有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 髙橋壽雄、委員 瀬下明人、樋口節夫
4.取締役会長河本太郎は、代表取締役社長河本次郎の長兄であります。
5.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 河本 太郎 | 昭和28年5月27日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)5 | 517 | |
| 昭和54年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | ||||||
| 昭和59年3月 | 当社取締役製造部長 | ||||||
| 昭和62年2月 | 当社取締役海外営業部長 | ||||||
| 平成3年4月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
| 平成4年9月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長 | ||||||
| 平成8年3月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役副社長営業本部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役会長 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 代表取締役 社長 | 河本 次郎 | 昭和31年8月31日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | 517 | |
| 昭和61年6月 | 当社取締役(非常勤) | ||||||
| 昭和63年10月 | 米国ダウケミカル中央研究所入所 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社取締役開発本部長 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社常務取締役開発本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社専務取締役技術開発本部長兼海外事業本部長兼新事業開発部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社専務取締役構造改革プロジェクト室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役副社長構造改革プロジェクト室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役中央研究所管掌 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役副社長購買本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役副社長購買本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 執行役員 | 輸送機器事業統括本部長 | 猪原 昭 | 昭和17年8月15日生 | 昭和40年4月 | ㈱ブリヂストン入社 | (注)5 | 3 |
| 昭和56年7月 | 同社シンガポール支店長 | ||||||
| 平成3年8月 | ブリヂストン/ファイアストン・インク Executive Director | ||||||
| 平成6年7月 | ㈱ブリヂストン購買本部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社取締役購買本部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社常務取締役購買担当 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社常務執行役員購買担当 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社入社購買副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役管理本部長、購買部、購買企画室担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員、購買部、情報システム部、経営企画部、財務部、人事部、総務部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役副社長執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部、品質保証本部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、企画本部、管理本部、財務本部担当 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役専務 執行役員 | 製造 本部長 | 町田 省司 | 昭和28年11月5日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)5 | 14 |
| 平成14年4月 | 当社子会社サイアムフコク㈱副社長 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社執行役員サイアムフコク㈱副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員上尾事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役上尾事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社上級執行役員シール機能品事業統括本部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務執行役員機能品統括本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員機能品統括本部長兼シール機能品事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、ワイパー事業部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、防振事業部、ダンパー事業部、樹脂事業部、精練部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員製造本部長、工場統括室長、生産技術本部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員製造本部長、生産技術本部担当 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 取締役常務 執行役員 | 品質保証 本部長 | 井上 明彦 | 昭和30年11月27日生 | 昭和53年4月 | 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 | (注)5 | - |
| 平成14年1月 | 同社ボデー機器品質保証部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社品質管理部TQM推進室担当部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社品質保証副本部長(出向) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社入社執行役員品質保証本部長(転籍) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員品質保証本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 瀬下 明人 | 昭和23年10月8日生 | 昭和44年4月 | 日信工業㈱入社 | (注)6 | 0 | |
| 平成4年4月 | 同社経理部センター長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社事業センター事業企画室長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社購買部長 | ||||||
| 平成18年4月 | アケハイ工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社退社 | ||||||
| 平成19年6月 | 日信工業㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ショーワ監査役(非常勤) | ||||||
| 平成21年6月 | 日信工業㈱及び㈱ショーワ退社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(非常勤) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 樋口 節夫 | 昭和23年10月9日生 | 昭和49年4月 | 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所 | (注)6 | - | |
| 昭和60年8月 | 同監査法人社員就任 | ||||||
| 昭和63年6月 | 同監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成19年7月 | みすず監査法人退所 | ||||||
| 平成19年8月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同監査法人退所 | ||||||
| 平成23年6月 | 樋口節夫公認会計士事務所設立 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(非常勤) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 髙橋 壽雄 | 昭和21年7月1日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)6 | 20 | |
| 平成4年4月 | 当社群馬第二工場長 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社中央研究所長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社執行役員中央研究所長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役中央研究所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役技術副本部長兼中央研究所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役技術本部長、中央研究所、機能品技術部、技術管理室担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社上級執行役員ワイパー精練事業統括本部長、ワイパー事業企画室、ワイパー事業部、精練事業部担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社理事 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社退社 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 計 | 1,072 | ||||||
(注) 1.平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 髙橋壽雄、委員 瀬下明人、樋口節夫
4.取締役会長河本太郎は、代表取締役社長河本次郎の長兄であります。
5.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 梶原 則子 | 昭和32年2月11日生 | 昭和61年4月 | 第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所 | ― |
| 昭和63年10月 | 成富法律事務所 | |||
| 平成5年3月 | 梶原法律事務所 | |||
| 平成12年1月 | 山下・遠山法律特許事務所 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
