有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
1)取締役報酬
(a) 基本方針
(ア)役職ごとの役割と責任に値する報酬水準とする。
(イ)中長期的な企業価値向上に資するものとする。
(ウ)株主の皆様と利益を共有できる「株式報酬」を取り入れる。
(エ)社外役員が委員長を務め、かつ過半数を占める報酬諮問委員会を設置し、透明性のある決定プロセスを
担保する。
(b) 手続き
(ア)当社の取締役の報酬方針の決定の手続きについては、上記基本方針に則り、社外取締役を委員長とする
報酬諮問委員会が外部の専門機関に調査を依頼した他社水準等を参考にしつつ、議論したうえで取締役
会に答申しています。取締役会では、委員会の答申内容を審議のうえ、決議・決定しています。
(イ)個人ごとの最終支給額は、取締役会決議に基づき、当社業務全体を総括し、各個人ごとの業務内容に精
通しており、最も適任であると考えられることから代表取締役社長にその具体的な内容について委任す
るものとしています。代表取締役社長は、各個人の貢献度などを判断し、個別面談等を実施したうえ
で、取締役会で決議された報酬方針による額を基に評価、最終決定しています。
(ウ)想定外の急激な環境変化の際は、削減額、期間を明示したうえで、取締役会は基本報酬・賞与・株式
報酬それぞれの削減の判断を代表取締役社長に一任しています。
(c) 報酬体系
(ア)取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役職ごとにその役割と責任に値する水準で設定された「基本報
酬」、単年度業績に連動した「賞与」、中長期の目標値に連動して株式を支給する「株式報酬」により
構成されています。
(イ)業績連動部分については、すべての役職において同係数を使用しています。
(ウ)社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみとなります。

(d) 算定方法
取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、以下の考え方に基づいて算出しています。
(ア)賞与
支給係数は、以下4指標の合算で決定します。グラフ内の数値は、目標達成時の全賞与に占める各指標項目の割合を表しています。(最小0%、最大150%)
(支給イメージ:賞与)

当期純利益:	年度事業計画における親会社株主に帰属する当期純利益の目標値
顧客満足度:	年度事業計画におけるNPS調査(Net Promoter Score)の目標値
従業員満足度:	グループ内調査「ANA's Way Survey」ポイントの達成値
安全性:	社会に大きな影響を及ぼす保安・安全事象等が発生した場合の支給減算指標(報酬諮問委員会にて確認)

(イ)株式報酬
支給係数は、以下4指標の合算で決定します。グラフ内の数値は、目標達成時の全株式報酬に占める各指標項目の割合を表しています。(最小0%、最大125%)
(支給イメージ:株式)

ROE:	中期事業計画における2025年度末のROEの目標値
ノンエア・ ANA経済圏:	中期事業計画における2025年度末の目標値 ①ノンエア売上高、②ノンエア営業利益、③ANA経済圏規模
ESG:	2025年度末における以下3つのESG評価指標の目標値 ①Dow Jones Sustainability Index 構成銘柄への選定、②CDP A-評価、③CO2排出量
生産性:	2025年度末の生産性向上指標の達成値

2)監査役報酬
監査役の報酬は、その役割を考慮し、優秀な人材を登用・確保するため、外部専門機関に依頼し調査した他社水準を考慮し決定しています。
独立した立場からの取締役会に対する監査という役割から、固定報酬(月額報酬)のみで構成しています。なお、限度額は、2019年6月21日開催の当社第74回定時株主総会において、年額180百万円以内と決議いただいています。
また、各監査役への報酬の配分は、監査役の協議により決定しています。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬		退職慰労金
			賞与	株式
取締役 (社外取締役を除く)	540	318	81	140	-	7
監査役 (社外監査役を除く)	75	75	-	-	-	2
社外役員	130	130	-	-	-	8

(注)1.上表には、2023年6月27日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の株式報酬は、2023年度から2025年度までの3年間を評価期間としているため、当期中に見積計上した金額を記載しています。
3.取締役の報酬限度額は、2011年6月20日開催の当社第66回定時株主総会において年額960百万円以内と決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名(うち社外取締役2名)です。加えて、2015年6月29日開催の当社第70回定時株主総会において、1事業年度あたり400,000ポイント(当社普通株式400,000株)を上限とする株式報酬を決議いただいております。ただし、2017年10月1日の株式併合前を基準とした株式数であり、併合後においては40,000ポイント(当社普通株式40,000株)です。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役除く)の員数は7名です。
4.監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の当社第74回定時株主総会において年額180百万円以内と決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)です。
5.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	会社区分	連結報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)
			固定報酬	業績連動報酬		退職慰労金
				賞与	株式
片野坂 真哉 (取締役会長)	提出会社	106	70	17	18	-
芝田 浩二 (代表取締役社長)	提出会社	106	70	17	18	-
井上 慎一 (取締役)	提出会社	102	10	2	3	-
	連結子会社 全日本空輸(株)		56	14	14	-