有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1 取締役の岩永裕二、夏野剛及び勝川恒平は、社外取締役であります。
2 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月 期に係る定時株主総会終結の時までであり、阪上行人の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、青木茂の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常務取締役の里見治紀は、代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO 里見治の長男であります。
6 当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で 、グループ法務統括室長 中原徹、企画本部長兼グループ構造改革本部付 高橋真、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部長 加藤貴治、総務本部付 秋庭孝俊・上田晃一郎・菊地誠一郎で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長兼社長兼CEO兼COO | グループ構造改革本部長 | 里 見 治 | 昭和17年 1月16日生 | 昭和55年3月 | サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長 | (注)3 | 31,869 |
| 平成15年11月 | ㈱サミーネットワークス取締役会長 | ||||||
| 平成16年2月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | サミー㈱代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成16年10月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱セガトイズ取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役会長 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO | ||||||
| 平成20年5月 | 同社代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成24年3月 | フェニックスリゾート㈱社外取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | サミー㈱取締役会長 | ||||||
| 平成24年5月 | フェニックスリゾート㈱取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成25年5月 | サミー㈱代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社代表取締役会長兼社長兼グループ構造改革本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO兼グループ構造改革本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 事業開発室、関連事業部管掌 | 鶴 見 尚 也 | 昭和33年 2月8日生 | 平成4年3月 | ㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社 | (注)3 | 12 |
| 平成17年9月 | Sega Publishing Europe Ltd.CEO | ||||||
| 平成18年6月 | Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO兼President | ||||||
| 平成18年10月 | Sega of America,Inc.Chairman | ||||||
| 平成18年10月 | Sega Publishing America,Inc.Chairman | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | Sega Europe Ltd.Chairman | ||||||
| 平成22年8月 | Sega Amusement Europe Ltd.CEO | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO | ||||||
| 平成24年6月 | Sega Holdings Europe Ltd.CEO兼President | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱セガドリーム(現㈱アトラス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役専務事業開発室、戦略企画室、関連事業部管掌 | ||||||
| 平成26年6月 | フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・ライブクリエイション代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社代表取締役専務事業開発室、関連事業部管掌 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社専務取締役事業開発室、関連事業部管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役兼CFO | 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長 | 深 澤 恒 一 | 昭和40年 11月2日生 | 平成15年7月 | サミー㈱入社 | (注)3 | 20 |
| 平成15年8月 | 同社執行役員 社長室長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社執行役員 社長室長 | ||||||
| 平成16年10月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 会長・社長室長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員 企画本部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社上席執行役員 政策・渉外担当 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 AM企画本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役 新規事業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | サミー㈱取締役 社長室管掌 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱セガトイズ代表取締役専務 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員 専務取締役付兼グループ代表室担当兼秘書室担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役グループ代表室、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、秘書室管掌兼グループ構造改革本部副本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役兼CFO 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 里 見 治 紀 | 昭和54年 1月11日生 | 平成16年3月 | サミー㈱入社 | (注)3 | 3,026 |
| 平成17年1月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 | ||||||
| 平成21年7月 | Sega of America,Inc.Vice President of Digital Business | ||||||
| 平成23年10月 | 同社Senior Vice President of Digital Business | ||||||
| 平成23年11月 | ㈱サミーネットワークス取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成24年6月 | Sega of America,Inc.Director(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | Sega Europe Ltd.Director(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成26年4月 | サミー㈱取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱サンリオ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガゲームス代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | サミー㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役社長COO(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 岡 村 秀 樹 | 昭和30年 2月1日生 | 昭和62年1月 | ㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社 | (注)3 | 19 |
| 平成9年6月 | 同社取締役コンシューマ事業本部副本部長兼サターン事業部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役ドリームキャスト事業部門担当 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱デジキューブ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員コンシューマ事業本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)常務取締役コンシューマ事業本部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱トムス・エンタテインメント代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱トムス・エンタテインメント取締役副会長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガゲームス取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガトイズ代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱セガゲームス代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱セガ エンタテインメント取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 岩 永 裕 二 | 昭和16年 4月3日生 | 昭和56年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
| 昭和59年9月 | リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所(現ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所)パートナー(現任) | ||||||
| 昭和59年12月 | カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
| 平成15年4月 | Manufacturers Bank 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | JMS North America Corporation 取締役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 太陽誘電㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 夏 野 剛 | 昭和40年 3月17日生 | 平成17年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長 | (注)3 | 2 |
| 平成20年5月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ぴあ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | トランスコスモス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | SBIホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱ドワンゴ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱ディー・エル・イー取締役(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | グリー㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | ビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | ㈱U-NEXT取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱CUUSOO SYSTEM取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 慶應義塾大学 環境情報学部 客員教授 | ||||||
| 平成25年6月 | トレンダーズ㈱取締役 | ||||||
| 平成25年11月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 勝 川 恒 平 | 昭和26年 1月8日生 | 昭和49年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成13年4月 | 同行執行役員 大阪第二法人営業本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当) | ||||||
| 平成19年6月 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成22年7月 | SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 銀泉㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 嘉 指 富 雄 | 昭和19年 11月24日生 | 平成2年6月 | コスモ証券㈱取締役 | (注)4 | 2 |
| 平成8年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | コスモ投信投資顧問㈱常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱サミーネットワークス常勤監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱サミーネットワークス監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱セガトイズ監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)監査役 | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 青 木 茂 | 昭和27年 1月3日生 | 平成17年5月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事 | (注)4 | 24 |
| 平成17年6月 | 同社執行役員 中国・アジア事業推進室長 | ||||||
| 平成18年8月 | 世嘉(中国)網絡科技有限公司 董事長 | ||||||
| 平成20年6月 | サミー㈱執行役員 経営管理本部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社執行役員 コーポレート本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役 コーポレート本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役 コーポレート本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役社長COO | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | サミー㈱代表取締役副会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 阪 上 行 人 | 昭和26年 12月23日生 | 平成15年4月 | サミー㈱入社 監査室長 | (注)4 | 3 |
| 平成16年1月 | 同社管理本部法務部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社監査役室長 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス監査役 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱セガホールディングス常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱セガゲームス監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱トムス・エンタテインメント監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱セガ エンタテインメント監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 榎 本 峰 夫 | 昭和25年 12月12日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 2 |
| 平成12年5月 | 榎本峰夫法律事務所開設(現在) | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱サミーネットワークス監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 日本工営㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱シモジマ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガホールディングス監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガゲームス監査役 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・インタラクティブ監査役 | ||||||
| 計 | 34,981 | ||||||
(注)1 取締役の岩永裕二、夏野剛及び勝川恒平は、社外取締役であります。
2 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月 期に係る定時株主総会終結の時までであり、阪上行人の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、青木茂の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常務取締役の里見治紀は、代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO 里見治の長男であります。
6 当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で 、グループ法務統括室長 中原徹、企画本部長兼グループ構造改革本部付 高橋真、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部長 加藤貴治、総務本部付 秋庭孝俊・上田晃一郎・菊地誠一郎で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |||
| 松 澤 孝 吉 | 昭和23年 6月24日生 | 平成7年6月 | 山加証券㈱(現内藤証券㈱)取締役 法人部長 | 11 | ||
| 平成10年2月 | 同社常務取締役 | |||||
| 平成18年4月 | 宇都宮証券㈱顧問 | |||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役 管理本部長 | |||||
| 平成20年6月 | 東海東京証券㈱顧問 | |||||
| 平成21年8月 | サミー㈱常勤監査役(現任) | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
