臨時報告書

2023年3月29日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 当社の今後の事業領域の拡大に備え、想定される事業目的を新設するものであります。
② 当社の拡大している事業領域に備えた経営体制を構築するため、取締役の上限員数を10名から15名に拡大するものであります。
第2号議案 取締役12名選任の件
当社の今後の事業領域の拡大に備えた経営体制の構築のため、取締役12名の選任をお願いするものであります。
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本金及び資本準備金の額
2022年12月31日時点における当社の資本金の額887,733,788円のうち、877,733,88円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。また、当社の資本準備金の額877,733,787円のうち517,043,775円を減少して、360,690,012円とし、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
② 増加するその他資本剰余金の額
当社のその他資本剰余金の額97,614,626円を、1,394,777,563円増加させ、1,492,392,189円としたいと存じます。
③ 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2023年5月1日を予定しております。
2.剰余金の処分の件
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,394,777,563円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,394,777,563円
③ 剰余金の処分が効力を生じる日
2023年5月1日を予定しております。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	715,477	33,700	-	(注)1	可決 95.377
第2号議案
森下 將典	707,107	42,158	-	(注)2	可決 94.250
三浦 孝幸	707,168	42,097	-		可決 94.258
藤田 英明	705,803	43,462	-		可決 94.076
檜垣 周作	707,193	42,072	-		可決 94.262
吉田 光一郎	706,899	42,366	-		可決 94.223
中島 孝成	704,162	45,103	-		可決 93.858
小林 直樹	704,534	44,731	-		可決 93.907
古宮 成人	704,414	44,851	-		可決 93.891
中尾 亘	707,387	41,878	-		可決 94.288
川上 英二	704,392	44,873	-		可決 93.888
毛利 謙久	704,412	44,853	-		可決 93.891
上原 通彰	705,588	43,677	-		可決 94.048
第3号議案	717,104	32,161	-	(注)1	可決 95.583

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上