有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 グループCEO	岩 崎 辰 之	1964年11月10日生	1982年4月 東芝エンジニアリング株式会社入社 1983年10月 有限会社三静水道工業所入社 1988年11月 岩崎設計サービス創業 1990年4月 有限会社エプコ設立 代表取締役社長就任 1992年6月 当社設立 代表取締役社長就任 2004年8月 艾博科建築設備設計(深圳)有限公司(現 班皓艾博科新能源設計(深圳)有限公司) 董事長(現任) 2011年5月 EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任) 2012年4月 当社代表取締役グループCEO(現任) 2015年7月 エネチェンジ株式会社 社外取締役就任 2016年7月 艾博科建築設備設計(吉林)有限公司董事長就任(現任) 2017年8月 TEPCOホームテック株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	2,483,700
代表取締役CFO コーポレート本部長	吉 原 信一郎	1975年2月22日生	1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2001年4月 公認会計士登録 2002年1月 当社入社経営企画室長 4月 当社取締役就任 2009年4月 当社取締役 経営管理グループ長 2011年7月 当社専務取締役 経営管理グループ長 2012年4月 当社代表取締役COO 経営管理グループ長 2014年4月 当社代表取締役CFO 経営管理グループ長 2017年4月 当社代表取締役CFO コーポレート本部長就任(現任)) 2020年3月 ENECHANGE株式会社社外取締役就任(現任)	(注)2	44,525
取締役	宮 野 宣	1957年7月2日生	1976年4月 積水ハウス株式会社入社 1997年7月 当社入社 専務取締役設計担当就任 2001年2月 当社専務取締役管理担当 2009年4月 当社専務取締役 内部統制グループ長 2011年7月 当社取締役内部統制グループ長 2014年3月 当社取締役退任 当社代表執行役員 (プラットホームカンパニー) 2014年8月 当社代表執行役員 大規模HEMS情報基盤整備事業 プロジェクト担当 2015年3月 当社取締役就任(現任) 2017年8月 TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社ENE’s 取締役就任(現任)	(注)2	43,050

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	渡 邊 将 志	1971年1月21日生	1994年4月 日興証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社 2001年2月 松井証券株式会社入社 2004年3月 同社社長室広報IR担当部長 2007年4月 同社事業開発部長 2009年6月 同社取締役就任 2014年10月 渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社ニチリョク 社外取締役就任(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	秋 野 卓 生	1973年8月14日生	1998年4月 弁護士登録 2001年4月 秋野法律事務所設立 2003年4月 匠総合法律事務所設立 2006年1月 弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任) 2016年8月 株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	田 村 正	1974年4月21日生	1995年4月 株式会社NTTファシリティーズ入社 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役 2013年4月 株式会社エネット 出向 経営企画部部長 2015年2月 株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任) 2016年5月 東京電力エナジーパートナー株式会社入社 商品開発室長代行 2017年6月 同社常務取締役就任 リビング事業本部長兼商品開発室長 2017年8月 TEPCOホームテック株式会社 取締役就任 2017年9月 TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任 2018年4月 株式会社PinT 取締役就任 2019年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長 2019年4月 テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任 2022年3月 当社取締役就任 2022年6月 TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任) 2022年6月 SMN株式会社 取締役就任(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					2,571,275

(注) 1.取締役 渡邊将志、取締役 秋野卓生及び取締役 田村正は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡邊将志 委員 秋野卓生 委員 田村正
② 社外役員の状況
当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名中3名を社外から選任しております。
渡邊将志氏は、広報・IRや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特に当社事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に当社グループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。