有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注) 1.取締役 山本忠義氏、取締役 宮下進氏及び取締役 友野直子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木道孝氏、監査役 平間良一氏及び監査役 小平修氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 木 村 義 成 | 昭和28年9月22日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注3 | 177 |
| 昭和63年9月 | 同製版事業部長 | ||||||
| 平成2年7月 | 同取締役就任製版部長 | ||||||
| 平成5年7月 | 同常務取締役就任工場長 | ||||||
| 平成7年7月 | 同専務取締役就任包装フィルム本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同専務取締役生産本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 株式会社タイパック代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 山 口 政 春 | 昭和33年7月11日生 | 昭和56年2月 | 当社入社 | 注3 | 8 |
| 平成8年5月 | 同包装フィルム本部工場長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同取締役就任包装フィルム本部工場長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同取締役生産本部副本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同取締役生産本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同取締役機械・開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | Taisei Lamick USA,Inc.代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役就任研究開発本部長兼品質保証部長兼海外事業推進室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同常務取締役機械本部管掌兼研究開発部管掌兼国際部管掌兼品質保証部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同常務取締役(現任) | ||||||
| 取 締 役 | 生産 本部長 兼務 | 富 田 一 郎 | 昭和44年6月21日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | 注3 | 4 |
| 平成14年4月 | 同生産本部工場長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同管理本部財務部長代理 | ||||||
| 平成20年4月 | 同管理本部財務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同取締役就任生産本部長(現任) | ||||||
| 取 締 役 | 管理 本部長 兼務 | 長 谷 部 正 | 昭和40年5月10日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | 注3 | 2 |
| 平成18年4月 | 同生産本部プロセスセクターセクター長(部長代理) | ||||||
| 平成19年7月 | 同生産本部生産統括部長代理 | ||||||
| 平成21年6月 | 同執行役員管理本部財務部長兼情報システム室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社グリーンパックス代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同取締役就任管理本部長(現任) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 山 本 忠 義 | 昭和19年6月10日生 | 昭和38年4月 | 三菱油化株式会社(現 三菱化学株式会社)入社 | 注3 | - |
| 平成14年7月 | 三菱化学エンジニアリング株式会社理事 | ||||||
| 平成15年7月 | 同取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | 同常務取締役CSO | ||||||
| 平成19年6月 | 同社友 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 宮 下 進 | 昭和23年3月4日生 | 昭和47年4月 | 東洋インキ製造株式会社(現 東洋インキSCホールディングス株式会社)入社 | 注3 | - |
| 平成12年1月 | TOYO INK EUROPE S.A.S.代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年1月 | HANIL TOYO CO.,LTD.代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年3月 | 東洋モートン株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 友 野 直 子 | 昭和39年8月25日生 | 昭和63年4月 | 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社 | 注3 | - |
| 平成20年12月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
| 平成21年1月 | 高木佳子法律事務所(現 T&Tパートナーズ法律事務所)入所(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 鈴 木 道 孝 | 昭和25年10月13日生 | 昭和51年4月 | 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 注4 | - |
| 平成9年10月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)新宿新都心支店副支店長 | ||||||
| 平成14年11月 | 同行ムンバイ支店長 | ||||||
| 平成16年10月 | シロキ工業株式会社へ転籍 | ||||||
| 平成17年2月 | SHIROKI North America,Inc.副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社社長 | ||||||
| 平成24年10月 | シロキ工業株式会社特別顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 古 村 博 | 昭和30年8月19日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注5 | 9 |
| 平成2年5月 | 同商品開発部部長代理 | ||||||
| 平成6年7月 | 同包装フィルム本部第2営業部長 | ||||||
| 平成7年7月 | 同取締役就任包装フィルム本部第2営業部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役営業本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 同常務取締役営業本部管掌 | ||||||
| 平成28年6月 | 同監査役就任(現任) | ||||||
| 監 査 役 | ─ | 平 間 良 一 | 昭和24年6月12日生 | 昭和43年4月 | 国税庁仙台国税局入局 | 注6 | - |
| 平成12年7月 | 同庁郡山税務署副署長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同庁相馬税務署長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同庁仙台南税務署長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同庁退官 | ||||||
| 平成21年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監 査 役 | ─ | 小 平 修 | 昭和33年4月7日生 | 昭和58年4月 | かん沢公認会計士事務所入所 | 注5 | - |
| 昭和62年10月 | 太田昭和監査法人入所 | ||||||
| 平成3年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年1月 | 小平公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成5年1月 | 青南監査法人入所 | ||||||
| 平成9年11月 | 同社員就任 | ||||||
| 平成15年9月 | 同代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | 同代表就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 201 | ||||||
(注) 1.取締役 山本忠義氏、取締役 宮下進氏及び取締役 友野直子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木道孝氏、監査役 平間良一氏及び監査役 小平修氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 執行役員 | 管理本部 副本部長兼財務部長 | 中島 宏明 |
| 執行役員 | デベロップセンター センター長 | 新井 宏一 |
| 執行役員 | 営業本部 本部長 | 大久保 安規 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
