有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/27 15:00
【資料】
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【項目】
98項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、持続的な企業価値の向上を実現するため、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
・報酬水準の考え方
当社役員が担うべき機能・役割に応じた固定の報酬水準としています。また、取締役のうち執行役員を兼ねる者については、当社が目指す業績水準を踏まえ、職務の内容及び負荷等を勘案した相当額とし、業績の達成状況等に応じて、グローバルベースで競争力を有する報酬水準を実現することで組織の活力向上を図ります。
・報酬構成の考え方
取締役のうち執行役員を兼ねる者については、業績との連動を強化し、年度予算達成度による会社業績と担当する業務における重点事項の達成度に応じた支給額とすることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成としています。業績連動報酬の額は、執行役員の業績向上のインセンティブとして、下限は0円、上限は執行役員の役位に応じた額としています。具体的な支給額は、利益やキャッシュ・フロー等の予算達成度合いに応じて水準を決定する部分と、生産効率性やコスト削減、当社普通株式の上場等、経営上重要な施策の進捗状況に応じて水準を決定する部分で構成されており、上限額における業績連動報酬の構成比は、前者が6割、後者が4割となっています。なお、最近事業年度における業績連動報酬の達成度は概ね70%です。
・役員報酬の決定方法
監査役の報酬について、報酬限度額は2019年3月29日開催の臨時株主総会において年額22百万円以内と決議されております。監査役個々の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しています。なお、最近事業年度における取締役報酬については支給されておりませんでしたが、2021年3月期における報酬限度額は2020年6月30日開催の第2回定時株主総会において年額240百万円以内と決議されており、取締役の職務の内容及び負荷等を総合的に勘案して、個別取締役の報酬については事前に取締役の意見を聴取した上で、取締役会による審議及び取締役会からの一任を受けて、最終的に代表取締役社長が決定しています。また、監査役の報酬について、報酬限度額は2020年6月30日開催の第2回定時株主総会において年額67百万円以内と決議されております。監査役個々の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
419210861233
監査役
(社外監査役を除く)
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社外役員20164-1

(注)1.取締役のうち執行役員を兼ねる者については、取締役と執行役員の報酬を合算した金額を記載しています。
2.本表には、当該期間に退任した役員に対する報酬等を含みます。
3.株式報酬については、執行役員の業績向上のインセンティブとして新株予約権(ストック・オプション)を付与したものです。
4.社外役員にかかる報酬のうち、業績連動報酬4百万円は専ら監査役に対する報酬となります(なお、2020年4月1日以降、監査役に対する業績連動報酬は廃止されております)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏 名連結報酬等
の総額
(百万円)
役員区分連結報酬等の種類別の額(百万円)
固定報酬業績連動報酬株式報酬
ステイシー・
スミス
238取締役1113889
成毛 康雄138代表取締役社長634827

(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して、記載しております。
2.成毛康雄は、2020年1月29日付で当社の代表取締役社長を退任しており、本表の報酬は代表取締役社長任期中(2019年4月1日~2020年1月29日)に支払われた報酬の総額となります。
④ 取締役会の活動状況
当連結会計年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年6月23日開催の取締役会において取締役報酬の決議をしております。