有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.8%)
(注)1 取締役小泉愼一、取締役泉谷直木、取締役小林洋子、取締役折井雅子及び取締役加藤広之は、社外取締役である。
2 監査役横川浩、監査役中北哲雄及び監査役中村明彦は、社外監査役である。
3 ※1は2021年6月24日開催の第117回定時株主総会にて、※2は2018年6月26日開催の第114回定時株主総会にて、※3は2020年6月24日開催の第116回定時株主総会にて、※4は2019年6月25日開催の第115回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の任期である。
4 2021年6月25日現在の執行役員は次のとおりである。
(※印は取締役兼務者である。)
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
当社は、独立性に関する基準を含む社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という)の選任基準を以下のとおり定めており、社外役員8名(社外取締役5名、社外監査役3名)を選任している。
<社外役員候補者の選定要件>ア 当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
イ 当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ウ 現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
エ 出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと
オ 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
カ 過去3会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと
キ ウ乃至カに該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること
ク 東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
各社外役員と当社との間に、上記の選任基準に該当する人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はない。
なお、各社外役員の選任理由等は以下のとおりである。
(注) 上記の社外役員8名は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員である。
③ 社外監査役と監査役会、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
監査役会、会計監査人及び業務管理室は、独立した立場からそれぞれ監査を行っているが、監査の実効性をより高めるため、情報交換や意見交換などの連携を適宜行っている。社外監査役は監査役会の一員として監査役監査を行っている。
また、それぞれの監査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされている。
① 役員一覧
男性 15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.8%)
| 役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 (年) | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 大 林 剛 郎 | 1954年6月9日生 |
| 1 (※1) | 16,944,095 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 蓮 輪 賢 治 | 1953年11月15日生 |
| 1 (※1) | 19,600 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 | 佐 藤 健 人 | 1952年9月6日生 |
| 1 (※1) | 8,359 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 小 寺 康 雄 | 1953年9月12日生 |
| 1 (※1) | 25,637 | ||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 (年) | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 村 田 俊 彦 | 1955年2月7日生 |
| 1 (※1) | 6,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 笹 川 淳 | 1958年4月1日生 |
| 1 (※1) | 6,737 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 佐 藤 俊 美 | 1960年4月6日生 |
| 1 (※1) | 4,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 泉 愼 一 | 1948年2月29日生 |
| 1 (※1) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 (年) | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 泉 谷 直 木 | 1948年8月9日生 |
| 1 (※1) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 林 洋 子 | 1955年5月24日生 |
| 1 (※1) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 折 井 雅 子 | 1960年10月10日生 |
| 1 (※1) | - |
| 役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 (年) | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加 藤 広 之 | 1956年4月28日生 |
| 1 (※1) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 上 野 晃 | 1954年8月12日生 |
| 4 (※2) | 25,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 齋 藤 正 博 | 1956年7月31日生 |
| 4 (※3) | 13,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 横 川 浩 | 1947年6月21日生 |
| 4 (※4) | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中 北 哲 雄 | 1952年7月15日生 |
| 4 (※2) | - |
| 役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 (年) | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 中 村 明 彦 | 1957年5月14日生 |
| 4 (※2) | - | ||||||||||||||||
| 計 | 17,057,128 | ||||||||||||||||||||
(注)1 取締役小泉愼一、取締役泉谷直木、取締役小林洋子、取締役折井雅子及び取締役加藤広之は、社外取締役である。
2 監査役横川浩、監査役中北哲雄及び監査役中村明彦は、社外監査役である。
3 ※1は2021年6月24日開催の第117回定時株主総会にて、※2は2018年6月26日開催の第114回定時株主総会にて、※3は2020年6月24日開催の第116回定時株主総会にて、※4は2019年6月25日開催の第115回定時株主総会にて、それぞれ選任された後の任期である。
4 2021年6月25日現在の執行役員は次のとおりである。
(※印は取締役兼務者である。)
| 役職名 | 氏 名 | 担 当 |
| ※ 社 長 | 蓮 輪 賢 治 | |
| ※副社長執行役員 | 佐 藤 健 人 | 土木全般・安全品質管理本部長 |
| ※副社長執行役員 | 小 寺 康 雄 | 事務全般 |
| ※副社長執行役員 | 村 田 俊 彦 | 大阪本店長 兼 夢洲開発推進本部長 |
| ※副社長執行役員 | 笹 川 淳 | 建築全般・営業総本部長 兼 東京本店長 兼 東京本店建築事業部長 |
| 専務執行役員 | 大 塚 二 郎 | 開発事業本部長 |
| 専務執行役員 | 野 平 明 伸 | 土木本部長 |
| 専務執行役員 | 秀 高 誠 | 大阪本店建築事業部長 兼 営業総本部副本部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長 |
| 専務執行役員 | 大 川 勝 義 | 建築本部長 |
| 常務執行役員 | 引 田 守 | 九州支店長 |
| 常務執行役員 | 梶 田 直 揮 | 技術本部長 |
| 常務執行役員 | 村 上 考 司 | 名古屋支店長 |
| 常務執行役員 | 小野崎 寛 和 | 北米支店長 |
| 常務執行役員 | 松 本 伸 | 土木本部生産技術本部長 |
| 常務執行役員 | 瀨古口 芳 実 | 横浜支店長 |
| 常務執行役員 | 山 本 裕 一 | グリーンエネルギー本部長 兼 PPP事業部担当 |
| 常務執行役員 | 長谷川 仁 | 営業総本部営業担任本部長 |
| 常務執行役員 | 清 見 敏 郎 | 営業総本部営業担任本部長 |
| ※ 常務執行役員 | 佐 藤 俊 美 | グローバル経営戦略室・デジタル推進室・人事部・財務部・経理部・ビジネスイノベーション推進室担当 兼 グローバル経営戦略室長 兼 東京本店統括部長(生産事務担当) |
| 常務執行役員 | 多尾田 望 | 関東支店長 |
| 常務執行役員 | 野 村 一 成 | 東京本店土木事業部長 |
| 常務執行役員 | 永 井 靖 二 | 広島支店長 |
| 常務執行役員 | 賀 持 剛 一 | 設計本部長 |
| 役職名 | 氏 名 | 担 当 |
| 執行役員 | 塔 本 均 | 神戸支店長 |
| 執行役員 | 川 口 晋 | 設計本部副本部長 |
| 執行役員 | 和 國 信 之 | 東京本店建築事業部担任副事業部長(営業担当) |
| 執行役員 | 勝 俣 英 雄 | 技術研究所長 兼 技術本部副本部長 |
| 執行役員 | 川 上 宏 伸 | 東京本店建築事業部担任副事業部長(生産担当) |
| 執行役員 | 佐々木 嘉 仁 | 四国支店長 |
| 執行役員 | 東 出 明 宏 | 営業総本部営業担任本部長 兼 土木本部再エネ営業推進室長 |
| 執行役員 | 池 田 恭 二 | 安全品質管理本部副本部長 兼 安全品質管理本部土木安全管理室長 |
| 執行役員 | 嘉 藤 洋 光 | 建築本部副本部長(海外担当) 兼 営業総本部営業担任本部長 |
| 執行役員 | 後 藤 和 幸 | 東京本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当)兼 エンジニアリング本部副本部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 公 彦 | 北陸支店長 |
| 執行役員 | 佐 野 功 | 営業総本部営業担任本部長 兼 東京本店土木事業部担任副事業部長(営業担当) 兼 東京本店品川エリア総合工事事務所総括所長 |
| 執行役員 | 髙 橋 太 | 開発事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 種 田 裕 | 大阪本店建築事業部担任副事業部長(建築設備・リニューアル担当) |
| 執行役員 | 新 田 浩二郎 | 大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当) 兼 開発事業本部副本部長(大阪担当) 兼 夢洲開発推進本部副本部長 |
| 執行役員 | 森 田 康 夫 | 東北支店長 |
| 執行役員 | 矢 野 基 | 札幌支店長 |
| 執行役員 | 今 塚 善 勝 | 原子力本部長 |
| 執行役員 | 枝 常 茂 | 安全品質管理本部副本部長 |
| 執行役員 | 渋 谷 仁 | ロボティクス生産本部長 |
| 執行役員 | 竹 内 淳 | エンジニアリング本部長 |
| 執行役員 | 松 田 勝 彦 | 東京本店建築事業部担任副事業部長(営業担当) |
| 執行役員 | 安 井 雅 明 | 京都支店長 |
| 執行役員 | 岡 野 英一郎 | デジタル推進室長 |
| 執行役員 | 鬼 頭 俊 郎 | 大阪本店建築事業部担任副事業部長(営業担当) |
| 執行役員 | 山 中 司 信 | アジア支店長 |
| 執行役員 | 小平田 浩 司 | 土木本部副本部長 |
| 執行役員 | 吉 﨑 収 | 土木本部副本部長 兼 営業総本部営業担任本部長 |
| 執行役員 | 安 藤 賢 一 | グリーンエネルギー本部副本部長 |
| 執行役員 | 小野島 一 | 建築本部副本部長(建築設備・リニューアル担当) 兼 技術本部副本部長 |
| 執行役員 | 北 岡 隆 司 | 大阪本店土木事業部長 兼 夢洲開発推進本部副本部長 |
| 執行役員 | 近 藤 宏 | 東京本店建築事業部担任副事業部長(生産担当) 兼 東京本店品川駅北周辺地区総合工事事務所総括所長 |
| 執行役員 | 貞 利 光 昭 | 名古屋支店副支店長 |
| 執行役員 | 三 井 和 俊 | 営業総本部営業担任本部長 |
| 執行役員 | 柳 川 隆 一 | 大阪本店建築事業部担任副事業部長(生産担当) |
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
当社は、独立性に関する基準を含む社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という)の選任基準を以下のとおり定めており、社外役員8名(社外取締役5名、社外監査役3名)を選任している。
<社外役員候補者の選定要件>ア 当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
イ 当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ウ 現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
エ 出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと
オ 過去3会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
カ 過去3会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと
キ ウ乃至カに該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること
ク 東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
各社外役員と当社との間に、上記の選任基準に該当する人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はない。
なお、各社外役員の選任理由等は以下のとおりである。
| 区 分 | 氏 名 | 選任理由・期待される役割 |
| 社外取締役 | 小 泉 愼 一 | 長年にわたり東レ㈱の経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。同氏には、グローバル企業の経営経験者としての視点と豊富な国際的知見等に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、取締役会メンバー及び推薦委員会・報酬委員会委員長として第三者的な立場から当社のコーポレート・ガバナンスの運営・監督に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任している。 |
| 泉 谷 直 木 | 長年にわたりアサヒグループの経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。同氏には、CEO等を歴任した企業経営経験者としての視点と事業戦略構築の豊富な知見等に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、取締役会メンバー及び推薦委員会・報酬委員会委員として第三者的な立場から当社のコーポレート・ガバナンスの運営・監督に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任している。 | |
| 小 林 洋 子 | エヌ・ティ・ティグループの経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。同氏には、社会基盤を構築する企業の経営経験者としての視点と新規事業への進出、撤退戦略に関する豊富な知見等に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、取締役会メンバー及び推薦委員会・報酬委員会委員として第三者的な立場から当社のコーポレート・ガバナンスの運営・監督に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任している。 | |
| 折 井 雅 子 | サントリーグループにおいて経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。同氏には、当社とは異なる事業領域の企業経営経験者としての視点とESG経営に関する豊富な知見等に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、取締役会メンバー及び推薦委員会・報酬委員会委員として第三者的な立場から当社のコーポレート・ガバナンスの運営・監督に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任している。 | |
| 加 藤 広 之 | 三井物産㈱において経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。同氏には、当社とは異なる事業領域の企業経営経験者としての視点とエネルギー分野における豊富な知見等に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、取締役会メンバー及び推薦委員会・報酬委員会委員として第三者的な立場から当社のコーポレート・ガバナンスの運営・監督に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任している。 |
| 区 分 | 氏 名 | 選任理由 |
| 社外監査役 | 横 川 浩 | 長年経済産業行政に携わった後、大阪瓦斯㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。 |
| 中 北 哲 雄 | 長年国土交通行政に携わった後、西日本住宅産業信用保証㈱にて企業経営にも携わった経験がある。また、同氏は、能力、識見、人格ともに優れており、その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。 | |
| 中 村 明 彦 | 過去に会社経営に関与した経験はないが、会計の専門家である公認会計士としての専門的知見及び企業会計に関する豊富な経験と優れた能力、識見、人格を有している。その豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。 |
(注) 上記の社外役員8名は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員である。
③ 社外監査役と監査役会、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
監査役会、会計監査人及び業務管理室は、独立した立場からそれぞれ監査を行っているが、監査の実効性をより高めるため、情報交換や意見交換などの連携を適宜行っている。社外監査役は監査役会の一員として監査役監査を行っている。
また、それぞれの監査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされている。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
