有価証券届出書(新規公開時)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役白石徹、鈴木学は社外取締役であります。
2.監査役池田哲司、野田泰司は社外監査役であります。
3.平成30年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成29年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | 社長兼CEO | 二木 渉 | 昭和46年4月10日生 | 平成1年4月 株式会社IWANAGA入社 平成12年1月 株式会社パックプラス入社取締役就任 平成16年4月 当社入社 平成21年1月 当社企画開発&マーケティング部部長就任 平成26年3月 当社海外事業本部長就任 平成27年4月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任) | (注)3 | 2,000,000 |
取締役 | Overseas Division Director | 萬年 良子 | 昭和36年5月9日生 | 昭和59年4月 富士レビオ株式会社入社 昭和61年7月 エクイタブル生命保険株式会社(現:アクサ生命保険株式会社)入社 平成元年2月 American Express International Inc.入社 平成9年9月 同社信用管理部部長就任 平成18年8月 同社カスタマー・サービスディレクター就任 平成24年1月 American Express Japan Company Ltd.取締役サービス部門副社長兼ジェネラルマネージャー就任 平成28年6月 当社入社 カスタマーサービス統括執行役員就任 平成28年8月 当社取締役就任 平成28年10月 当社代表取締役就任 平成29年11月 当社取締役就任(現任) 平成30年9月 当社Overseas Division Director就任(現任) | (注)3 | 400,000 |
取締役 | Inboud Division Director | 倉上 智晴 | 昭和46年3月22日生 | 平成6年4月 株式会社サンクレスト入社 平成9年8月 オカベマーキングシステム株式会社入社 平成11年11月 有限会社フィス設立取締役就任 平成13年8月 当社入社 平成27年4月 当社執行役員就任 平成27年10月 当社代表取締役就任 平成29年11月 当社取締役就任(現任) 平成30年9月 当社Inboud Division Director就任(現任) | (注)3 | 130,000 |
取締役 | Headquarters Division Director | 皆嶋 純平 | 昭和50年1月31日生 | 平成5年4月 明治製菓株式会社(現:Meiji Seika ファルマ株式会社)入社 平成12年10月 株式会社プレンティー入社 平成24年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 平成26年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 平成28年5月 当社入社 経営管理部長就任 平成28年8月 当社取締役就任(現任) 平成30年9月 当社Headquarters Division Director就任(現任) | (注)3 | 50,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | VELTRA SAS President | イスラット エマニュエル | 昭和45年5月30日生 | 平成8年1月 Thieffry & associés入社 平成9年1月 Pont Neuf Multimedia設立 President就任 平成15年1月 City Discovery (現:VELTRA SAS)設立 President就任(現任) 平成21年6月 Terres de Café 設立 President就任 平成28年8月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
取締役 | - | 白石 徹 | 昭和32年10月25日生 | 昭和57年4月 大和証券株式会社入社 平成12年4月 マネックス証券株式会社入社 平成15年11月 みずほ証券株式会社入社 平成27年7月 Sコンサルティング有限会社代表取締役就任(現任) 平成27年9月 株式会社クロスカンパニー(現 株式会社ストライプインターナショナル)監査役就任(現任) 平成27年9月 株式会社ティーネットジャパン取締役就任(監査等委員)(現任) 平成27年9月 株式会社RYUSEIHOLDINGS監査役就任 平成27年9月 株式会社BIGBANG監査役就任 平成28年6月 株式会社インプレスホールディングス取締役就任(現任) 平成29年10月 アジュールパワー株式会社監査役就任(現任) 平成30年3月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 50,000 |
取締役 | - | 鈴木 学 | 昭和45年2月11日生 | 平成8年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成16年1月 あさひ狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー就任(現任) 平成23年11月 株式会社gumi監査役就任(現任) 平成25年4月 株式会社地域経済活性化支援機構 常務取締役就任 平成26年6月 株式会社グランビスタホテル&リゾート 監査役就任 平成26年12月 株式会社最上鮮魚 取締役就任 平成29年6月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤 監査役就任(現任) 平成30年5月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | - | 池田 哲司 | 昭和26年4月7日生 | 昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 平成12年3月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 平成15年3月 同社転籍 平成18年1月 セガサミーホールデイングス株式会社入社執行役員就任 平成25年6月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 平成27年6月 株式会社セガゲームス監査役就任 平成29年7月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | 50,000 |
監査役 | - | 齊藤 精良 | 昭和28年1月18日生 | 昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成3年11月 当社設立代表取締役社長就任 平成12年1月 代表取締役会長就任 平成16年5月 有限会社天想設立取締役就任(現任) 平成28年3月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | 4,260,000 |
監査役 | - | 野田 泰司 | 昭和26年2月23日生 | 昭和52年4月 服部信男公認会計士事務所入所 平成元年2月 志戸税理士事務所入所 平成4年12月 税理士登録 平成5年3月 野田泰司税理士事務所開業 平成17年11月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | 50,000 |
計 | 6,990,000 |
(注) 1.取締役白石徹、鈴木学は社外取締役であります。
2.監査役池田哲司、野田泰司は社外監査役であります。
3.平成30年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成29年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。