有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役(監査等委員)小野三郎及び取締役(監査等委員)原田潤は、社外取締役であります。
2.取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小野三郎、委員 齊藤義範、委員 原田潤
なお、小野三郎は、常勤の監査等委員であります。
4.2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年5月15日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2019年4月1日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の2名で構成されております。
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数
当社では社外取締役2名(ともに監査等委員)を選任しております。社外取締役(監査等委員)である小野三郎は新株予約権3,000個(9,000株)、社外取締役(監査等委員)である原田潤は新株予約権2,000個(6,000株)をそれぞれ有しております。それら以外に、当社と社外取締役である小野三郎及び原田潤との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方並びに当社との関係
社外取締役(監査等委員)である小野三郎は、大和証券株式会社において支店長や統括部長等を歴任したのち、4社において監査役を歴任した経験を有しており、ビジネスのみならず監査について高い知見を有していると考えられることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるため当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している2名の社外取締役は、全て当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、質量ともに社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月1回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役社長 | 西山 和良 | 1975年4月9日生 | 2003年7月 ソニー株式会社入社 2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年4月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年2月 同社SRE事業準備室長 2014年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年3月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任(現任) 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長就任(現任) | (注)4. | 600 |
| 取締役 不動産事業担当 | 河合 通恵 | 1963年12月13日生 | 1987年4月 東急不動産株式会社入社 2009年4月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任 2014年4月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役(非常勤)就任 東急不動産SCマネジメント株式会社取締役(非常勤)就任 東急不動産アクティビア投信株式会社(現東急不動産リート・マネジメント株式会社)取締役(非常勤)就任 2015年4月 東急不動産アクティビア投信株式会社(現東急不動産リート・マネジメント株式会社)代表取締役社長就任 2017年4月 東急不動産ホールディングス株式会社執行役員就任情報開発担当 2018年4月 東急不動産株式会社執行役員就任再開発担当 2019年5月 当社取締役就任(現任) | (注)4. | - |
| 取締役 AIソリューション事業担当 | 角田 智弘 | 1972年11月13日生 | 1998年4月 ソニー株式会社入社 2009年7月 同社技術開発本部統括課長 2014年10月 当社転籍執行役員就任/AIソリューショングループ統括部長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) | (注)4. | - |
| 取締役 不動産流通事業担当 | 清水 卓 | 1960年5月15日生 | 1993年4月 有楽土地住宅販売株式会社(現大成有楽不動産販売株式会社)入社 2014年4月 同社執行役員就任事業推進本部長 2017年1月 当社入社売却コンサルティング事業部副事業部長 2017年10月 当社住宅コンサルティング事業部副事業部長 2018年4月 当社執行役員就任 2018年6月 当社取締役就任(現任) | (注)4. | - |
| 取締役 事業管理・新規事業アライアンス担当 | 喜志 武弘 | 1972年10月10日生 | 2005年7月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社法務部配属 2014年4月 同社ヤフオク!カンパニー新規事業開発特命推進部長 2014年10月 同社メディアカンパニー新規事業開発/企業戦略本部M&A室 2015年8月 当社出向取締役就任 2017年9月 当社転籍取締役就任(現任) | (注)4. | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 小野 三郎 | 1948年10月17日生 | 1973年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社 2005年6月 株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役就任 大和サンコー株式会社(現大和オフィスサービス株式会社)監査役就任 2009年9月 株式会社みのや常勤監査役就任 2014年1月 スターフェスティバル株式会社常勤監査役就任 2017年11月 当社常勤監査役就任 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5. | - |
| 取締役 (監査等委員) | 齊藤 義範 | 1966年4月11日生 | 1989年4月 ソニー株式会社入社 1994年1月 Sony Overseas SA出向 1995年4月 Sony Europe Finance Plc.出向 1998年7月 ソニー株式会社帰任/財務部トレジャリー&グローバルセットマネジメントグループ課長 2001年1月 Sony Global Treasury Services Plc.東京支店支店長兼務 2004年11月 Sony Corp of America出向/Vice President&Assistant Treasurer 2008年4月 Sony Electronics Inc出向/Vice President&Treasurer 2011年4月 Sony Corp of America兼務/Vice President&Assistant Treasurer 2011年4月 Sony Pictures Entertainment Inc 兼務 Vice President &Assistant Treasurer 2014年8月 ソニー株式会社帰任/経営企画管理部エンタテインメント・金融グループ ゼネラルマネジャー(現任) 2014年9月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役就任(現任) 2014年9月 パブリッシングリンク株式会社取締役就任 2014年9月 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン取締役就任(現任) 2014年9月 株式会社ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス取締役就任(現任) 2014年9月 日本映画放送株式会社取締役就任(現任) 2014年9月 株式会社スター・チャンネル取締役就任 2015年6月 株式会社AXNジャパン取締役就任 2015年12月 当社監査役就任 2016年6月 株式会社スター・チャンネル監査役就任 2017年1月 株式会社フロンテッジ取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社キッズステーション取締役就任(現任) 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)6. | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 原田 潤 | 1973年3月28日生 | 1997年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2001年7月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 2001年8月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年8月 株式会社Prince&Partners取締役就任 2010年1月 株式会社ミッドタウンアセットマネジメント代表取締役就任 2012年3月 アライドアーキテクツ株式会社監査役就任(現任) 2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役就任(現任) 2012年8月 税理士登録 2015年5月 アルクテラス株式会社監査役就任(現任) 2015年6月 クーコム株式会社監査役就任(現任) 2017年8月 株式会社MEJ監査役就任 2018年8月 神宮前あおば税理士法人社員就任(現任) 2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)7. | - |
| 計 | 600 | ||||
(注)1.取締役(監査等委員)小野三郎及び取締役(監査等委員)原田潤は、社外取締役であります。
2.取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小野三郎、委員 齊藤義範、委員 原田潤
なお、小野三郎は、常勤の監査等委員であります。
4.2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年5月15日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2019年4月1日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の2名で構成されております。
| 氏名 | 担当 |
| 青木 和大 | ITプラットフォーム事業・企画マーケティング担当 |
| 久々湊 暁夫 | 経理財務・コーポレートソリューション担当 |
② 社外役員の状況
a 社外取締役の員数
当社では社外取締役2名(ともに監査等委員)を選任しております。社外取締役(監査等委員)である小野三郎は新株予約権3,000個(9,000株)、社外取締役(監査等委員)である原田潤は新株予約権2,000個(6,000株)をそれぞれ有しております。それら以外に、当社と社外取締役である小野三郎及び原田潤との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方並びに当社との関係
社外取締役(監査等委員)である小野三郎は、大和証券株式会社において支店長や統括部長等を歴任したのち、4社において監査役を歴任した経験を有しており、ビジネスのみならず監査について高い知見を有していると考えられることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるため当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している2名の社外取締役は、全て当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、質量ともに社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月1回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。