有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小川 隆	1954年2月26日生	1976年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1993年5月 アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長 2003年6月 同社取締役品質保証部長 2008年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社インドネシア法人社長 2015年12月 同社代表取締役副社長 2018年4月 ㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー 2019年3月 同社退社 2019年4月 当社入社副社長執行役員事業統括本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当 2020年4月 当社代表取締役副社長、社長補佐 2020年7月 当社代表取締役社長 (現任)	(注)5	18
代表取締役 副社長執行役員 事業統括本部長	渡辺 賢治	1957年11月11日生	1983年4月 当社入社 1993年5月 タイフコク㈱工場長 1997年10月 ㈱フコクインドネシア取締役 2004年4月 ㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長 2009年4月 河北富躍鉄路装備社副総経理 2012年3月 フコクベトナム㈲社長 2013年12月 フコクインディア㈱代表取締役社長 2018年4月 当社執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長 2019年6月 当社執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長 2019年10月 当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長 2020年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長 2020年7月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長 2021年1月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長兼産業機器事業部長 2021年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長 2021年6月 当社代表取締役副社長執行役員事業統括本部長、安全・品質本部担当 (現任)	(注)5	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 企画本部長兼 SCM本部長	大橋 由宏	1959年7月5日生	1983年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)入社 1997年12月 同社北京駐在員事務所化工部門長 2001年4月 同社天津法人総経理 2008年1月 双日ジェクト㈱取締役 2010年4月 双日㈱及び双日ジェクト㈱退社 2010年5月 当社入社管理本部部長 2010年10月 当社営業本部副本部長兼海外業務室長 2012年1月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役 2012年9月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役 2014年4月 当社執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長 2016年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当 2020年4月 当社取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括 2020年7月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括 2021年4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼SCM本部長、グループ会社統括 (現任)	(注)5	4
取締役 執行役員 アセアンエリア長兼 サイアムフコク㈱ 取締役会長	石川 貴章	1963年2月15日生	1988年3月 当社入社 2010年4月 当社防振営業部長 2014年4月 当社防振事業部長 2017年4月 当社執行役員輸送機器事業統括本部副本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2019年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長 2019年10月 当社取締役執行役員営業本部長 2021年1月 当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱取締役会長 (現任)	(注)5	4
取締役 執行役員 営業本部長	大城 郁男	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 当社新事業統括OA事業ユニット長 2019年4月 当社執行役員事業統括本部機能品事業部長 2020年4月 当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長 2020年7月 当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当 2021年1月 当社取締役執行役員営業本部長 (現任)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 コーポレート本部長兼 人事部長	余村 健一郎	1960年3月30日生	1982年4月 日産自動車㈱入社 2004年4月 東風日産有限公司東風日産乗用車公司営業総部長 2009年4月 日産自動車㈱中近東部長 2013年4月 インド日産自動車㈱社長 2014年7月 日産自動車㈱AMI事業部担当部長 2015年6月 同社退社 2015年7月 当社入社、管理本部付 2016年4月 当社管理本部経営管理部長 2018年4月 当社営業本部営業管理室長 2019年4月 当社執行役員コーポレート本部人事部長 2020年7月 当社執行役員コーポレート副本部長兼人事部長 2021年4月 当社執行役員コーポレート本部長兼人事部長 2021年6月 当社取締役執行役員コーポレート本部長兼人事部長、中国エリア担当 (現任)	(注)5	1
取締役	高橋 功吉	1955年2月17日生	1977年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1989年12月 同社炊飯機器事業部経営企画室長 1999年2月 同事業部企画部長 2001年4月 同社タイ法人代表取締役社長 2004年1月 同社本社海外事業戦略チームリーダー 2005年12月 同社退社 2006年1月 ㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長 2007年4月 同社執行役員事業本部長 2011年6月 同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当) 2015年6月 同社常務理事 2020年1月 当社指名・報酬委員 2020年6月 同社常務理事退任 2020年7月 当社取締役、指名・報酬委員 2021年6月 当社取締役、指名・報酬委員長 (現任)	(注)5	―
取締役	ロバートH ヤンソン	1949年6月14日生	1973年4月 コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表 1978年6月 コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表退任 1978年8月 アウディNSUアウトウニオンAG入社 1980年1月 アウディNSUアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍 1980年7月 フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任 1983年7月 フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長就任 1993年7月 フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表就任 1998年9月 フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱代表取締役副社長及びフォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任 1999年1月 ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任 2007年1月 FEV ジャパン㈱取締役就任 2017年5月 FEV ジャパン㈱代表取締役就任 2021年6月 当社取締役、指名・報酬委員 (現任)	(注)5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	木村 尚	1962年2月16日生	1988年2月 新光監査法人入所 1995年3月 同監査法人退所 1996年6月 アコム㈱入社 2007年2月 同社退社 2007年3月 当社入社経理部次長 2009年4月 当社経理部長 2013年4月 当社執行役員財務部長 2016年4月 当社執行役員財務本部長兼財務部長 2018年6月 当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長 2019年4月 当社取締役執行役員財務部長 2020年7月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	2
取締役 (監査等委員)	梶原 則子	1957年2月11日生	1986年4月 第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所 1988年10月 成富法律事務所入所 1993年3月 梶原法律事務所入所 2000年1月 山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所 2020年1月 当社指名・報酬委員 2021年6月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)	藤原 康弘	1972年1月3日生	1995年4月 三井ホーム㈱入社 1998年7月 同社退社 2001年10月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所 2007年6月 みすず監査法人退所 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2020年12月 同監査法人退所 2021年1月 藤原会計士事務所代表 ㈱会計応援工房代表取締役社長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	―
計					52

(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、余村健一郎氏、高橋功吉氏、ロバートHヤンソン氏及び監査等委員である取締役木村尚氏、梶原則子氏、藤原康弘氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 高橋功吉氏、ロバートHヤンソン氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
高橋 功吉	1955年2月17日生	1977年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	―
		1989年12月	同社炊飯機器事業部経営企画室長
		1999年2月	同事業部企画部長
		2001年4月	同社タイ法人代表取締役社長
		2004年1月	同社本社海外事業戦略チームリーダー
		2005年12月	同社退社
		2006年1月	㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長
		2007年4月	同社執行役員事業本部長
		2011年6月	同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当)
		2015年6月	同社常務理事
		2020年1月	当社指名・報酬委員
		2020年6月	同社常務理事退任
		2020年7月	当社取締役、指名・報酬委員
		2021年6月	当社取締役、指名・報酬委員長
			(現任)

② 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、うち2名は監査等委員である取締役(社外取締役)です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。