有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役 香月壯一は、社外取締役であります。
2.監査役 前川俊策、梅田泰子(旧姓:飯野)、山岡佑は、社外監査役であります。
3.2022年2月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年2月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤取締役)の香月壯一は、株式会社ぐるなび取締役及び同社副社長、並びに、メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役等を歴任し、経営やリスク管理に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(常勤監査役)の前川俊策は、住友商事株式会社及び子会社において管理部門、内部監査並びに監査役等の豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の梅田泰子(旧姓:飯野)は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の山岡佑は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、定期的に開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
① 役員一覧
男性 5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役CEO | 田角 陸 | 1996年2月3日生 | 2017年5月 当社設立 2017年5月 当社代表取締役CEO 就任(現任) 2021年5月 当社海外VTuber事業部執行役員 就任(現任) | (注)3 | 14,031,810 |
| 取締役CFO 兼 経営管理部長 | 釣井 慎也 | 1987年3月3日生 | 2012年4月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現:PwC税理士法人) 入所 2014年9月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 入社 2019年5月 当社入社 執行役員CFO 就任 2019年7月 当社取締役CFO 就任(現任) 2019年11月 当社経営企画部長 就任 2021年5月 当社経営企画部執行役員 就任 2021年7月 当社経営管理部執行役員兼部長 就任(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 | 香月 壯一 | 1951年5月11日生 | 1976年4月 株式会社東急百貨店 入社 1998年7月 同社営業政策部長 就任 2001年2月 同社グループ事業統括室長 就任 2005年6月 東急カード株式会社 取締役営業開発部長 就任 2005年10月 株式会社ぐるなび 入社 常務執行役員管理部門長 就任 2006年6月 同社常務取締役管理本部長 就任 2009年6月 同社常務取締役営業本部長 就任 2010年4月 同社常務取締役 Let's 事業推進部門長 就任 2011年6月 同社取締役専務執行役員管理本部長 就任 2013年5月 同社取締役副社長執行役員 就任 2014年1月 東京急行電鉄株式会社(現:東急株式会社) 常勤顧問 就任 2016年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外取締役 就任(現任) 2021年5月 株式会社ココルポート 社外取締役 就任(現任) 2021年7月 当社社外取締役 就任(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 前川 俊策 | 1953年11月26日生 | 1976年4月 住友商事株式会社 入社 2009年7月 住友商事ケミカル株式会社 取締役内部監査部長 就任 2013年7月 同社常勤監査役 就任 2020年3月 当社常勤監査役 就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 梅田 泰子 (旧姓 飯野) | 1968年10月28日生 | 1991年4月 株式会社東芝 入社 2002年10月 弁護士登録 2006年6月 アメリカンファミリー生命保険会社(現:アフラック生命保険株式会社) 入社 2011年1月 飯野法律事務所 所長 就任(現任) 2017年12月 株式会社アイオイ・システム 監査役 就任(現任) 2018年12月 スプリームシステム株式会社 監査役 就任 2020年7月 当社 監査役 就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 山岡 佑 | 1986年4月3日生 | 2010年1月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2014年3月 キャスレーコンサルティング株式会社 入社 2014年7月 山岡佑公認会計士事務所 代表社員 就任(現任) 2016年10月 五常・アンド・カンパニー株式会社 入社(現任) 2019年1月 株式会社シクミヤ 代表取締役就任 就任(現任) 2019年2月 ウォンテッドリー株式会社 入社(現任) 2019年7月 当社 監査役 就任(現任) 2021年1月 株式会社エフ・コード 監査役 就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 14,031,810 | ||||
(注)1.取締役 香月壯一は、社外取締役であります。
2.監査役 前川俊策、梅田泰子(旧姓:飯野)、山岡佑は、社外監査役であります。
3.2022年2月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年2月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤取締役)の香月壯一は、株式会社ぐるなび取締役及び同社副社長、並びに、メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役等を歴任し、経営やリスク管理に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(常勤監査役)の前川俊策は、住友商事株式会社及び子会社において管理部門、内部監査並びに監査役等の豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の梅田泰子(旧姓:飯野)は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の山岡佑は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、定期的に開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。