有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		荒木 潤一	昭和28年 11月30日生	昭和52年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成18年6月 同社技術統括本部設備技術部副部長 平成22年4月 同社設備技術部副部長(職制改正) 平成22年6月 同社設備技術部長 当社取締役 平成24年6月 三井金属鉱業株式会社執行役員設備技術部長 平成26年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 5	5
代表取締役 常務取締役	エンジニアリング事業部長 兼同事業部業務調整室長	齋藤 隆	昭和28年 6月18日生	昭和51年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成6年7月 当社入社(移籍)技術本部電気計装部担当部長 平成10年4月 当社エンジニアリング事業部技術本部電気計装部長 平成19年6月 当社執行役員エンジニアリング第二事業部営業統括部海外営業部長 平成21年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部海外営業部長(職制改正) 平成22年6月 当社取締役エンジニアリング事業部営業統括部海外営業部長 平成23年1月 当社取締役エンジニアリング事業部営業統括部副統括部長兼同統括部海外営業部長 平成23年6月 当社取締役エンジニアリング事業部営業統括部長 平成24年6月 当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業部長 平成25年6月 当社代表取締役常務取締役エンジニアリング事業部長 MESCO(U.S.A.),INC.取締役社長(現任) 平成27年6月 当社代表取締役常務取締役エンジニアリング事業部長兼同事業部業務調整室長(現任)	(注) 5	7
取締役	管理本部長 兼同本部総務部長兼同本部経営企画部長	水木 哲郎	昭和31年 7月31日生	昭和55年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成13年7月 同社部品事業本部自動車機器事業部技術統括部開発設計室長 平成16年5月 同社部品事業本部自動車機器事業部開発統括部長 平成19年7月 同社部品事業本部自動車機器事業部ロックビジネスユニット長 平成22年7月 三井金属アクト株式会社取締役兼専務執行役員企画・管理本部長 平成23年12月 同社取締役兼専務執行役員購買・生管本部長 平成25年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社取締役管理本部総務部長 平成28年6月 当社取締役管理本部長兼同本部総務部長兼同本部経営企画部長(現任)	(注) 5	-
取締役	パイプ・素材事業部長 兼同事業部技術開発部長	前原 周作	昭和32年 4月30日生	昭和51年4月 東京高級炉材株式会社入社 平成2年1月 三井金属鉱業株式会社入社(吸収合併) 平成20年10月 同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長 平成22年10月 同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長兼同事業部工事部長 平成23年10月 同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長 平成26年7月 当社入社(移籍)パイプ・素材事業部営業企画部長 平成27年6月 当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部営業企画部長 平成28年6月 当社取締役パイプ・素材事業部長兼同事業部技術開発部長(現任)	(注) 5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	管理本部 安全環境品質統括部長	平戸 喜一郎	昭和29年 12月19日生	昭和49年3月 当社入社 平成11年4月 当社エンジニアリング事業部営業本部素材部品営業部副部長 平成16年4月 当社エンジニアリング事業部営業本部素材部品営業部長 平成19年6月 当社素材事業推進部長(職制改正) 平成21年6月 当社エンジニアリング事業部素材事業推進部長 (職制改正) 平成22年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部素材事業推進部長 平成23年1月 当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部副統括部長兼同統括部素材営業部長 平成24年6月 当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部素材営業部長 平成28年6月 当社取締役管理本部安全環境品質統括部長 (現任)	(注) 5	10
取締役	管理本部 経理部長	木原 基廣	昭和32年 3月22日生	昭和50年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成15年2月 当社入社(移籍) 平成16年4月 当社経理部副部長 平成19年1月 当社内部統制準備室長 平成19年6月 当社経営企画部内部統制準備室長(職制改正) 平成20年4月 当社内部統制室長(職制改正) 平成22年6月 当社執行役員管理本部経理部長 平成24年6月 当社取締役管理本部経理部長(現任)	(注) 5	11
取締役	エンジニアリング事業部 技術統括部長兼同統括部土木建築部長兼同統括部技術開発部長	小浦 禎彦	昭和36年 11月7日生	昭和60年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成21年4月 当社入社(移籍) 平成23年6月 当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部長 平成24年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部機械部長 平成26年7月 当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長 平成27年6月 当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長 平成27年10月 当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部技術開発部長 平成28年6月 当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部土木建築部長兼同統括部技術開発部長(現任)	(注) 5	3
取締役	エンジニアリング事業部 海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長	田中 洋一	昭和42年 10月31日生	平成4年4月 三井金属鉱業株式会社入社(当社出向) 平成18年7月 当社入社(移籍) 平成22年10月 当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部担当部長 平成24年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部副統括部長 平成25年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部長 平成26年7月 当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長 平成26年11月 MESCOENG(MALAYSIA)SND.BHD.取締役社長(現任) SIAM MESCO Co.,Ltd取締役社長(現任) 台湾美施可股分有限公司蕫事長(現任) 平成27年6月 当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長 平成28年6月 当社取締役エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		小林 克典	昭和27年 8月1日生	昭和53年4月 弁護士登録 平成7年4月 第二東京弁護士会綱紀委員 平成12年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 平成16年4月 第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 平成16年12月 株式会社整理回収機構企業再生委員第1部会長 平成17年10月 株式会社日立プラズマパテントライセンシング監査役 平成18年4月 第二東京弁護士会常議員副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 平成19年4月 第二東京弁護士会司法制度調査会委員長 平成19年6月 最高裁判所司法修習委員会幹事(現任) 平成20年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 平成21年6月 当社社外取締役(現任) 平成21年12月 独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現任) 平成22年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 平成26年6月 日本梱包運輸倉庫株式会社社外取締役(現任) 平成27年5月 日本弁護士連合会司法修習委員会委員長 平成28年4月 第二東京弁護士会監事(現任)	(注) 5	-
取締役		青木 一彦	昭和33年 7月13日生	昭和59年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成22年9月 パンパシフィック・カッパー株式会社出向 平成24年6月 三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部ダイカスト事業部長 平成26年7月 同社設備技術部長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年4月 三井金属鉱業株式会社執行役員生産技術部長(現任)	(注) 5	1
常勤監査役		正道 勝昭	昭和29年 3月19日生	昭和51年4月 三井金属鉱業株式会社入社 平成15年7月 当社入社(移籍)エンジニアリング事業部営業本部国内営業部担当部長 平成16年4月 当社エンジニアリング事業部営業本部国内営業部長 平成17年3月 当社総務部副部長兼経営企画部担当部長 平成17年6月 当社総務部長兼経営企画部副部長 平成19年6月 当社執行役員管理本部総務部長 平成22年6月 当社取締役管理本部総務部長 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 6	7
監査役		山本 純一	昭和27年 6月29日生	昭和50年4月 東京国税局入局 平成23年7月 同局調査第一部次長 平成24年7月 同局調査第二部長 平成25年7月 同局退官 平成25年8月 税理士登録 平成25年9月 税理士開業(現任) 平成28年6月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		大澤 康泰	昭和44年 11月15日生	平成4年4月 株式会社電通入社 平成17年3月 同社退社 平成18年10月 弁護士登録 平成21年12月 日本弁護士連合会中小企業法律支援センター委員(現任) 平成22年4月 中小企業診断士登録 平成23年4月 東京弁護士会税務特別委員会副委員長(現任) 平成25年2月 税理士登録 平成28年6月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	-
				計		44

(注)1.取締役 小林克典は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 山本純一、大澤康泰は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間