3月 雪谷税務署 税務署長 2003年7月 ㈱ビックカメラ 入社 2003年8月 伊藤秀行税理士事務(個人事業)開業 2004年11月 ㈱ビックカメラ 常勤監査役 就任 2005年6月 ㈱倶楽部我山 非常勤監査役 就任 2007年6月 ㈱ソフマップ 非常勤監査役 就任 2007年7月 (学)文化学院 監事 就任 2007年8月 (特非)松柏緑の大地 理事 就任(現任) 2011年1月 ㈱理論社 非常勤監査役 就任 2012年11月 日本BS放送㈱ 常勤監査役 就任 2014年3月 (一財)松柏児童福祉財団(現 (公財)ビックカメラ奨学金財団) 監事 就任(現任) 2017年11月 日本BS放送㈱ 非常勤監査役 就任(現任) 2018年3月 当社 監査役(社外) 就任(現任)	(注)5	―
監査役	安藤 英廣	1955年4月7日生	1980年4月 田辺製薬㈱(現 田辺三菱製薬㈱) 入社 2000年1月 (国研)理化学研究所出向 研究業務部調査役 2002年4月 ステムセルサイエンス㈱入社 事業開発部長 2004年7月 同社 社長室長 2004年10月 バイエル薬品㈱入社 ライセンシング部長 2012年12月 そーせいグループ㈱入社 事業開発本部長 2015年8月 同社 非常勤契約社員(現任) 2015年8月 Andy Phama Partners(個人事業)開業 2018年6月 当社 監査役(社外) 就任(現任)	(注)5	―
計					3,420,000

(注) 1.2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役東康夫、市川充は、社外取締役であります。
3.取締役加藤翔は、取締役会長宮田敏男の娘婿であります。
4.監査役松垣幹夫、伊藤秀行、安藤英廣は、社外監査役であります。
5.2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、取締役6名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名はすべて社外監査役であります。
社外取締役東康夫氏は、自身が経営する企業を株式上場へ導き、その後も長きに亘り経営の第一線を経験し、また、監査役としても金融機関など複数の会社を歴任しており、その深い知見を当社の経営に反映することを目的とし、社外取締役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役市川充氏は、弁護士であり、かつ、東証一部上場企業の社外役員を務めており、法務に加えて企業経営に関する豊富な経験も有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏及びその兼務先と当社との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松垣幹夫氏は、金融機関における企業診断及び内部監査業務の豊かな経験を有していることから社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤秀行氏は、税理士及び監査役として、豊富な経験と税務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安藤英廣氏は、製薬業界で培われた豊富な経験と高度かつ専門的な知識に裏打ちされた高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針に関する明確な定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員による監督又は監査については、取締役会及び監査役会への出席や、内部監査担当者と連携した計画的な内部監査の実施、監査役監査や会計監査人とのミーティングを通じて、適宜必要な情報、意見交換を行うことで、連携を図っております。