有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役岩瀬大輔、富本耕一及び鈴木シュヴァイスグート絵里子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役小倉和宣、阿南剛及び波多野佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の8名で構成されております。
執行役員CEO 秋山 広宣
執行役員CFO 橋本 祐樹
執行役員COO 高橋 朋伯
執行役員CSO 梶 桃郎
執行役員CTO 李 同輝
執行役員CHRO 田中 賢太
執行役員Officer(グループ会社管理担当) 日下部 麻美
執行役員Officer(IR担当) 乾 牧夫
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の岩瀬大輔氏は、上場企業における代表取締役、社外取締役として豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の富本耕一氏は、証券会社での業務を通じて培われた金融や財務会計に関する知見、上場企業における取締役としての経験と幅広い知見を有していることから、経営全般についての助言・提言を期待しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木シュヴァイスグート絵里子氏は、証券会社及び財務部での業務を通じて培われた金融や財務会計に関する知見、企業経営者としての経験と幅広い知見を有していることから、経営全般についての助言・提言を期待しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小倉和宣氏は、上場企業における監査役としての経験と人事労務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿南剛氏は、弁護士としての資格を保有しており、会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の波多野佐知子氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する専門的知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。また、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長兼執行役員 CEO | 秋山 広宣 | 1980年11月10日生 | 2002年4月 株式会社二樹エレクトロニクス 入社 2004年1月 株式会社バンテック 入社 2005年1月 株式会社ユンタク アーティスト契約 2007年5月 ユニバーサルミュージック アーティスト契約 2011年4月 株式会社IGNIS 入社 2013年10月 Genten International HK Co., Limited Director就任 2014年7月 Global Gate Japan Limited Director就任 2016年6月 当社 取締役就任 2017年9月 当社 代表取締役就任(現任) 2019年3月 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED Director就任(現任) 2022年1月 在日香港企業家協会 理事就任(現任) | (注3) | 356,780 |
| 取締役 副社長 | 児玉 知浩 | 1968年10月1日生 | 1991年4月 新日本製鉄株式会社 (現 日本製鉄株式会社)入社 2000年5月 株式会社サルーテ 設立 代表取締役就任 2004年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院 客員教授就任 2007年3月 デジット株式会社入社 取締役就任 株式会社Practehcs 代表取締役就任 2007年7月 Profuture株式会社 取締役就任(現任) 2010年3月 株式会社アイグロー設立 代表取締役就任 2016年6月 株式会社サンライズHATAKEカンパニー 取締役就任 2018年3月 株式会社マインド 取締役就任 2019年3月 当社 取締役就任(現任) | (注3) | - |
| 取締役 兼執行役員 CFO | 橋本 祐樹 | 1989年8月17日生 | 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2017年4月 株式会社インベスターズクラウド (現 株式会社Robot Home)入社 2018年8月 株式会社メルカリ 入社 2019年12月 当社 入社 管理本部長 2020年3月 当社 取締役就任(現任) | (注3) | - |
| 取締役 | 岩瀬 大輔 | 1976年3月17日生 | 1998年4月 ボストン・コンサルティング・グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ネットライフ企画株式会社 (現 ライフネット生命保険株式会社) 取締役就任 2009年2月 同社 代表取締役就任 2013年6月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任 2018年6月 ライフネット生命保険株式会社 取締役就任 AIA Group Limited Group CDO(グループ最高デジタル責任者)就任 2020年6月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任 Tiger Gate Capital Limited設立 Director就任(現任) 2020年8月 Spiral Capital株式会社 マネージングパートナー就任(現任) YCP Group Holdings Limited 取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社メドレー 取締役就任(現任) KLKTN Limited Director就任(現任) | (注3) | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 富本 耕一 (旧姓:角田) | 1985年11月29日生 | 2011年2月 クレディ・スイス証券株式会社 入社 2014年1月 株式会社マナボ (現 SATT AIラボ株式会社)入社 2017年8月 株式会社ヤプリ 入社 2018年4月 同社 取締役就任(現任) 2022年9月 当社 取締役就任(現任) | (注3) | - |
| 取締役 | 鈴木 シュヴァイスグート 絵里子 | 1986年3月20日生 | 2008年6月 モルガン・スタンレー証券株式会社 (現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2010年4月 UBS証券株式会社 入社 2013年10月 コーチ・ジャパン合同会社 (現 タペストリー・ジャパン合同会社)入社 2015年6月 Skycatch,inc. カントリーマネージャー就任 2016年5月 Mistletoe株式会社 投資部ディレクター就任 2018年5月 Fresco Capital ゼネラルパートナー就任 2018年7月 株式会社Kind Capital 代表取締役就任(現任) 2021年4月 株式会社MPower マネージングディレクター就任 2022年9月 当社 取締役就任(現任) | (注3) | - |
| 常勤監査役 | 小倉 和宣 | 1957年3月5日生 | 1979年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2007年6月 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 取締役就任 2010年6月 同社 代表取締役就任 2016年6月 富士ゼロックス株式会社 監査役就任 2019年1月 株式会社リアライブ 監査役就任 2020年7月 当社 監査役就任(現任) 2021年11月 INFORICH (GUANGZHOU) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(現 殷富利(广州)科技有限公司) 監事就任(現任) | (注4) | - |
| 監査役 | 阿南 剛 | 1977年3月20日生 | 2001年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所)開所 パートナー就任(現任) 2020年7月 株式会社大塚家具 取締役就任 2021年5月 当社 監査役就任(現任) 2022年6月 株式会社エージーピー 取締役就任(現任) | (注4) | - |
| 監査役 | 波多野 佐知子 | 1983年4月14日生 | 2006年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年6月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2018年2月 株式会社じげん 入社 2020年6月 株式会社三光アド 取締役就任(現任) 株式会社ブレイン・ラボ 取締役就任 2020年9月 HITOWAキャリアサポート株式会社 (現株式会社ミラクス) 取締役就任(現任) 2021年5月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社アップルワールド 取締役就任(現任) 株式会社じげん 取締役就任(現任) 株式会社TCV 取締役就任(現任) 2022年5月 株式会社Struct 取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社BizMo 取締役就任(現任) 2022年10月 株式会社タイズ 取締役就任(現任) | (注4) | - |
| 計 | 356,780 | ||||
(注)1.取締役岩瀬大輔、富本耕一及び鈴木シュヴァイスグート絵里子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役小倉和宣、阿南剛及び波多野佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の8名で構成されております。
執行役員CEO 秋山 広宣
執行役員CFO 橋本 祐樹
執行役員COO 高橋 朋伯
執行役員CSO 梶 桃郎
執行役員CTO 李 同輝
執行役員CHRO 田中 賢太
執行役員Officer(グループ会社管理担当) 日下部 麻美
執行役員Officer(IR担当) 乾 牧夫
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の岩瀬大輔氏は、上場企業における代表取締役、社外取締役として豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の富本耕一氏は、証券会社での業務を通じて培われた金融や財務会計に関する知見、上場企業における取締役としての経験と幅広い知見を有していることから、経営全般についての助言・提言を期待しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木シュヴァイスグート絵里子氏は、証券会社及び財務部での業務を通じて培われた金融や財務会計に関する知見、企業経営者としての経験と幅広い知見を有していることから、経営全般についての助言・提言を期待しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小倉和宣氏は、上場企業における監査役としての経験と人事労務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿南剛氏は、弁護士としての資格を保有しており、会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の波多野佐知子氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する専門的知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。また、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めております。