有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役報酬等は2006年6月27日開催の第146回定時株主総会決議に基づく月総額70百万円以内、監査役報酬等は1994年6月29日開催の第134回定時株主総会決議に基づく月総額12百万円以内を限度に当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や責任などを総合的に考慮して決定しております。なお、取締役報酬等については業績を反映した報酬体系とし、2020年6月10日に開催された取締役会の事前審議機関である「報酬委員会」(委員長は社外取締役 大塚紀男であり、社外取締役4名を含む8名で構成されております。)にて検討の上、2020年6月24日に開催された取締役会にて取締役報酬等の総支給額及び役位別の支給額について決定しました。また、監査役報酬等については2020年6月24日開催の監査役会にて協議の上決定しております。
(業績連動報酬)
当社の取締役報酬等は、役位(執行役員を兼務する場合の執行役員の役位を含む。以下同じ。)ごとに定めた、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、役位に応じて累進するように報酬額を決定することとしております。また、業績連動報酬に係る指標は、直近事業年度の個別損益計算書における税引前当期純利益と直近事業年度に負担する従業員への賞与支給総額との合算額であり、当該指標が当社の付加価値に近似した指標であることを理由として選択しております。業績連動報酬の額の決定に際しては、報酬委員会が次の事項について協議し、取締役会に付議しております。
(1)取締役報酬等の総支給額及び役位別への支給額
(2)取締役報酬等に関する内規の制定及び改定
なお、業績連動報酬に係る指標の目標・実績は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

取締役会決議日	2020年6月24日		(参考)2019年6月26日
報酬額の対象期間	2020年7月～2021年6月		2019年7月～2020年6月
目標・実績の別	目標	実績	目標	実績
直近事業年度における税引前当期純利益	127,000	144,973	115,000	137,235
直近事業年度に負担する従業員への賞与支給総額	※	29,903	※	33,738
合計	※	174,877	※	170,973

※従業員賞与支給総額には目標値を設定していないため、実績値のみを記載しております。
(株式報酬)
2020年6月24日開催の第160回定時株主総会において、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(=Board Benefit Trust 本信託に拠出することができる金額の上限は、対象期間に係る事業年度の数に1億円を乗じた金額とし、付与されるポイント(株)数の上限は、1事業年度当たり35,000ポイント(株)とします。)」の導入を決定しております。
②当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区 分	社内役員
	支給人員 (名)	固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	株式報酬 (百万円)	総支給額 (百万円)
取 締 役	11	378	304	-	682
監 査 役	4	65	-	-	65
計	15	444	304	-	748
区 分	社外役員
	支給人員 (名)	固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	株式報酬 (百万円)	総支給額 (百万円)
取 締 役	6	58	-	-	58
監 査 役	4	54	-	-	54
計	10	112	-	-	112
区 分	計
	支給人員 (名)	固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	株式報酬 (百万円)	総支給額 (百万円)
取 締 役	17	437	304	-	741
監 査 役	8	119	-	-	119
計	25	556	304	-	860

(注) 役員の報酬等の種類は、全て基本報酬であります。
③当社の役員ごとの連結報酬等の総額等(ただし、連結報酬等の総額が1億円以上である者)

氏 名	連結報酬等 の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額 (百万円)
				固定報酬 (百万円)	業績連動 報酬 (百万円)	株式報酬 (百万円)
山内 隆司	123	代表取締役会長	提出会社	70	53	-
村田 誉之	123	代表取締役社長(注)	提出会社	70	53	-

(注) 提出日現在の役員区分は「代表取締役副会長」であります。