有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注) 1 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
2 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役岩野和の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
7 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年6月29日から導入しています。
執行役員は6名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 山 田 政 雄 | 昭和28年11月15日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成15年4月 | 当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成18年10月 | 当社執行役員 兼 DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 小坂製錬㈱代表取締役社長 兼 DOWAメタルマイン㈱取締役 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社上席執行役員副社長 | ||||||
| 平成21年6月 平成24年4月 | 当社代表取締役社長(現) 日本鉱業協会会長 | ||||||
| 代表取締役 | ― | 杉 山 文 利 | 昭和26年4月26日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成15年4月 | エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント 兼 ウェステック事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員、エレクトロニクスマテリアルズ カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成18年10月 | 当社執行役員 兼 DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員・CTO | ||||||
| 平成20年6月 平成23年4月 平成23年6月 | 当社取締役・CTO 当社取締役 当社代表取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 中 塩 弘 | 昭和31年2月7日生 | 昭和55年4月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 31 |
| 平成19年10月 | みずほ証券㈱ 参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長 兼 ファンド商品開発部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員、総務・法務担当 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社執行役員、総務・法務・CSR担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成21年10月 平成22年7月 | DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 神島化学工業㈱監査役 | ||||||
| 取締役 | ― | 甲 斐 博 之 | 昭和26年11月23日生 | 昭和53年4月 平成13年4月 平成14年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成19年12月 平成20年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年4月 平成23年6月 | 当社入社 当社メタルズ カンパニー鉛亜鉛事業部 秋田工場長 秋田ジンクソリューションズ㈱代表取締役専務取締役 秋田製錬㈱取締役 同社常務取締役 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役社長 当社執行役員 兼 DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 当社執行役員 技術担当 DOWAメタルテック㈱取締役(現) 当社取締役(現) | (注)3 | 10 |
| 取締役 | ― | 松 下 克 治 | 昭和31年5月7日生 | 昭和55年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成21年2月 平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月 平成25年7月 | 当社入社 当社メタルズ カンパニー企画室長 秋田製錬㈱取締役 MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO 同社代表取締役社長 当社執行役員 経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)、DOWAエコシステム㈱取締役(現) 当社取締役(現) 神島化学工業㈱監査役(現) | (注)3 | 5 |
| 取締役 | ― | 細 田 衛 士 | 昭和28年5月21日生 | 昭和55年4月 | 慶應義塾大学経済学部助手 | (注)3 | ― |
| 昭和62年4月 | 同大学経済学部助教授 | ||||||
| 平成6年4月 | 同大学経済学部教授(現) | ||||||
| 平成13年7月 | 同大学経済学部長(平成17年9月まで) | ||||||
| 平成21年1月 | 環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年1月まで) | ||||||
| 平成21年4月 | 内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年3月まで) | ||||||
| 平成21年12月 | 経済産業省 産業構造審議会臨時委員(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成23年1月 | 環境省 中央環境審議会委員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 小 泉 淑 子 | 昭和18年9月25日生 | 昭和47年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
| 昭和47年4月 | 菊池法律特許事務所入所 | ||||||
| 昭和55年1月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー | ||||||
| 平成12年5月 | Inter Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(平成14年5月まで) | ||||||
| 平成15年8月 | 内閣府 食品安全委員会専門委員(平成25年9月まで) | ||||||
| 平成19年3月 | ボッシュ㈱監査役(平成21年3月まで) | ||||||
| 平成20年1月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル | ||||||
| 平成20年5月 | (公財)国際民商事法センター評議員(現) | ||||||
| 平成21年4月 | シティユーワ法律事務所パートナー(現) | ||||||
| 平成24年10月 | 内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(平成26年10月まで) | ||||||
| 平成25年4月 | (一財)日本法律家協会理事(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 岩 野 和 | 昭和26年7月19日生 | 昭和52年4月 平成9年6月 平成11年6月 平成12年4月 平成13年4月 平成13年6月 平成18年6月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年6月 | 当社入社 当社企画本部TQC推進室長 当社品質保証部長 花岡鉱業㈱常務取締役兼当社エコビジネス&リサイクルカンパニー環境技術研究所長 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱常務取締役 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役常務取締役 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役社長 エコシステム花岡㈱代表取締役社長 当社理事CSR担当 当社監査役(現) | (注)4 | 3 |
| 監査役 (常勤) | ― | 岩 渕 順 一 | 昭和27年5月14日生 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | ― |
| 平成12年9月 | ㈱みずほホールディングス関連事業部長 | ||||||
| 平成14年11月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)管理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱みずほ銀行監査役(平成18年3月まで) | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 共立㈱顧問 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社専務取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 武 田 仁 | 昭和30年11月7日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― |
| 平成61年4月 | 丸の内総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成8年7月 | 同事務所パートナー(現) | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱ベルシステム24取締役(平成21年12月まで) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | サンケン電気㈱監査役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 日本弁護士連合会常務理事(平成27年3月まで) | ||||||
| 平成26年4月 | 第二東京弁護士会副会長(平成27年3月まで) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (非常勤) | ― | 中 曽 根 一 夫 | 昭和29年12月12日生 | 昭和54年4月 | 藤田観光㈱入社 | (注)5 | 2 |
| 平成13年3月 | 同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー | ||||||
| 平成15年3月 | 同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 藤田観光工営㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 藤田観光㈱監査役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 87 | ||||||
(注) 1 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
2 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役岩野和の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 大 庭 浩一郎 | 昭和37年12月23日生 | 平成4年4月 | 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 | (注) | ― |
| 平成17年1月 | 同事務所パートナー(現) | ||||
| 平成26年10月 | 司法試験考査委員(労働法)(現) | ||||
| 平成27年3月 | 競馬セキュリティサービス㈱取締役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
7 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年6月29日から導入しています。
執行役員は6名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
| 執行役員 | DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 | 佐々木 憲 一 |
| 執行役員 | DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長 | 関 口 明 |
| 執行役員 | DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長 | 大 塚 晃 |
| 執行役員 | DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 | 西 澤 春 雄 |
| 執行役員 | DOWAサーモテック㈱代表取締役社長 | 住 田 敏 郎 |
| 執行役員 | DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAメタルマイン㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役 | 山 田 潔 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
