有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	―	山 田 政 雄	昭和28年11月15日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	18
				平成15年4月	当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
				平成15年6月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
				平成17年4月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
				平成18年10月	当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
				平成20年4月	小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
				平成21年2月	当社上席執行役員
				平成21年4月	当社上席執行役員副社長
				平成21年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成24年4月	日本鉱業協会会長
取締役	―	光 根 裕	昭和31年3月18日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	4
				平成12年4月	同和クリーンテックス㈱(現 エコシステム秋田㈱)取締役
				平成15年4月	同社常務取締役兼当社エコビジネス&リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
				平成15年6月	当社エコビジネス&リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
				平成16年10月	小坂製錬㈱第二製錬部長
				平成18年4月	同社取締役
				平成22年4月	同社常務取締役
				平成25年4月	同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
				平成28年4月	当社執行役員、技術・環境・安全担当兼DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
				平成28年6月	当社取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	中 塩 弘	昭和31年2月7日生	昭和55年4月	㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行	(注)3	32
				平成19年10月	みずほ証券㈱ 参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長兼ファンド商品開発部長
				平成20年4月	当社入社
				平成20年6月	当社執行役員、総務・法務担当
				平成21年2月	当社執行役員、総務・法務・CSR担当
				平成21年4月	当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当
				平成21年6月	当社取締役(現)
				平成21年10月	DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
				平成22年7月	神島化学工業㈱監査役
取締役	―	松 下 克 治	昭和31年5月7日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	5
				平成15年4月	当社メタルズ カンパニー 企画室長
				平成18年4月	秋田製錬㈱取締役
				平成21年2月	MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO
				平成23年6月	同社代表取締役社長
				平成25年4月	当社執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)、DOWAエコシステム㈱取締役
				平成25年6月	当社取締役(現)
				平成25年7月	神島化学工業㈱監査役(現)
				平成28年4月	DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
取締役	―	加 賀 谷 進	昭和30年9月18日生	昭和60年12月	当社入社	(注)3	3
				平成9年6月	㈱同和半導体(現DOWAセミコンダクター秋田㈱)取締役
				平成13年4月	同社代表取締役常務取締役
				平成14年4月	同社代表取締役専務取締役
				平成15年4月	同社代表取締役社長
				平成18年10月	DOWAエレクトロニクス㈱取締役
				平成20年10月	DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
				平成21年4月	同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
				平成25年4月	DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
				平成28年4月	当社執行役員、事業開発・研究開発担当兼DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
				平成28年6月	当社取締役(現)
取締役	―	細 田 衛 士	昭和28年5月21日生	昭和55年4月	慶應義塾大学経済学部助手	(注)3	―
				昭和62年4月	同大学経済学部助教授
				平成6年4月	同大学経済学部教授(現)
				平成13年7月	同大学経済学部長(平成17年9月まで)
				平成21年1月	環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年1月まで)
				平成21年4月	内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年3月まで)
				平成21年12月	経済産業省 産業構造審議会臨時委員(平成28年1月まで)
				平成22年6月	当社取締役(現)
				平成23年1月	環境省 中央環境審議会委員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	小 泉 淑 子	昭和18年9月25日生	昭和47年4月	弁護士登録	(注)3	―
				昭和47年4月	菊池法律特許事務所入所
				昭和55年1月	桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー
				平成12年5月	Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(平成14年5月まで)
				平成15年8月	内閣府 食品安全委員会専門委員(平成25年9月まで)
				平成19年3月	ボッシュ㈱監査役(平成21年3月まで)
				平成20年1月	西村あさひ法律事務所カウンセル
				平成20年5月	(公財)国際民商事法センター評議員(現)
				平成21年4月	シティユーワ法律事務所パートナー(現)
				平成24年10月	内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(平成26年10月まで)
				平成25年4月	(一財)日本法律家協会理事(現)
				平成27年6月	当社取締役(現)
				平成27年6月	太平洋セメント㈱取締役(現)
				平成28年6月	住友ベークライト㈱監査役(現)
監査役 (常勤)	―	岩 渕 順 一	昭和27年5月14日生	昭和51年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)4	―
				平成12年9月	㈱みずほホールディングス関連事業部長
				平成14年11月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)管理部長
				平成17年4月	㈱みずほ銀行監査役(平成18年3月まで)
				平成17年6月	㈱みずほフィナンシャルグループ監査役
				平成19年6月	共立㈱顧問
				平成19年10月	同社執行役員
				平成21年6月	同社専務取締役
				平成27年6月	当社監査役(現)
監査役 (常勤)	―	雪 竹 克 也	昭和30年3月10日生	昭和53年4月	東京熱処理工業㈱(現DOWAサーモテック㈱)入社	(注)5	4
				平成3年4月	当社入社
				平成18年10月	DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
				平成19年4月	DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
				平成19年6月	当社執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
				平成21年2月	当社執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長
				平成21年4月	DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長
				平成23年12月	HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長
				平成28年4月	当社理事、CSR担当
				平成28年6月	当社監査役(現)
監査役 (非常勤)	―	武 田 仁	昭和30年11月7日生	昭和61年4月	弁護士登録	(注)4	―
				昭和61年4月	丸の内総合法律事務所入所
				平成8年7月	同事務所パートナー(現)
				平成21年3月	㈱ベルシステム24取締役(平成21年12月まで)
				平成23年6月	当社監査役(現)
				平成25年6月	サンケン電気㈱監査役(現)
				平成26年4月	日本弁護士連合会常務理事(平成27年3月まで)
				平成26年4月	第二東京弁護士会副会長(平成27年3月まで)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)	―	中 曽 根 一 夫	昭和29年12月12日生	昭和54年4月	藤田観光㈱入社	(注)4	―
				平成13年3月	同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー
				平成15年3月	同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人
				平成17年1月	同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長
				平成19年3月	同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当
				平成21年1月	同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
				平成22年3月	同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
				平成24年3月	藤田観光工営㈱代表取締役社長
				平成27年3月	藤田観光㈱監査役(現)
				平成27年6月	当社監査役(現)
計							66

(注) 1 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
2 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役雪竹克也の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
大 庭 浩一郎	昭和37年12月23日生	平成4年4月 平成4年4月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所	(注)	―
		平成17年1月	同事務所パートナー(現)
		平成26年10月	司法試験考査委員(労働法)(現)
		平成27年3月	競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
7 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年6月29日から導入しています。
執行役員は6名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。

上席執行役員	DOWAエコシステム㈱代表取締役社長	佐々木 憲 一
上席執行役員	DOWAサーモテック㈱代表取締役社長	住 田 敏 郎
執行役員	DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長	関 口 明
執行役員	DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長	大 塚 晃
執行役員	DOWAメタルテック㈱代表取締役社長	菅 原 章
執行役員	DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAメタル マイン㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役	山 田 潔