有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.28%)
(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 グループCEO | ― | 岩 崎 辰 之 | 昭和39年11月10日生 | 昭和57年4月 | 東芝エンジニアリング株式会社入社 | (注)2 | 2,533,200 |
| 昭和58年10月 | 有限会社三静水道工業所入社 | ||||||
| 昭和63年11月 | 岩崎設計サービス創業 | ||||||
| 平成2年4月 | 有限会社エプコ設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成6年8月 | 株式会社マスト設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年8月 | 艾博科建築設備設計(深圳) 有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役グループCEO(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | エネチェンジ株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 艾博科建築設備設計(吉林) 有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | TEPCOホームテック株式会社 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役CFO | コーポレート本部長 | 吉 原 信一郎 | 昭和50年2月22日生 | 平成9年10月 | 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)2 | 40,000 |
| 平成13年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社入社経営企画室長 | ||||||
| 4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役 経営管理グループ長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社専務取締役 経営管理グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役COO 経営管理グループ長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役CFO 経営管理グループ長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役CFO コーポレート本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | プラットホーム事業本部長 | 安 岡 淳 也 | 昭和37年7月8日生 | 昭和61年4月 | 株式会社INAX (現 株式会社LIXIL)入社 | (注)2 | 400 |
| 平成28年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社代表執行役員 (スマートエネルギーカンパニー) | ||||||
| 平成29年7月 | 当社代表執行役員 プラットホーム事業本部 本部長就任(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 宮 野 宣 | 昭和32年7月2日生 | 昭和51年4月 | 積水ハウス株式会社入社 | (注)2 | 40,000 |
| 平成9年7月 | 当社入社 専務取締役設計担当就任 | ||||||
| 平成13年2月 | 当社専務取締役管理担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務取締役 内部統制グループ長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社取締役内部統制グループ長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役退任 当社代表執行役員 (プラットホームカンパニー) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社代表執行役員 大規模HEMS情報基盤整備事業 プロジェクト担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 勝 又 智 水 | 昭和35年9月14日生 | 昭和59年9月 | 税理士鈴木直人事務所入所 | (注)3 | ― |
| 平成元年3月 | 税理士登録 勝又和彦税理士事務所入所 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 増 田 光 利 | 昭和43年3月27日生 | 平成2年10月 | 監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ― |
| 平成6年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成13年12月 | 公認会計士増田会計事務所開設 同所長(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社えいえん堂設立 同代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 成 願 隆 史 | 昭和48年1月4日生 | 平成8年11月 | 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成15年8月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 公認会計士成願隆史事務所開設 同所長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社ファンデリー 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 株式会社ビーブレイクシステムズ 取締役就任(現任) | ||||||
| 計 | 2,613,600 | ||||||
(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
