有価証券報告書-第118期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
取 締 役:男性4名 女性2名(取締役のうち女性の比率33.3%)
監 査 役:男性3名 女性2名(監査役のうち女性の比率40.0%)
役員合計:男性7名 女性4名(役員合計のうち女性の比率36.4%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 執行役員 社長 兼 CEO | 取締役会 議長 | 魚 谷 雅 彦 | 1954年6月2日生 | 1977年4月 | ライオン歯磨株式会社(現ライオン株式会社)入社 | (注)4 | 15,500 |
| 1988年1月 | シティバンクN.A.マネージャー | ||||||
| 1991年4月 | クラフト・ジャパン株式会社(現 モンデリーズ・ジャパン株式会社)代表取締役副社長 | ||||||
| 1994年5月 | 日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長 | ||||||
| 2001年10月 | 同社代表取締役社長(Global Officer) | ||||||
| 2006年8月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 2007年6月 | 株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長 | ||||||
| 2011年8月 | アスクル株式会社 社外取締役 | ||||||
| 2012年10月 | シティバンク銀行株式会社 取締役(非常勤) | ||||||
| 2013年4月 | 当社マーケティング統括顧問 | ||||||
| 2014年4月 | 当社執行役員社長(現) 当社CSR委員会 委員長 | ||||||
| 2014年6月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 執行役員 常務 | 人事本部長 | 青 木 淳 | 1957年4月30日生 | 1980年4月 | 株式会社槇総合計画事務所入社 | (注)4 | 1,000 |
| 1991年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント | ||||||
| 1993年7月 | 同社エンゲージメント・マネジャー | ||||||
| 1995年7月 | 同社シニア・エンゲージメント・マネジャー | ||||||
| 1999年2月 | BNPパリバ・カーディフ 日本代表 | ||||||
| 2011年11月 | 同社国際人事部門責任者(フランス) | ||||||
| 2014年11月 | 当社常勤顧問 | ||||||
| 2015年1月 | 当社人事部長、人事、風土改革担当 | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役員 人事本部長(現)、人事部長 | ||||||
| 2016年1月 | 当社中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当 資生堂麗源化粧品有限公司 董事長(現) | ||||||
| 2017年1月 | 当社執行役員常務(現) 当社クリエイティブ本部長 当社宣伝・デザイン担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2018年1月 | 当社代表取締役(現) 当社人事、秘書・渉外、企業文化担当(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 常務 | 研究開発 本部長 | 島 谷 庸 一 | 1956年8月11日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5,300 |
| 2004年1月 | 資生堂(中国)研究開発中心有限公司董事兼総経理 | ||||||
| 2006年4月 | 当社化粧品開発センター長 | ||||||
| 2007年10月 | 当社スキンケア開発センター長 | ||||||
| 2010年4月 | 当社執行役員 当社国内化粧品事業部マーケティング領域、国内ノン資生堂事業担当 | ||||||
| 2012年4月 | 当社食品研究開発、新成長領域研究開発、研究管理、技術アライアンス担当 | ||||||
| 2013年4月 | 当社研究開発(化粧品・新領域)担当 | ||||||
| 2014年4月 | 当社研究開発担当 | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役員常務 研究開発本部長(現) | ||||||
| 2017年6月 | 当社R&D戦略、GIC統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、技術知財、アドバンストリサーチ、インキュベーション(現)、品質評価担当 | ||||||
| 2018年1月 | 当社安全性・解析研究担当(現) | ||||||
| 2018年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外取締役 | ― | 石 倉 洋 子 (注)3 | 1949年3月19日生 | 1985年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 | (注)4 | 900 |
| 1992年4月 | 青山学院大学国際政治経済学部 教授 | ||||||
| 1996年3月 | エイボン・プロダクツ株式会社 取締役(非常勤) | ||||||
| 2000年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 | ||||||
| 2001年2月 | 中央教育審議会 委員 | ||||||
| 2004年4月 | ボーダフォンホールディングス株式会社 取締役(非常勤) 日本郵政公社 社外理事(非常勤) | ||||||
| 2005年10月 | 日本学術会議 副会長 | ||||||
| 2006年6月 | 株式会社商船三井 社外取締役 | ||||||
| 2008年1月 | 総合科学技術会議 議員(非常勤) | ||||||
| 2010年6月 | 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現) 富士通株式会社 社外取締役 | ||||||
| 2011年4月 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 | ||||||
| 2012年4月 | 一橋大学 名誉教授(現) | ||||||
| 2012年6月 | ライフネット生命保険株式会社 社外取締役 | ||||||
| 2014年6月 | 双日株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 2015年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 社外取締役 | ― | 岩 原 紳 作 | 1952年12月17日生 | 1978年8月 | 東京大学法学部助教授 | (注)4 | 0 |
| 1981年9月 | 米国 ハーバード大学ロー・スクール客員研究員 | ||||||
| 1982年12月 | 米国 カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール客員研究員 | ||||||
| 1991年9月 | 米国 ハーバード大学ロー・スクール客員教授 | ||||||
| 1991年11月 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | ||||||
| 2003年4月 | 郵政行政審議会委員 | ||||||
| 2005年1月 | 企業会計審議会委員 | ||||||
| 2009年4月 | 財団法人財務会計基準機構理事 | ||||||
| 2010年4月 | 法制審議会委員(現)、法制審議会会社法制部会長 | ||||||
| 2013年4月 | 早稲田大学法学学術院教授(現) | ||||||
| 2015年1月 | 金融審議会会長(現) | ||||||
| 2017年7月 | 森・濱田松本法律事務所顧問(現) | ||||||
| 2018年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外取締役 | ― | 大石 佳能子 | 1961年3月24日生 | 1983年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)4 | 1,000 |
| 1987年8月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社 | ||||||
| 1988年11月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社 | ||||||
| 2000年6月 | 株式会社メディヴァ代表取締役(現) | ||||||
| 2000年7月 | 株式会社西南メディヴァ(現株式会社シーズ・ワン)代表取締役(現) | ||||||
| 2001年8月 | アスクル株式会社 社外監査役 | ||||||
| 2002年8月 | 同社社外取締役 | ||||||
| 2010年6月 | アステラス製薬株式会社 社外取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 江崎グリコ株式会社 社外取締役(現) 参天製薬株式会社 社外取締役(現) スルガ銀行株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 2016年3月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 岡 田 恭 子 | 1959年7月26日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)5 | 3,200 |
| 2003年4月 | 当社プロフェッショナル事業部 | ||||||
| 2004年9月 | 当社CSR部 | ||||||
| 2006年4月 | 当社企業文化部 | ||||||
| 2011年10月 | 当社企業文化部長 | ||||||
| 2012年10月 | 当社企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー | ||||||
| 2015年4月 2015年6月 | 当社総務部秘書室 部長 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 吉 田 猛 | 1961年10月4日生 | 1985年8月 | 株式会社オークラ経営経理学院入社 | (注)6 | 2,800 |
| 1992年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2009年4月 | 当社事業企画部長 兼 事業管理室長 | ||||||
| 2011年4月 | 資生堂アメリカズCorp. 上級副社長 | ||||||
| 2014年10月 | 当社監査部長 | ||||||
| 2016年1月 | 資生堂ジャパン株式会社 ジャパン運営部長 | ||||||
| 2017年1月 | 株式会社エフティ資生堂 パーソナルケア事業計画部長 | ||||||
| 2018年1月 | 当社秘書・渉外部付 | ||||||
| 2018年3月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 社外監査役 | ― | 大 塚 宣 夫 | 1942年1月10日生 | 1967年5月 | 慶應義塾大学精神神経科学教室 助手 | (注)5 | 44,100 |
| 1968年5月 | 財団法人井之頭病院 入職 | ||||||
| 1980年2月 | 青梅慶友病院 病院長 | ||||||
| 1988年11月 | 医療法人社団慶成会 理事長兼院長 | ||||||
| 2001年2月 | 同医療法人社団 理事長専任 | ||||||
| 2007年6月 | 当社社外監査役[非常勤](現) | ||||||
| 2010年4月 | 医療法人社団慶成会 会長 (現) | ||||||
| 社外監査役 | ― | 小 津 博 司 | 1949年7月21日生 | 1974年4月 | 東京地方検察庁 検事 | (注)7 | 0 |
| 2001年6月 | 佐賀地方検察庁 検事正 | ||||||
| 2002年8月 | 最高検察庁 検事 | ||||||
| 2004年6月 | 法務省 大臣官房長 | ||||||
| 2006年6月 | 法務省 刑事局長 | ||||||
| 2007年7月 | 法務省 法務事務次官 | ||||||
| 2009年7月 | 札幌高等検察庁 検事長 | ||||||
| 2010年12月 | 最高検察庁 次長検事 | ||||||
| 2011年8月 | 東京高等検察庁 検事長 | ||||||
| 2012年7月 | 最高検察庁 検事総長 | ||||||
| 2014年9月 | 弁護士登録 | ||||||
| 2015年6月 | 三井物産株式会社 社外監査役(現) トヨタ自動車株式会社 社外監査役(現) | ||||||
| 2016年3月 | 一般財団法人清水育英会 代表理事(現) | ||||||
| 2016年11月 | 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事(現) | ||||||
| 2017年3月 | 当社社外監査役[非常勤](現) | ||||||
| 2017年5月 | 一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外監査役 | ― | 辻 山 栄 子 | 1947年12月11日生 | 1977年4月 | 茨城大学人文学部 専任講師 | (注)8 | 8,100 |
| 1982年1月 | 米国 コロンビア大学 ビジネス・スクール客員研究員 | ||||||
| 1985年4月 | 武蔵大学経済学部 助教授 | ||||||
| 1993年9月 | 英国 ケンブリッジ大学 客員研究員 | ||||||
| 1996年4月 | 武蔵大学 経済学部長 | ||||||
| 2001年7月 | 米国 財務会計基準審議会(FASB)国際客員フェロー | ||||||
| 2003年4月 | 早稲田大学商学部・同大学大学院商学研究科 教授 | ||||||
| 2004年9月 | 早稲田大学商学学術院教授(現) | ||||||
| 2008年6月 | 三菱商事株式会社 社外監査役 | ||||||
| 2010年6月 | オリックス株式会社 社外取締役(現) | ||||||
| 2010年9月 | 早稲田大学大学院 商学研究科長 | ||||||
| 2011年5月 | 株式会社ローソン 社外監査役(現) | ||||||
| 2011年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ) 社外監査役 (現) | ||||||
| 2012年6月 | 当社社外監査役[非常勤](現) | ||||||
| 計 | 81,900 | ||||||
(注) 1 石倉洋子氏、岩原紳作氏及び大石佳能子氏は、社外取締役です。
2 大塚宣夫氏、小津博司及び辻山栄子氏は、社外監査役です。
3 石倉洋子氏は、当該氏名が高名であることから前記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。
4 取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役岡田恭子氏及び大塚宣夫氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役吉田猛氏の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役小津博司氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8 監査役辻山栄子氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
[ご参考] 取締役を兼務しない執行役員
取締役を兼務しない執行役員:男性8名 女性4名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率33.3%)
| 地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
| 執行役員 常 務 | 杉 山 繁 和 | 日本地域 CEO 資生堂ジャパン株式会社代表取締役 執行役員社長 コンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 常 務 | 直 川 紀 夫 | 最高財務責任者 財務、経営管理、IR、ビジネスデベロップメント コンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | ジャン フィリップ シャリエ | アジアパシフィック地域 CEO 資生堂アジアパシフィックPte. Ltd.社長 コンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | 藤 原 憲 太 郎 | 中国地域 CEO 資生堂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 コンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | カタリーナ ヘーネ | グローバルプロフェッショナル事業本部長 グローバルプロフェッショナル事業 |
| 執行役員 | 保 坂 匡 哉 | SN※改革、生産技術、サプライ・購買統括、グローバル事業連携、ジャパン事業連携、工場、フロンティアサイエンス事業 |
| 執行役員 | 亀 山 満 | グローバルICT※本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長 ICT戦略・プラットフォーム、グローバルシステム コンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | 岡 部 義 昭 | グローバルプレステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー SHISEIDOブランド |
| 執行役員 | 塩 島 義 浩 | リーガル・ガバナンス本部長、品質保証本部長 リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティ戦略、グローバル薬務推進、品質保証 コンプライアンス委員会委員 資生堂ジャパンコンシューマーセンター |
| 執行役員 | 副 島 三 記 子 | 美容統括本部長 ビューティークリエイション 資生堂ジャパン美容統括本部長 (美容企画、BC※統括、コンシューマーセンター) |
| 執行役員 | 鈴 木 ゆ か り | グローバルプレステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ |
| 執行役員 | 山 本 尚 美 | クリエイティブ本部長 クリエイティブ |
(注) 執行役員塩島義浩氏と資生堂ジャパン株式会社執行役員副島三記子氏は2018年1月1日以降、資生堂ジャパン
コンシューマーセンターを共同して担当
※SN:サプライネットワーク
※ICT:インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー
※BC:ビューティーコンサルタント