有価証券報告書-第140期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1.取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏は、社外取締役です。
2.監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、社外監査役です。
3.取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏並びに監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.当社では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は12名(うち取締役兼任3名)です。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
6.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
8.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
9.当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、中重 克巳氏が社外監査役に就任した場合、同氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2
に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることか
ら独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 取締役会議長 | 海堀 周造 | 昭和23年 1月31日 |
| 注5 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 西島 剛志 | 昭和32年 8月12日 |
| 注5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | ソリューションサービス事業 本部長 | 黒須 聡 | 昭和35年 12月25日 |
| 注5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 奈良 寿 | 昭和38年 1月23日 |
| 注5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | IAプラットフォーム事業本部長 | 中原 正俊 | 昭和33年 12月14日 |
| 注5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 経理財務本部長 | 穴吹 淳一 | 昭和38年 3月18日 |
| 注5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 浦野 光人 | 昭和23年 3月20日 |
| 注5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宇治 則孝 | 昭和24年 3月27日 |
| 注5 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 関 誠夫 | 昭和19年 9月21日 |
| 注5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 菅田 史朗 | 昭和24年 11月17日 |
| 注5 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 牧野 清 | 昭和22年 9月26日 |
| 注6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 中條 孝一 | 昭和29年 9月16日 |
| 注8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 宍戸 善一 | 昭和31年 4月20日 |
| 注8 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||
| 監査役 | 山下 泉 | 昭和23年 2月1日 |
(重要な兼職の状況) ㈱イオン銀行 社外取締役 | 注7 | - | |||||||||||||
| 計 | 320 |
(注) 1.取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏は、社外取締役です。
2.監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、社外監査役です。
3.取締役 浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏及び菅田 史朗氏並びに監査役 宍戸 善一氏及び山下 泉氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.当社では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は12名(うち取締役兼任3名)です。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
6.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
8.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
9.当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、中重 克巳氏が社外監査役に就任した場合、同氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2
に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることか
ら独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定です。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | ||||||
| 中重 克巳 | 昭和40年 8月22日 |
(重要な兼職の状況) 山田・尾﨑法律事務所 パートナー弁護士 最高裁判所司法研修所教官 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
