有価証券届出書(新規公開時)
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役のうち、川原浩、吉田仁志及び諸星俊男は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、芳賀研二、大江修子及び山澤光太郎は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
藤本 泰輔 執行役員CFO 兼 管理本部長
島澤 甲 執行役員CTO 兼 技術本部長
奥田 哲史 執行役員 兼 営業・ソリューション本部副本部長
STEVEN HULSE 執行役員 兼 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD Director, CEO
森脇 匡紀 執行役員 兼 営業・ソリューション本部長
吉田 善幸 執行役員 兼 People Success部長
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 | - | 内野 弘幸 | 1956年12月6日生 | 1979年4月 株式会社多摩ユーザック(現株式会社内田洋行ITソリューションズ) 入社 | (注)3 | - |
| 1983年1月 日本オフィスメーション株式会社 入社 | ||||||
| 1992年7月 翼システム株式会社 入社 | ||||||
| 2001年4月 同社 情報企画事業部部長 | ||||||
| 2004年3月 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 2006年6月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 | ||||||
| 2008年2月 株式会社フォー・クルー 取締役 | ||||||
| 2009年5月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2011年3月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現バリオセキュア株式会社)代表取締役会長 | ||||||
| 2011年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役 | ||||||
| 2014年3月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任) | ||||||
| 2015年5月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 | ||||||
| 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任) | ||||||
| 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 取締役(現任) | ||||||
| 2018年5月 当社 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | - | 田中 潤 | 1976年11月22日生 | 1999年4月 株式会社エリスネット 入社 | (注)3 | - |
| 2004年9月 当社 入社 | ||||||
| 2008年2月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 | ||||||
| 2011年1月 当社 執行役員 | ||||||
| 2011年11月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事長 | ||||||
| 2012年3月 1stネクスパイア株式会社 代表取締役 | ||||||
| 2012年5月 当社 取締役 | ||||||
| 2016年3月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2017年5月 当社 取締役副社長 | ||||||
| 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任) | ||||||
| 2018年1月 株式会社Everforth 取締役(現任) | ||||||
| 2018年3月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事(現任) | ||||||
| 2018年5月 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2018年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役(現任) 株式会社Optimus Capital 代表取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 川原 浩 | 1966年7月7日生 | 1990年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行) 入行 | (注)3 | - |
| 1999年3月 チェースマンハッタン銀行 (現JPモルガン証券株式会社) 入行 | ||||||
| 2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEエクイティ日本代表ディレクター | ||||||
| 2004年8月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部部長兼ディレクター | ||||||
| 2006年2月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社(現任) | ||||||
| 2006年6月 クオリカプス株式会社 取締役 | ||||||
| 2008年6月 NHテクノグラス株式会社 (現AvanStrate株式会社) 取締役 | ||||||
| 2009年11月 株式会社ブロードリーフ 取締役 | ||||||
| 2014年1月 シンプレクス株式会社 取締役 | ||||||
| 2016年4月 当社 取締役(現任) | ||||||
| 2017年4月 株式会社マネースクウェアHD 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 吉田 仁志 | 1961年7月17日生 | 1983年6月 伊藤忠エレクトロニクス株式会社、ITOCHU Technology (Santa Clara, CA, USA)、伊藤忠テクノサイエンス株式会社 在籍 | (注)3 | - |
| 1991年5月 伊藤忠商事株式会社 入社 | ||||||
| 1995年7月 米ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ ディレクター/クライアント・パートナー | ||||||
| 1997年6月 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 2001年7月 Novell Inc. 副社長 日本地区代表 | ||||||
| 2001年9月 ノベル株式会社 代表取締役社長 兼 米ノベル社 上級副社長 | ||||||
| 2006年9月 SAS Institute Japan株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 2011年6月 SAS Institute Inc. 副社長 北アジア地域統括 兼 SAS Institute Japan株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 2015年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 代表取締役 社長執行役員(現任) 日本HPファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2018年5月 当社 取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 諸星 俊男 | 1953年8月24日生 | 1976年4月 富士通株式会社 入社 | (注)3 | - |
| 1998年6月 Fujitsu PC Corporation 社長 兼 CEO | ||||||
| 2004年6月 Fujitsu Computer Systems Corporation (現Fujitsu America Inc.) 社長 兼 CEO | ||||||
| 2005年10月 富士通株式会社 経営執行役 | ||||||
| 2007年7月 EMCジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 EMC Corporation 副社長 | ||||||
| 2012年1月 日本NCR株式会社 代表取締役社長CEO 兼 NCR Corporation 北アジア地区代表 | ||||||
| 2015年6月 安川情報システム株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 2018年3月 日本ペイントホールディングス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 2018年5月 安川情報システム株式会社 顧問(現任) | ||||||
| 2018年8月 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 芳賀 研二 | 1947年2月4日生 | 1971年4月 日本オイルシール工業株式会社 (現NOK株式会社)入社 | (注)4 | - |
| 1985年6月 同社 取締役技術本部副本部長 | ||||||
| 1993年6月 同社 常務取締役研究開発本部長 | ||||||
| 2004年6月 同社 常勤監査役 | ||||||
| 2008年6月 同社 相談役 | ||||||
| 2009年4月 独立行政法人物質・材料研究機構 監事 | ||||||
| 2011年3月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社) 監査役 | ||||||
| 2015年10月 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 大江 修子 | 1973年5月24日生 | 1996年4月 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)4 | - |
| 1998年4月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 | ||||||
| 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 | ||||||
| 2005年9月 あさひ・狛法律事務所(現あさひ法律事務所) 入所 | ||||||
| 2007年2月 TMI総合法律事務所 入所 | ||||||
| 2008年1月 同所 パートナー(現任) | ||||||
| 2016年6月 カルビー株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 2018年3月 当社 監査役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | - | 山澤 光太郎 | 1956年10月8日生 | 1980年4月 日本銀行 入行 | (注)4 | - |
| 1988年11月 同行 香港駐在員事務所次席駐在員 | ||||||
| 2004年3月 同行 函館支店長 | ||||||
| 2010年4月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2013年1月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2014年6月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 | ||||||
| 2015年4月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 | ||||||
| 2017年6月 株式会社東京商品取引所 取締役 (現任) | ||||||
| 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問(現任) | ||||||
| 2018年8月 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | - | |||||
(注)1.取締役のうち、川原浩、吉田仁志及び諸星俊男は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、芳賀研二、大江修子及び山澤光太郎は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
藤本 泰輔 執行役員CFO 兼 管理本部長
島澤 甲 執行役員CTO 兼 技術本部長
奥田 哲史 執行役員 兼 営業・ソリューション本部副本部長
STEVEN HULSE 執行役員 兼 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD Director, CEO
森脇 匡紀 執行役員 兼 営業・ソリューション本部長
吉田 善幸 執行役員 兼 People Success部長