有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 グループCEO	岩 崎 辰 之	1964年11月10日生	1982年4月 東芝エンジニアリング株式会社入社 1983年10月 有限会社三静水道工業所入社 1988年11月 岩崎設計サービス創業 1990年4月 有限会社エプコ設立 代表取締役社長就任 1992年6月 当社設立 代表取締役社長就任 1994年8月 株式会社マスト設立 代表取締役社長就任 2004年8月 艾博科建築設備設計(深圳) 有限公司董事長就任(現任) 2011年5月 EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任) 2012年4月 当社代表取締役グループCEO(現任) 2015年7月 エネチェンジ株式会社 社外取締役就任 2016年7月 艾博科建築設備設計(吉林) 有限公司董事長就任(現任) 2017年8月 TEPCOホームテック株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	2,483,700
代表取締役CFO コーポレート本部長	吉 原 信一郎	1975年2月22日生	1997年10月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 2001年4月 公認会計士登録 2002年1月 当社入社経営企画室長 4月 当社取締役就任 2009年4月 当社取締役 経営管理グループ長 2011年7月 当社専務取締役 経営管理グループ長 2012年4月 当社代表取締役COO 経営管理グループ長 2014年4月 当社代表取締役CFO 経営管理グループ長 2017年4月 当社代表取締役CFO コーポレート本部長就任(現任) 2020年3月 ENECHANGE株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)2	40,100
取締役	宮 野 宣	1957年7月2日生	1976年4月 積水ハウス株式会社入社 1997年7月 当社入社 専務取締役設計担当就任 2001年2月 当社専務取締役管理担当 2009年4月 当社専務取締役 内部統制グループ長 2011年7月 当社取締役内部統制グループ長 2014年3月 当社取締役退任 当社代表執行役員 (プラットホームカンパニー) 2014年8月 当社代表執行役員 大規模HEMS情報基盤整備事業 プロジェクト担当 2015年3月 当社取締役就任(現任) 2017年8月 TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)	(注)2	40,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	勝 又 智 水	1960年9月14日生	1984年9月 税理士鈴木直人事務所入所 1989年3月 税理士登録 勝又和彦税理士事務所入所 2000年3月 当社監査役就任 2003年4月 当社監査役退任 2004年4月 当社監査役就任 2016年3月 当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年6月 TEPCOホームテック株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	水 島 勝 鐘	1950年3月23日生	1973年4月 積水ハウス株式会社入社 2010年2月 同社 本社経営企画部 常務理事 2020年1月 同社退社 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	3,000
取締役 (監査等委員)	秋 野 卓 生	1973年8月14日生	1998年4月 弁護士登録 2001年4月 秋野法律事務所設立 2003年4月 匠総合法律事務所設立 2006年1月 弁護士法人匠総合法律事務所設立 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任) 2016年8月 株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					2,566,900

(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 水島勝鐘及び取締役 秋野卓生は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 水島勝鐘 委員 秋野卓生
② 社外役員の状況
当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名中3名を社外から選任しております。
勝又智水氏は、税理士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識、特に企業税務に関する知見を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
水島勝鐘氏は、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。