有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 執行役員 社長 | CEO、取締役会 議長 | 魚 谷 雅 彦 | 昭和29年6月2日生 | 昭和52年4月 | ライオン歯磨㈱(現商号、ライオン㈱)入社 | (注)3 | 11,400 |
| 昭和58年5月 | 米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得) | ||||||
| 昭和63年1月 | シティバンクN.A.マネージャー | ||||||
| 平成3年6月 | クラフト・ジャパン㈱(現商号、モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成6年5月 | 日本コカ・コーラ㈱ 取締役上級副社長・マーケティング本部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社 代表取締役社長(Global Officer) | ||||||
| 平成18年11月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年7月 | ㈱ブランドヴィジョン代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年8月 | アスクル㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | コカ・コーラウエスト㈱顧問(現) | ||||||
| 平成24年10月 | シティバンク銀行㈱ 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社マーケティング統括顧問 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員社長(現) 当社CSR委員会 委員長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
| 代表取締役 執行役員 専務 | グローバル事業(国際事業、中国事業、プロフェッショナル事業)担当 国際事業部長 | カーステン・ フィッシャー | 昭和37年9月7日生 | 昭和54年10月 | シュワルツコフ 入社 | (注)3 | 21,400 |
| 平成8年3月 | シュワルツコフ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年1月 | ウエラジャパン㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年7月 | ウエラAG エクゼクティブ・バイスプレジデント | ||||||
| 平成16年7月 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー コーポレート・オフィサー プロフェッショナル・ケア・プレジデント | ||||||
| 平成18年10月 | 当社常勤顧問 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社執行役員常務 当社国際事業担当(現) 当社国際事業部長(現) | ||||||
| 平成19年10月 | 当社プロフェッショナル事業担当(現) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社プロフェッショナル事業部長 当社中国事業担当(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 | 当社執行役員専務(現) 当社米州担当 資生堂アメリカズCorp.会長兼CEO(現) 資生堂アメリカInc.会長兼CEO(現) ゾートスインターナショナルInc.会長(現) 当社代表取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 常務 | 研究、生産、技術総括 担当 | 岩 井 恒 彦 | 昭和28年5月28日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,300 |
| 平成14年4月 | 当社製品化計画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社ファインケミカル事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社技術部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社技術企画、品質保証、フロンティアサイエンス事業担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社技術企画、品質保証、薬事、CSR、環境、フロンティアサイエンス事業担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員常務(現) 当社研究、生産、技術総括担当(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 常務 | アジア戦略推進担当 中国事業部長 | 岡 澤 雄 | 昭和32年5月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成13年12月 | 資生堂ドイチュラントGmbH 取締役社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社国際事業部 欧州部長 兼 ロシア戦略室長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社国際事業部 欧州部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社国際事業部 グローバル営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社国際営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員常務(現) 当社アジアブレイクスルー戦略推進担当 当社中国事業部長(現) 当社アジアパシフィック営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成24年8月 平成24年9月 | 上海卓多姿中信化粧品有限公司 董事長(現) 資生堂(中国)投資有限公司 董事長(現) 資生堂麗源化粧品有限公司 董事長(現) | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 | 当社取締役(現) 当社アジア戦略推進担当(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 常務 | 国内化粧品事業、ヘルスケア事業担当 国内化粧品事業部長 | 坂 井 透 | 昭和31年10月16日生 | 昭和57年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 | 当社入社 当社購買部長 当社執行役員 当社生産・購買・ロジスティクス担当 当社経営企画部長 当社執行役員常務(現) 当社国内化粧品事業 事業戦略領域担当 当社取締役(現) 当社国内化粧品事業、ヘルスケア事業担当(現) 当社国内化粧品事業部長(現) | (注)3 | 1,800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外取締役 | ― | 岩 田 彰一郎 | 昭和25年8月14日生 | 昭和48年3月 | ライオン油脂㈱(現商号、ライオン㈱)入社 | (注)3 | 14,400 |
| 昭和61年3月 | プラス㈱入社 同社商品開発本部部長代理 | ||||||
| 平成4年5月 | 同社営業本部アスクル事業推進室室長 | ||||||
| 平成7年11月 | 同社アスクル事業部部長 | ||||||
| 平成9年3月 | アスクル㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成12年5月 | 同社CEO(現) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外取締役(現) 当社役員報酬諮問委員会委員長(現) | ||||||
| 社外取締役 | ― | 永 井 多惠子 | 昭和13年1月30日生 | 昭和35年4月 | 日本放送協会入局 | (注)3 | 3,200 |
| 平成2年6月 平成5年6月 | 同協会 浦和放送局長 同協会 解説主幹 | ||||||
| 平成7年1月 | 同協会 退職 | ||||||
| 平成9年4月 | 世田谷コミュニティ振興交流財団常務理事 | ||||||
| 平成17年4月 | 日本放送協会 副会長 | ||||||
| 平成20年6月 | 社団法人国際演劇協会 会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 公益財団法人せたがや文化財団 副理事長 | ||||||
| 平成22年6月 | 三井化学株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 平成25年7月 | 公益財団法人せたがや文化財団 代表理事(現) 公益社団法人国際演劇協会日本センター 代表理事(現) | ||||||
| 社外取締役 | ― | 上 村 達 男 | 昭和23年4月19日生 | 昭和52年4月 | 北九州大学法学部 専任講師 | (注)3 | 2,400 |
| 昭和54年4月 | 同大学法学部 助教授 | ||||||
| 昭和56年4月 | 専修大学法学部 助教授 | ||||||
| 昭和61年4月 | 同大学法学部 教授 | ||||||
| 平成2年4月 | 立教大学法学部 教授 | ||||||
| 平成9年4月 | 早稲田大学法学部 教授(現) | ||||||
| 平成15年10月 | 同大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所 所長 同大学大学院法務研究科 教授 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱ジャスダック証券取引所 社外取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外取締役(現) 当社役員指名諮問委員会委員長(現) | ||||||
| 平成18年9月 | 同大学 法学学術院長・法学部長 | ||||||
| 平成20年7月 平成24年3月 平成25年7月 | 同大学 グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所 所長(現) 日本放送協会 経営委員(現) 同 監査委員 同協会 経営委員長職務代行者(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 [常勤] | ― | 西 村 義 典 | 昭和30年6月28日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4,800 |
| 平成17年4月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社経営企画部 部長 財務戦略グループリーダー 兼 資生堂ビジネスソリューション㈱ 財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 資生堂ドイチュラントGmbH 取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 最高財務責任者 当社財務、IR、情報企画担当 | ||||||
| 当社内部統制担当 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役[常勤](現) | ||||||
| 監査役 [常勤] | ― | 高 山 靖 子 | 昭和33年3月8日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | 4,600 |
| 平成18年4月 | 当社お客さまセンター所長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社コンシューマーリレーション部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社お客さま・社会リレーション部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社CSR部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社総務部秘書室付部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役[常勤](現) | ||||||
| 社外監査役 [非常勤] | ― | 原 田 明 夫 | 昭和14年11月3日生 | 昭和40年4月 | 東京地方検察庁 検事 | (注)6 | 4,300 |
| 昭和50年7月 | 在米国日本国大使館 一等書記官 | ||||||
| 昭和63年4月 | 法務大臣官房 人事課長 | ||||||
| 平成4年4月 | 盛岡地方検察庁 検事正 | ||||||
| 平成5年12月 | 法務大臣官房長 | ||||||
| 平成8年1月 | 法務省 刑事局長 | ||||||
| 平成10年6月 | 法務事務次官 | ||||||
| 平成11年12月 | 東京高等検察庁 検事長 | ||||||
| 平成13年7月 | 検事総長 | ||||||
| 平成16年10月 | 弁護士(現) | ||||||
| 平成17年5月 | 財団法人国際民商事法センター 理事長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役[非常勤](現) セイコーホールディングス㈱ 社外取締役(現) 住友商事㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成17年7月 | 学校法人東京女子大学 理事長 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | 財団法人日本刑事政策研究会 理事長 | ||||||
| 平成21年10月 平成23年1月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 | 日本郵政㈱ 社外取締役 ㈱企業再生支援機構 社外監査役 ㈱企業再生支援機構 社外取締役 公益財団法人東京大学学生キリスト教青年会 代表理事(現) 一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事(現) 公益財団法人国際民商事法センター 代表理事(現) 住友商事㈱ 社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 山崎製パン㈱ 社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外監査役 [非常勤] | ― | 大 塚 宣 夫 | 昭和17年1月10日生 | 昭和42年5月 | 慶應義塾大学精神神経科学教室 助手 | (注)5 | 33,700 |
| 昭和43年5月 | 財団法人井之頭病院入職 | ||||||
| 昭和55年2月 | 青梅慶友病院 病院長 | ||||||
| 昭和63年11月 | 医療法人社団慶成会 理事長兼院長 | ||||||
| 平成13年2月 | 同医療法人社団 理事長専任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役[非常勤](現) | ||||||
| 平成22年4月 | 医療法人社団慶成会 会長 (現) | ||||||
| 社外監査役 [非常勤] | ― | 辻 山 栄 子 | 昭和22年12月11日生 | 昭和52年4月 | 茨城大学人文学部 専任講師 | (注)7 | 1,300 |
| 昭和57年1月 | 米国 コロンビア大学 ビジネス・スクール客員研究員 | ||||||
| 昭和60年4月 | 武蔵大学経済学部 助教授 | ||||||
| 平成5年9月 | 英国 ケンブリッジ大学 客員研究員 | ||||||
| 平成5年12月 | 東京大学 博士(経済学) | ||||||
| 平成8年4月 平成13年7月 平成15年4月 平成20年6月 平成22年6月 平成22年9月 平成23年5月 | 武蔵大学 経済学部長 米国 財務会計基準審議会(FASB) 国際客員フェロー 早稲田大学商学部・大学院商学研究科 教授(現) 三菱商事㈱ 社外監査役(現) オリックス㈱ 社外取締役(現) 早稲田大学大学院商学研究科長 ㈱ローソン 社外監査役(現) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現商号、㈱NTTドコモ) 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役[非常勤](現) | ||||||
| 計 | 112,100 | ||||||
(注) 1 岩田彰一郎氏、永井多惠子氏及び上村達男氏は、社外取締役であります。
2 原田明夫氏、大塚宣夫氏及び辻山栄子氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役西村義典氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役高山靖子氏及び大塚宣夫氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役原田明夫氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役辻山栄子氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
[ご参考] 取締役を兼務しない執行役員
| 地位 | 氏名 | 担当または主な職業 |
| 執行役員 常 務 | 関 根 近 子 | 美容領域、ビューティークリエーション、お客さま情報、国内ノン資生堂事業担当 |
| 執行役員 常 務 | 矢 吹 隆 一 | 国内化粧品事業 営業領域担当 資生堂販売株式会社 代表取締役社長 株式会社エフティ資生堂 代表取締役社長 |
| 執行役員 | ジャン・ フィリップ シャリエ | プロフェッショナル事業部長 |
| 執行役員 | 林 高 広 | 企業文化、宣伝制作、広報担当 |
| 執行役員 | 保 坂 匡 哉 | 技術企画、品質保証、薬事、フロンティアサイエンス事業担当 技術企画部長 |
| 執行役員 | 石 本 潔 | サプライチェーン(生産・購買・ロジスティクス)担当 |
| 執行役員 | 岩 﨑 哲 夫 | 国内化粧品事業 事業戦略・新ビジネスモデル領域担当 国内化粧品事業部 事業企画部長 資生堂フィティット株式会社 代表取締役社長 株式会社資生堂インターナショナル 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 丸 山 宏 | 国際事業 事業戦略・マーケティング領域担当 |
| 執行役員 | 大 月 重 人 | 人事、風土改革担当 人事部長 |
| 執行役員 | 柴 田 和 久 | 総務、法務、秘書、CSR、環境担当 |
| 執行役員 | 島 谷 庸 一 | 研究開発担当 |
| 執行役員 | 杉 山 繁 和 | 国内化粧品事業 マーケティング領域、クレ・ド・ポー ボーテ グローバルユニット担当 国内化粧品事業部マーケティング部長 |
| 執行役員 | 直 川 紀 夫 | 最高財務責任者 財務、IR、情報企画、内部統制担当 |